05.03.2018 Справа №607/3592/18
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , у залі суду у м. Тернополі, розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_7 про продовження строку тримання під вартою підозрюваного:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Кропивня, Новоград-Волинського району, Житомирської області, жителя АДРЕСА_1 , зареєстрованого у АДРЕСА_2 , українця, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, непрацюючого, не депутата, не адвоката, раніше судимого,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч.1 ст. 311 КК України, -
Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_7 , в межах кримінального провадження №12017210000000182 від 07 червня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.3 ст.307, ч.2 ст.309, ч.1 ст.311 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням про продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів: СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №12017210000000182 від 07 червня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.3 ст.307, ч.2 ст.309, ч.1 ст.311 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в січні 2017 року точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , який раніше судимий за вчинення злочинів пов'язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, та маючи певні знання в галузі «хімії» прийняв рішення про особисте збагачення, шляхом незаконного виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту психотропної речовини - амфетамін, особам схильним до її вживання, що є порушенням вимог ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори».
ОСОБА_4 усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел він не в змозі, переслідуючи мету збагачення та незаконного отримання прибутків від незаконного виготовлення та збуту психотропної речовини амфетамін, вирішив підшукати співучасників даної злочинної діяльності, у зв'язку з чим запропонував ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 здійснювати спільно із ним діяльність щодо незаконного виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту та збуту психотропну речовину амфетамін. На дану пропозицію ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 погодились, вступивши таким чином в злочинну змову між собою, направлену на незаконне виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини -амфетамін.
Надалі, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 діючи за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та недопущення її викриття правоохоронними органами,вирішили підшукати інших осіб, які б зберігали виготовлену ними психотропну речовину - амфетамін та безпосередньо збувати її особам на території м.Тернополя.
З цією метою ОСОБА_4 , запропонував своїм знайомим ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 незаконно зберігати з метою збуту та збувати виготовлену ним спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 психотропну речовину - амфетамін на території м. Тернопіль. ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 на пропозицію ОСОБА_4 погодились.
Реалізуючи свій злочинний умисел, в кінці липня 2017 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у житловому будинку АДРЕСА_3 ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 незаконно виготовили психотропну речовину амфетамін, яку в подальшому перевезли у м. Тернопіль та ОСОБА_4 1 серпня 2017 передав її ОСОБА_13 для подальшого збуту наркозалежним особам. Надалі, 02 серпня 2017 року близько 13.00 год. ОСОБА_13 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , перебуваючи у АДРЕСА_4 , незаконно збув ОСОБА_17 (анкетні дані змінено) психотропну речовину амфетамін, масою в перерахунку на основу 0,0895 грама, за грошові кошти у сумі 350 гривень.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, на початку серпня 2017 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у житловому будинку АДРЕСА_3 ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 незаконно виготовили психотропну речовину амфетамін, яку в подальшому перевезли у м. Тернопіль та ОСОБА_4 8 серпня 2017 передав її ОСОБА_11 для подальшого збуту наркозалежним особам. Надалі, 09 серпня 2017 близько 17.20 год. ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , перебуваючи по місцю свого проживання, що за адресою АДРЕСА_5 , незаконно збув ОСОБА_18 (анкетні дані змінено) психотропну речовину амфетамін, масою в перерахунку на основу 0.1007 грама, за грошові кошти в сумі 300 гривень.