Справа № 686/4141/18
26 лютого 2018 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання останнього про призначення перевірки, у кримінальному провадженні №12017240010000405,
23.02.2018 року на розгляд слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення позапланової перевірки ТОВ “Галатеа” (ЄДРПОУ 32342382, юридична адреса: м. Хмельницький, вул. Тернопільска, 15/4) з питань дотримання вимог законодавства про працю у 2016-2017 роках, зокрема щодо офіційного працевлаштування ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , проведення якої доручити працівникам Управління Держпраці у Хмельницькій області (м. Хмельницький, вул. Кам'янецька, 74).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017240010000405 від 19.01.2017 року за фактом вчинення невстановленими особами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи в приміщенні гаража № НОМЕР_1 в гаражному кооперативі «Новатор» за адресою: м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 17, зберігали з метою збуту незаконно виготовлені алкогольні напої та тютюнові вироби без марок акцизного податку встановленого зразка.
19.01.2017 року у ході проведення огляду гаражного приміщення № НОМЕР_1 в гаражному кооперативі “Новатор” за адресою: м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 17 та автомобілі марки “DAEWOO Lanos” д.н. НОМЕР_2 вилучено 29 (двадцять дев'ять) картонних коробок з надписом “Пшенична”, 400 (чотириста) пачок тютюнових виробів марки “Astru oriental” та 250 (двісті п'ятдесят) пачок тютюнових виробів марки “Marvel”.
Даним гаражним приміщенням користувався ОСОБА_5 , який в ході допиту відмовився від дачі будь-яких показань, але як основне місце роботи зазначив ТОВ “Галатеа” (ЄДРПОУ 32342382).
Також, 02.03.2017 року допитано свідка ОСОБА_6 , який підтвердив, що ОСОБА_5 працював на вказаному підприємстві під його керівництвом.
28.03.2017 року допитано фізичних осіб - підприємців ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які в своїх показах вказали, що знають ОСОБА_5 як працівника ТОВ “Галатеа” та він неодноразово реалізовував продукцію товариства.
Проте, у офіційній відповіді директор ТОВ “Галатеа” ОСОБА_10 зазначив, що ОСОБА_5 на підприємстві не працює та не працював.
Згідно з інформацією з бази даних АІС “Податковий блок” ТОВ “Галатеа” (ЄДРПОУ 32342382) за період 2015-2017 років громадянину ОСОБА_5 будь-які доходи не виплачувало.
Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що на ТОВ “Галатеа” (ЄДРПОУ 32342382) упродовж 2016-2017 років могли працювати ряд працівників, трудові відносини з якими не були належним чином оформленні.
Тому, виникла необхідність у проведенні перевірки ТОВ “Галатеа” (ЄДРПОУ 32342382) з питань дотримання вимог законодавства з питань праці за період 2016-2017 років, зокрема щодо офіційного працевлаштування ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 .
Заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав подане клопотання, дослідивши надані матеріали клопотання, приходжу до висновку, що з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також встановлення осіб, причетних до вчинення злочину слід провести позапланову перевірку ТОВ «Галатеа» з питань дотримання вимог законодавства про працю у 2016-2017 роках, зокрема щодо офіційного працевлаштування ОСОБА_5 та ОСОБА_6 доручивши її проведення працівникам Управління Держпраці у Хмельницькій області, у зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.93, 110 КПК України, -
Надати дозвіл на проведення позапланової перевірки ТОВ “Галатеа” (ЄДРПОУ 32342382, юридична адреса: м. Хмельницький, вул. Тернопільска, 15/4) з питань дотримання вимог законодавства про працю у 2016-2017 роках, зокрема щодо офіційного працевлаштування ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , проведення якої доручити працівникам Управління Держпраці у Хмельницькій області (м. Хмельницький, вул. Кам'янецька, 74).
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя