Справа №127/4098/18
Провадження №1-кс/127/2023/18
20 березня 2018 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці клопотання слідчого Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшого капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
Слідчий Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старший капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що слідчим Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017020010005275 від 11.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Згідно клопотання, 11.11.2017 до Вінницького ВП з ВПК у Вінницькій області Подільського УКП ДКП НПУ надійшли матеріали заяви гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа, використовуючи мережу інтернет, шахрайським шляхом під приводом купівлі мобільного телефону, на створеній сторінці інтернет-магазину, заволоділа його грошовими коштами в сумі 2600 гривень, які він перерахував на банківський рахунок, кошти з якого були зняті у м. Вінниці.
Відомості за даним фактом 11.11.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017020010005275 та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що невідома особа повідомила ОСОБА_4 номер рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , на який необхідно було перерахувати грошові кошти в сумі 2600 гривень, що в подальшому потерпілим і було зроблено. Після перерахунку грошових коштів невстановлена особа на зв'язок із потерпілим не виходила та грошові кошти не повернула. Проведеною перевіркою було встановлено, що в подальшому з рахунку № НОМЕР_1 грошові кошти були зняті через банкомат, розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено гр-на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 . Згідно показів останнього, в мережі інтернет на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 знайшов оголошення про продаж ноутбука Dell Inspiron 7567 в стані б/в. За попередньою домовленістю, після сплати предоплати в сумі 1600 гривень, продавець зобов'язувався кур'єрською службою надіслати ноутбук на адресу покупця. При цьому продавець, який представився як ОСОБА_6 , повідомила ОСОБА_5 номер рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , на який останній в подальшому перерахував грошові кошти в сумі 1600 гривень. Після перерахування коштів, продавець повідомила ОСОБА_5 , що виникла помилка і товар необхідно оплатити в повній сумі, після чого товар буде надіслано на адресу покупця. ОСОБА_5 відмовився від такого способу оплату та просив повернути перераховану ним предоплату. На це продавець повідомила, що поверне дані кошти особисто в офісі за адресою: АДРЕСА_4 . При перевірці даної адреси, було встановлено, що продавець ввела ОСОБА_7 в оману, так як за даною адресою будь-який офіс не рахується. Після чергових дзвінків, продавець на зв'язок не виходив, кошти повернено не було, товар надіслано не було.
Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено гр-ку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_5 . Згідно показів останньої, в мережі інтернет на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_5 » остання знайшла оголошення про продаж ноутбука. Зв'язок із продавцем підтримувався в переписці в мережі інтернет. В переписці було домовлено, що після перерахунку передоплати в сумі 4300 гривень, продавець, яка представилася як ОСОБА_6 , перешле оплачений товар поштою на адресу покупця. Продавець повідомив ОСОБА_8 номер рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . 23.09.2017 ОСОБА_8 перерахувала на вказаний рахунок кошти в сумі 4300,00 гривень. В подальшому оплачений товар продавцем надіслано не було, кошти не повернено.
При перевірці звернень громадян та інтернет ресурсів в мережі інтернет працівниками Департаменту кіберполіції Подільського управління кіберполіції Національної поліції України було переглянуто сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де було виявлено інтернет-магазин, де здійснюється продаж комп'ютерної техніки, телефонів та фотоапаратів. Під час переписки з адміністратором даного сайту, зареєстрована під ім'ям Ксенія, з приводу придбання виставленої на продаж техніки, адміністратором для перерахунку були названі номери банківських рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . Тим самим дані рахунки можуть бути задіяні в злочинній схемі, спрямована на незаконне заволодіння грошовими коштами громадян, під приводом придбання техніки.
Зважаючи на вищевикладене, а також на те, що інформація, яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_6 ), зокрема: копії банківської справи володільців банківських рахунків (карток) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , інформацію про місце та час зняття грошових коштів із вказаних рахунків, фотоматеріали та відеоматеріали на яких зафіксовано момент зняття грошових коштів, які мають істотне значення для розкриття даних злочинів, а також являються обставинами які у відповідності до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню і неможливо іншими способами їх довести.
Тому слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В судове засідання слідчий не зявився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так як іншим способом неможливо отримати документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчому Вінницького відділу поліції ГУ НП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_6 ), з можливістю вилучення їх офіційно завірених копій, інформації у друкованому та електронному вигляді по банківських рахунках (картках) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , зокрема: копії банківських справ володільців, роздруківки руху коштів, фото- та відео фіксацію проведених операцій по даним рахункам (карткам) з банківських терміналів, інформації про місце та час зняття грошових коштів із вказаних рахунків, за період часу з 11.11.2017 р. по 22.02.2018 р..
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя: /підпис/
Копія вірна.
Суддя / ОСОБА_1 /
Секретар / ОСОБА_2 /