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, в середині серпня 2017 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у житловому будинку АДРЕСА_3 ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 незаконно виготовили психотропну речовину амфетамін, яку в подальшому перевезли у м. Тернопіль та ОСОБА_4 15 серпня 2017 передав її ОСОБА_15 для подальшого збуту наркозалежним особам. Надалі, 16 серпня 2017 року близько 16.30 год. ОСОБА_15 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , перебуваючи біля будинку за адресою АДРЕСА_3 , незаконно збув ОСОБА_19 (анкетні дані змінено), психотропну речовину амфетамін, масою в перерахунку на основу 0,0342 грама, за грошові кошти у сумі 100 гривень.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, на початку вересня 2017 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у житловому будинку АДРЕСА_3 ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 незаконно виготовили психотропну речовину амфетамін, яку в подальшому перевезли у м. Тернопіль з метою подальшого збуту наркозалежним особам. Надалі, 09 вересня 2017 року близько 16.30 год. ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , перебуваючи по місцю свого проживання - у квартирі АДРЕСА_6 , незаконно збув ОСОБА_20 (анкетні дані змінено) психотропну речовину амфетамін, масою в перерахунку на основу 0,3888 грама за грошові кошти у сумі 200 гривень.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, на початку вересня 2017 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у житловому будинку АДРЕСА_3 ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 незаконно виготовили психотропну речовину амфетамін, яку в подальшому перевезли у м. Тернопіль та ОСОБА_4 11 вересня 2017 передав її ОСОБА_14 для подальшого збуту наркозалежним особам. Надалі, 12 вересня 2017 року близько 11.15 год. ОСОБА_14 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , перебуваючи біля будинку у АДРЕСА_7 , незаконно збув ОСОБА_21 (анкетні дані змінено) психотропну речовину амфетамін, масою в перерахунку на основу 0,0333 грама, за грошові кошти у сумі 200 гривень.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, в середині вересня 2017 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у житловому будинку АДРЕСА_3 ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 незаконно виготовили психотропну речовину амфетамін, яку в подальшому перевезли у м. Тернопіль та ОСОБА_4 25 вересня 2017 передав її ОСОБА_12 для подальшого збуту наркозалежним особам у м. Тернопіль. Надалі, 26 вересня 2017 року близько 18.25 год. ОСОБА_12 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , перебуваючи на зупинці громадського транспорту по вул. Б.Хмельницького м. Тернополя, поблизу залізничного вокзалу, незаконно збула ОСОБА_22 (анкетні дані змінено) психотропну речовину амфетамін, масою в перерахунку на основу 0,0956 грама за грошові кошти у сумі 300 гривень.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, в кінці вересня 2017 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у житловому будинку АДРЕСА_3 ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 незаконно виготовили психотропну речовину амфетамін, яку в подальшому перевезли у м. Тернопіль та ОСОБА_4 28 вересня 2017 передав її ОСОБА_16 для подальшого збуту наркозалежним особам у м. Тернопіль. Надалі, 29 вересня 2017 року близько 15.05 год. ОСОБА_16 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , перебуваючи на зупинці громадського транспорту по вул. Б.Хмельницького м. Тернополя, поблизу залізничного вокзалу, незаконно збув ОСОБА_23 (анкетні дані змінено), психотропну речовину амфетамін, масою в перерахунку на основу 0,0297 грама за грошові кошти у сумі 250 гривень.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, на початку жовтня 2017 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у житловому будинку АДРЕСА_3 ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 незаконно виготовили психотропну речовину амфетамін, яку в подальшому перевезли у м. Тернопіль з метою подальшого збуту наркозалежним особам. Надалі, 05 жовтня 2017 близько 16.30 год. ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 перебуваючи у АДРЕСА_8 , незаконно збув ОСОБА_24 (анкетні дані змінено), психотропну речовину амфетамін, масою в перерахунку на основу 0,01102 грама, за грошові кошти у сумі 350 гривень.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, в кінці листопада 2017 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у житловому будинку АДРЕСА_3 ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 незаконно виготовили психотропну речовину амфетамін, яку в подальшому перевезли у м. Тернопіль з метою подальшого збуту наркозалежним особам. Надалі, 28 листопада 2017 року близько 22.20 год. ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , перебуваючи у приміщенні «Національної лотереї», що в м. Тернопіль по вул. Злуки,4, незаконно збув ОСОБА_25 (анкетні дані змінено) психотропну речовину амфетамін, масою в перерахунку на основу 0,4793 грама за грошові кошти у сумі 400 гривень.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, на початку грудня2017 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у житловому будинку АДРЕСА_3 ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 незаконно виготовили психотропну речовину амфетамін, яку в подальшому перевезли у м. Тернопіль та ОСОБА_4 3 грудня 2017 передав її ОСОБА_26 для подальшого збуту наркозалежним особам у м. Тернопіль. Надалі, 04 грудня 2017 року близько 17.45 год. ОСОБА_26 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , перебуваючи у під'їзді житлового будинку у АДРЕСА_9 , незаконно збула ОСОБА_27 (анкетні дані змінено) психотропну речовину амфетамін, масою в перерахунку на основу 0,1201 грама за грошові кошти у сумі 200 гривень.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, на початку грудня 2017 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у житловому будинку АДРЕСА_3 ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 незаконно виготовили психотропну речовину амфетамін, яку в подальшому перевезли у м. Тернопіль та ОСОБА_4 6 грудня 2017 передав її ОСОБА_28 для подальшого збуту наркозалежним особам у м. Тернопіль. Надалі, 07 грудня 2017 року близько 16.00 год. ОСОБА_28 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , перебуваючи біля житлового будинку у АДРЕСА_9 , незаконно збув ОСОБА_29 (анкетні дані змінено) психотропну речовину амфетамін, масою в перерахунку на основу 0,0620 грама, за грошові кошти у сумі 150 гривень.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, в середині грудня 2017 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у житловому будинку АДРЕСА_3 ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 незаконно виготовили психотропну речовину амфетамін, яку в подальшому перевезли у м. Тернопіль з метою подальшого збуту наркозалежним особам. Надалі, 15 грудня 2017 близько 13.20 год. ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , перебуваючи у м. Тернопіль на вулиці С. Будного, неподалік будинку №30, незаконно збув ОСОБА_30 (анкетні дані змінено), психотропну речовину амфетамін, масою в перерахунку на основу 0,0641 грама, за грошові кошти у сумі 350 гривень.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, на початку січня 2018 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у житловому будинку АДРЕСА_3 ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 незаконно виготовили психотропну речовину амфетамін, яку в подальшому перевезли у м. Тернопіль та ОСОБА_4 8 січня 2018 року передав її ОСОБА_12 для подальшого збуту наркозалежним особам у м. Тернопіль. Отриману від ОСОБА_4 психотропну речовину - амфетамін, ОСОБА_12 з метою збуту почала зберігати в по місцю свого проживання - в квартирі, що у АДРЕСА_10 , яка належить ОСОБА_31 .
Однак, 10 січня 2018 року о 20.48 год. в ході санкціонованого обшуку було виявлено та вилучено у приміщенні квартири АДРЕСА_11 , два поліетиленових пакети із порошкоподібною речовиною рожевого кольору, яка являється психотропною речовиною - амфетаміном, обіг яких обмежено, загальною масою в перерахунку на основу 0.4909 грама, яку протягом 8-10 січня 2018 року, незаконно зберігала з метою збуту ОСОБА_12 , яка діяла за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 .
Продовжуючи свою злочинну діяльність, 09 січня 2018 року близько 22.00 год. ОСОБА_4 згідно раніше досягнутої домовленості з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 на автомобілі марки «Volkswagen Passat» реєстраційний номер НОМЕР_1 , який перебуває у користуванні останнього, прибули у житловий будинок АДРЕСА_3 , який належить ОСОБА_32 .
Перебуваючи у вказаному будинку ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою групою осіб, в період часу з 22.00 год. 09 січня 2018 року по 18.00 год. 10 січня 2018 року, з метою збуту, незаконно виготовили психотропну речовину амфетамін,масою в перерахунку на основу 65.6849 грама, що згідно Таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу, затверджених Наказом Міністерства охорони здоров'я України №188 від 1 серпня 2000 року, являється особливо великим розміром.
Надалі, 10 січня 2018 року близько 18 год., з метою збуту незаконно виготовленої психотропної речовини - амфетамін, масою в перерахунку на основу 65.6849 грама, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 за допомогою автомобіля марки «Volkswagen Passat» реєстраційний номер НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_9 , перевозили її із с. Озерна вул. Під лісом ум. Тернопіль.
Однак, цього ж дня близько 18.45 год. у м. Тернопіль по вул.Львівська близько працівниками поліції був зупинений автомобіль марки «VolkswagenPassat» реєстраційний номер НОМЕР_1 та проведено його санкціонований обшук в ході якого виявлено та вилучено психотропну речовину амфетамін, масою в перерахунку на основу 45,9498 грама, обіг якого обмежено. Також, в ході особистого обшуку ОСОБА_8 було виявлено та вилучено психотропну речовину - амфетамін, масою в перерахунку на основу 11.2882 грама, обіг якого обмежено, та в ході особистого обшуку ОСОБА_9 було виявлено та вилучено психотропну речовину амфетамін, масою в перерахунку на основу 8,4469 грама, обіг якого обмежено.
Крім цього, за невстановлених досудових розслідуванням обставин ОСОБА_4 , в порушення вимог ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» з метою використання для виготовлення психотропних речовин, через Інтернет мережу, незаконно придбав прекурсор - псевдоефедрин, який отримав їх у відділенні ТОВ «Нова Пошта» м. Тернопіль та почав незаконно зберігати по місцю свого проживання - у квартирі, що за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_33 .
Однак, 10 січня 2018 року о 23.45 год. під час проведення санкціонованого обшуку квартири АДРЕСА_6 , було виявлено та вилучено прекурсор псевдоефедрин, масою в перерахунку на діючу речовину 0.2768 грама, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, який ОСОБА_4 зберігав з метою використання для виготовлення психотропних речовин.
10 січня 2018 року ОСОБА_4 о 23.20 год., затримано в порядку ст.208 КПК України, за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.307 КК України.
11 січня 2018 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч.3 ст.307 КК України (в редакції Закону №3826-VI від 06.10.2011).
27 лютого 2018 року ОСОБА_4 повідомлено про нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.307 КК України (в редакції Закону № 3826-VI від 06.10.2011), тобто у незаконному виготовленні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також у незаконному збуті психотропних речовин, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, особою, яка раніше вчинила злочин передбачений ст.309 КК України, ч.3 ст.307 КК України (в редакції Закону № 3826-VI від 06.10.2011), тобто у незаконному виготовленні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, психотропних речовин в особливо великих розмірах, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, особою, яка раніше вчинила злочин передбачений ст.309 КК України, а також ч.1 ст.311 КК України (в редакції Закону із Законом № 270-VI від 15.04.2008), тобто у незаконному придбанні, зберіганні прекурсорів з метою їх використання для витоплення психотропної речовини.
Відповідно до практики Європейського суду з прав людини вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об'єктивно зв'язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.
Наявність підстав підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення є зібранні під час досудового розслідування докази, а саме: протокол допиту свідка ОСОБА_17 (анкетні дані змінено); висновок експерта №2-690/17 від 30.10.2017; протокол допиту свідка ОСОБА_18 (анкетні дані змінено) від 09.08.2017;висновок експерта №2-835/17 від 31.10.2018; протокол допиту свідка ОСОБА_19 (анкетні дані змінено); висновок експерта №2-834/17 від 30.10.2017; протокол допиту свідка ОСОБА_20 (анкетні дані змінено); висновок експерта №2-833/17 від 27.10.2017; протокол допиту свідка ОСОБА_21 (анкетні дані змінено); висновок експерта №2-832/17 від 31.10.2017; протокол допиту свідка ОСОБА_22 (анкетні дані змінено); висновок експерта №2-868/17 від 01.11.2017; протокол допиту свідка ОСОБА_34 (анкетні дані змінено); висновок експерта №2-869/17 від 03.11.2017; протокол допиту свідка ОСОБА_24 (анкетні дані змінено); висновок експерта №2-878/17 віл 03.11.2017; протокол допиту свідка ОСОБА_25 ; висновок експерта №2-982/17 від 12.12.2017; протокол допиту свідка ОСОБА_35 (анкетні дані змінено); висновок експерта №2-985/17 від 13.12.2017; протокол допиту свідка ОСОБА_29 (анкетні дані змінено); висновок експерта №2-986/17 від 13.12.2017; протокол допиту свідка ОСОБА_36 ; висновок експерта №2-992/17 від 21.12.2017; протокол обшуку автомобіля марки «Volkswagen Passat» реєстраційний номер НОМЕР_1 від 10.01.2018; висновок експерта №2-8/18 від 11.01.2018; висновок експерта №2-9/18 від 11.01.2018; висновок експерта №2-27/18 від 06.02.2018; висновок експерта №2-29/18 від 20.02.2018; висновок експерта №2-30/18 від 14.02.2018; висновок експерта №2-39/18 від 05.02.2018; протокол обшуку квартири АДРЕСА_6 , від 10.01.2018; висновок експерта №2-26/18 від 26.01.2018; протокол обшуку квартири АДРЕСА_11 , від 10.01.2018; висновок експерта №2-58/18 від 30.01.2018; висновок експерта №2-80/18 від 31.01.2018; протокол допиту свідка ОСОБА_37 ; протокол допиту свідка ОСОБА_38 ; та іншими матеріалами досудового розслідування в їх сукупності, зазначення яких на даній стадії зашкодить досудовому розслідуванню.
13 січня 2018 року ОСОБА_4 , слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 23.20 год. 10 березня 2018 року.
Однак, із урахуванням здобутих на даний час в ході досудового розслідування даних, особи підозрюваного, в органу досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 оскільки більш м'який запобіжний захід не забезпечить належної його поведінки та виконання ним процесуальних обов'язків, виходячи з наступного.
Так, метою продовження застосування щодо ОСОБА_4 , запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам передбачених ст.177 КПК України, а саме: п.1 переховуватись від органів досудового розслідування та суду; п.2 знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; п.3 незаконно впливати на свідка у цьому ж кримінальному провадженні; п.5 вчинити інше кримінальне правопорушення.
Підставами продовження застосування щодо ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, є те, що він обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.307, ч.3 ст.307, ч.1 ст.311 КК України, а також встановлені обставини, які виправдовують даний запобіжний захід і підтверджують наявністю зазначених ризиків.
Ризиком того, що ОСОБА_4 , може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду є те, що він обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого та особливо тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у виді виключно позбавлення волі, на строк до 12 років. Відповідно альтернативної міри покарання немає. Усвідомлюючи тяжкість вчинених злочинів та розмір покарання, яке йому загрожує, може умисно переховуватись від органу досудового розслідування та суду як на території України так і поза її межами з метою уникнення від відповідальності.
На даний час органом досудового розслідування проведено слідчі дії, спрямовані на встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню. Наявні дані кримінального провадження та оперативна інформація вказує на те, що злочинна діяльність ОСОБА_4 є багатоепізодовою до якої причетні інші не встановленні на даний час особи. У зв'язку із цим органом досудового розслідування проводяться слідчо-розшукові заходи, спрямовані на встановлення місцезнаходження та вилучення речових доказів, насамперед місцезнаходження прекурсорів за допомогою яких виготовлялися психотропні речовини, обставин їх купівлі та доставки у м.Тернопіль, місця зберігання раніше виготовленої психотропної речовини та обставин її збуту, обставин одержання грошових коштів від збуту психотропних речовин та місць їх зберігання тощо. Однак, ОСОБА_4 , перебуваючи на волі, може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей насамперед не відшукані на даний час психотропні та наркотичні речовини, прекурсори, грошові кошти, одержані від їх реалізації, які маються істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, що може негативно вплинути на хід досудового розслідування та його результати, у тому числі унеможливить виконання завдань визначених ст.2 КПК України.
Ризиком того, що ОСОБА_4 , перебуваючи на волі, може незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні є те, що на даний час досудовим розслідування не встановлено усіх свідків та очевидців даного злочину, вказані особи не допитані.
Поряд з цим, відповідно до положення ч.2 ст.23 КПК України, не можуть бути визнанні доказами відомості, що містяться в показаннях, речах та документах, які не були предметом безпосереднього дослідження суду, а також ч. 4 ст. 95 КПК України, суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання і не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них.
Таким чином, деякі свідки можуть бути відомі ОСОБА_4 , а від так останній як особисто так і через третіх осіб може незаконно впливати на свідків з метою дачі ними неправдивих, неповних показів, відмови від раніше наданих показань або умисного ухилення ними від явки до органу досудового розслідування та суду для надання показань, що може негативно вплинути на стан судового розгляду та його результати.
Також, ОСОБА_4 особисто або через третіх осіб може незаконно впливати, у тому числі шляхом застосування погроз, на інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні з метою ненадання ними показів чи надання показів в його користь.
Окрім цього, необхідно провести комплекс слідчо-розшукових дій, спрямованих на отримання доказів вчинення ОСОБА_4 спільно із іншими особами інших злочинів, встановлення цих осіб та притягнення їх до кримінальної відповідальність за вчиненні діяння. Про те, ОСОБА_4 знаючи осіб, які причетні до його злочинної діяльності, може вживати будь-яких заходів, спрямованих на унеможливлення встановлення їх органом досудового розслідування, впливати на них з метою ухилення ними від органу досудового розслідування та суду, ненадання ними показів чи надання показів в його користь тощо.
ОСОБА_4 раніше судимий за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів із призначенням покарань, у тому числі у виді реального позбавлення волі, що свідчить про стійкість протиправної поведінки особи та небажання стати на шлях виправлення і вказує на наявність ризиків вчинення ним нових злочинів.
ОСОБА_4 за місцем проживання у АДРЕСА_1 , не зареєстрований, не працює, немає постійного законного заробітку, на утриманні особи не перебувають, що свідчить про слабку міцність соціальних зв'язків підозрюваного в місці його проживання. ОСОБА_4 раніше неодноразово притягався до кримінальної відповідальності та йому обиралась міра покарання у виді позбавлення волі. Вище вказане в цілому свідчить про те, що ОСОБА_4 , перебуваючи на волі з метою уникнення відповідальності може переховуватися від суду, незаконно впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження, а також продовжувати вчиняти інші злочини.
Тому, в разі не продовження строку тримання під вартою до ОСОБА_4 , орган розслідування не матиме можливості запобігти його спілкуванню з іншими співучасниками злочину та свідками, вчинення іншого кримінального правопорушення, перешкоджанню ним в розслідуванні цього кримінального провадження та знищення, приховання або спотворення будь-якої із речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Вказані обставини в цілому свідчать про те, що визначенні в ухвалі слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_4 ризики не зменшились та продовжують існувати, а тому виправдовують подальше тримання ОСОБА_4 під вартою, а жоден із більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти наявним ризикам.
Відомостей, які б вказували на неможливість утримування ОСОБА_4 під вартою, на даний час не здобуто.
У зв'язку із особливою складністю даного кримінального провадження, а також необхідністю виконання певних слідчих та процесуальний дій з метою отримання доказів, які можуть бути використані у кримінальному провадженні, забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, строк досудового розслідування першим заступником прокурора Тернопільської області ОСОБА_39 , 01 березня 2018 року продовжено до шести місяців, тобто до 10 липня 2018 року.
Насамперед органу досудового розслідування необхідно встановити інших співучасників даної злочинної діяльності, осіб, які купляли психотропну речовину у ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_40 , ОСОБА_26 , ОСОБА_28 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та провести за їх участю слідчі дії, завершити проведення призначених судових, амбулаторно-психіатричних, амбулаторно-наркологічних експертиз (понад 140) та відповідні висновки долучити до матеріалів кримінального провадження, виконати тимчасовий доступ до речей та документів, які мають істотне значення для досудового розслідування, із урахуванням зібраних доказів надати остаточну правову оцінку діям підозрюваних та інших осіб.
Проведення цих слідчих дій має вагоме значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та повноти досудового розслідування, а також правильної кваліфікації вчинених кримінальних правопорушень.
Провести вказані процесуальні дії у передбачений законом строк було неможливо у зв'язку із тяжкістю та складністю встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, багатоепізодовою злочинною діяльності, встановленням великої кількості осіб, які були причетні до вчинення злочинів чи були його очевидцями та проведенням за їх участі слідчих дій, значною кількістю призначених експертиз та їх тривалим проведенням, необхідністю проведення значної кількості слідчих дій та прийняттям процесуальних рішень.
З врахуванням вищенаведеного, з метою забезпечення належної поведінки підозрюваного ОСОБА_4 та виконання ним процесуальних обов'язків, запобігання можливому переховуванню від слідства та суду, незаконного впливу на свідків та інших учасників кримінального провадження, вчинення іншого злочину, а також з метою створення необхідних умов для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов'язків, швидкого, повного та неупередженого здійснення досудового розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, просить клопотання задовольнити.
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому.
Захисник ОСОБА_5 у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечила.
Вказав, що у клопотанні і прокурором в судовому засіданні не доведено ризики, передбачені ст.177 КПК України, які відсутні, як і не доведено можливість застосування іншого, більш м'якого запобіжного заходу.
Просить врахувати наведене та відмовити у задоволенні клопотання слідчого, та застосувати до підозрюваного запобіжний захід, не пов'язаний із позбавленням волі.
Підозрюваний ОСОБА_4 у судовому засіданні повністю підтримав доводи свого захисника. Вказав також про відсутність обґрунтованої підозри у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2,3 ст.307, ч.1 ст. 311 КК України
Перевіривши надані матеріали, клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши пояснення, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до п.4 ч. 2 ст. 183 КПК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований окрім як: 4) до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п'ять років.
Згідно ч.ч.1,3 ст.197 КПК України, строк дії ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою або продовження строку тримання під вартою не може перевищувати шістдесяти днів. Строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом. Сукупний строк тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого під час досудового розслідування не повинен перевищувати: 1) шести місяців - у кримінальному провадженні щодо злочинів невеликої або середньої тяжкості; 2) дванадцяти місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів.
Відповідно до ч.ч.3,4,5 ст.199 КПК України, клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити: 1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з'явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; 2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою. Слідчий суддя зобов'язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу. Слідчий суддя зобов'язаний відмовити у продовженні строку тримання під вартою, якщо прокурор, слідчий не доведе, що обставини, зазначені у частині третій цієї статті, виправдовують подальше тримання підозрюваного, обвинуваченого під вартою.
Вивченням особи ОСОБА_4 встановлено, що він одружений, непрацюючий, проживає у АДРЕСА_1 , зареєстрований у АДРЕСА_2 , має вищу освіту, раніше судимий.
На думку слідчого судді, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2,3 ст.307, ч.1 ст. 311 КК України, що підтверджується наступними матеріалами, зокрема: протоколом допиту свідка ОСОБА_17 (анкетні дані змінено); висновком експерта №2-690/17 від 30.10.2017 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_18 (анкетні дані змінено) від 09.08.2017 року; висновком експерта №2-835/17 від 31.10.2018; протоколом допиту свідка ОСОБА_19 (анкетні дані змінено); висновком експерта №2-834/17 від 30.10.2017 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_20 (анкетні дані змінено); висновком експерта №2-833/17 від 27.10.2017 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_21 (анкетні дані змінено); висновком експерта №2-832/17 від 31.10.2017 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_22 (анкетні дані змінено); висновком експерта №2-868/17 від 01.11.2017 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_34 (анкетні дані змінено); висновком експерта №2-869/17 від 03.11.2017 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_24 (анкетні дані змінено); висновком експерта №2-878/17 віл 03.11.2017 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_25 ; висновком експерта №2-982/17 від 12.12.2017 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_35 (анкетні дані змінено); висновком експерта №2-985/17 від 13.12.2017 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_29 (анкетні дані змінено); висновком експерта №2-986/17 від 13.12.2017 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_36 ; висновком експерта №2-992/17 від 21.12.2017 року; протоколом обшуку автомобіля марки «Volkswagen Passat» реєстраційний номер НОМЕР_1 від 10.01.2018 року; висновком експерта №2-8/18 від 11.01.2018 року; висновком експерта №2-9/18 від 11.01.2018 року; висновком експерта №2-27/18 від 06.02.2018 року; висновком експерта №2-29/18 від 20.02.2018 року; висновком експерта №2-30/18 від 14.02.2018 року; висновком експерта №2-39/18 від 05.02.2018 року; протоколом обшуку квартири АДРЕСА_6 , від 10.01.2018 року; висновком експерта №2-26/18 від 26.01.2018 року; протоколом обшуку квартири АДРЕСА_11 , від 10.01.2018 року; висновком експерта №2-58/18 від 30.01.2018 року; висновком експерта №2-80/18 від 31.01.2018 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_37 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_38 ; іншими матеріалами досудового розслідування в їх сукупності.
Встановлено, що закінчити досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016210010000181 від 18 січня 2016 року, на даний час неможливо, оскільки у межах досудового розслідування ще необхідно встановити інших співучасників злочинної діяльності, осіб, які купляли психотропну речовину у ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_40 , ОСОБА_26 , ОСОБА_28 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та провести за їх участю слідчі дії, завершити проведення призначених судових, амбулаторно-психіатричних, амбулаторно-наркологічних експертиз (понад 140) та відповідні висновки долучити до матеріалів кримінального провадження, виконати тимчасовий доступ до речей та документів, які мають істотне значення для досудового розслідування, із урахуванням зібраних доказів надати остаточну правову оцінку діям підозрюваних та інших осіб, про що зазначено у клопотанні, прокурором у судовому засіданні та у постанові першого заступника прокурора Тернопільської області від 01.03.2018 року, якою продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до шести місяців.
Таким чином, необхідність проведення вказаних процесуальних дій, обґрунтовано перешкоджає завершенню досудового розслідування у кримінальному провадженні до закінчення дії попередньої ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 13.01.2018 року по справі №607/678/18, строк дії якої встановлено до 23год.20хв. 10.03.2018 року.
Згідно ст. 178 КПК України обставиною, яка враховується при обранні запобіжного заходу, крім ризиків, зазначених у ст. 177 цього Кодексу, які зобов'язаний слідчий суддя оцінити при постановленні ухвали є, зокрема тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винним у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується.
Оцінивши обставини, передбачені ч.1 ст.178 КПК України, з врахуванням особи підозрюваного, який є раніше неодноразово судимим, сімейного стану, соціальних зв'язків підозрюваного, характеру вчинення кримінального правопорушення, тяжкості покарання, що загрожує особі у випадку визнання підозрюваного винуватим у кримінальних правопорушеннях, у вчиненні яких він підозрюється, за які законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років, слідчий суддя вважає, що перебуваючи на волі, ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, вчинити інше кримінальне правопорушення, незаконно впливати на потерпілого, свідків у цьому ж кримінальному провадженні, знищити, приховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення або перешкодити кримінальному провадженню іншим чином.
Наведене свідчить про те, що заявлені ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшилися та те, що вказані обставини згідно ч.3 ст.199 КПК України, виправдовують подальше тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування у кримінальному провадженні та із врахуванням вимог ч.1 ст.197 КПК України.
З огляду на вищевикладені встановлені обставини у їх сукупності, слідчий суддя критично оцінює доводи підозрюваного та його захисника, та вважає, що застосування менш суворих запобіжних заходів не буде достатнім для запобігання вищевказаним ризикам та забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_4 , тому слід відмовити у задоволенні клопотання захисника підозрюваного про зміну застосованого до підозрюваного запобіжного заходу на інший запобіжний захід, не пов'язаний із триманням під вартою, та задовольнити клопотання слідчого про продовження строку тримання під вартою підозрюваного.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 183, 193, 194, 196, 197, 199, 376 КПК України, слідчий суддя, -
У задоволенні клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_5 про зміну застосованого до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на інший запобіжний захід, не пов'язаний із триманням під вартою - відмовити.
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_7 про продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.
Строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - продовжити до 00 год. 00 хв. 01 травня 2018 року.
Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Контроль за виконанням ухвали покласти старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 .
Копію ухвали вручити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , негайно після її оголошення.
Датою закінчення дії ухвали вважати 00 год. 00 хв. 01 травня 2018 року.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п'яти днів з дня її оголошення, а для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1