15.03.2018 Справа №607/3046/18
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, -
Слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування №12016210060000184, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 травня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.
Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 та т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до податкової звітності товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 01.04.2015 року по теперішній час, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що по АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити вищезазначену звітність шляхом виготовлення копій із неї.
Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, вбачається, що 11 травня 2016 року невідома особа втрутилася у роботу електронно-обчислювальної машини - персонального комп'ютера ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внаслідок чого створила та надіслала в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » платіжні доручення для списання коштів на загальну суму 1771812,50 гривень, які в подальшому були списані з рахунку зазначеного товариства, чим спричинила останньому значну матеріальну шкоду.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення - несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), що призвело до витоку та підробки інформації, що спричинило значну шкоду, передбачена ч. 2 ст. 361 КК України.
За даним фактом 12 травня 2016 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12016210060000184 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що персональний комп'ютер ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться по АДРЕСА_2 , під'єднаний до мережі Інтернет та літом 2015 року підключено до системи «Інтернет-Клієнт-банк» для здійснення розрахунків з допомогою даної системи через мережу «Інтернет» по рахунку товариства № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Крім того, до комп'ютера підключено пристрій для зчитування картки клієнта ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з цифровим підписом клієнта системи «Інтернет-Клієнт-банк».
11 травня 2016 року, близько 09 год. 30 хв., персональний комп'ютер ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перестав працювати, був вимкнений з мережі електропостачання та будь-яких платіжних доручень щодо списання коштів з рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 до 12 травня 2016 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » клієнтом не надсилалось. Незважаючи на це, о 09 год. 43 хв. 11 травня 2016 року від імені ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням його цифрового підпису та паролю, за допомогою системи «Інтернет-Клієнт-банк» в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшло платіжне доручення №37 на списання з рахунку № НОМЕР_2 грошових коштів в розмірі 410972,50 гривень на рахунок № НОМЕР_3 , який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_6 та обслуговується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 »), із призначенням платежу: оплата за обладнання для енергомереж по рах. № 00186-4 від 27.04.2016 року.
Крім того, о 09 год. 58 хв. 11 травня 2016 року від імені ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням його цифрового підпису та паролю, за допомогою системи «Інтернет-Клієнт-банк» в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшло платіжне доручення № 38 на списання з рахунку № НОМЕР_2 грошових коштів в розмірі 1360840,00 гривень на рахунок № НОМЕР_4 , який належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », із призначенням платежу: оплата за обладнання для енергомереж по рах. № 00187-5 від 28.04.2016 року. Вищезазначені платіжні доручення було виконано та з рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 списано кошти на загальну суму 1771812,50 гривень.
Надалі, 11 травня 2016 року із рахунку № НОМЕР_4 , який належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », здійснено переказ грошових коштів в сумі 1394000,00 гривень на рахунок № НОМЕР_5 , який належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме: 33000,00 гривень із призначенням платежу: оплата за побутову техніку по договору № 0404/6 від 04.04.2016 року; 315000,00 гривень із призначенням платежу: оплата за побутову техніку по договору № 0404/6 від 04.04.2016 року; 326000,00 гривень із призначенням платежу: оплата за побутову техніку по договору № 0404/6 від 04.04.2016 року; 353000,00 гривень із призначенням платежу: оплата за побутову техніку по договору № 0404/6 від 04.04.2016 року; 367000,00 гривень із призначенням платежу: оплата за побутову техніку по договору № 0404/6 від 04.04.2016 року, а також здійснено переказ грошових коштів в сумі 81200,00 гривень на рахунок № НОМЕР_6 , який належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », із призначенням платежу: за продовольчі товари по договору №29/03-9 від 29.03.2016 року. Цього ж дня, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » здійснило переказ частини вказаних коштів в сумі 1012821,00 гривень на рахунок № НОМЕР_7 , який належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та обслуговується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а саме: 84494,00 гривень із призначенням платежу: за мобільні телефони і аксесуари згідно договору № 04/9 від 18.04.2016 року; 928327,00 гривень із призначенням платежу: за мобільні телефони і аксесуари згідно договору № 04/9 від 18.04.2016 року.
Для встановлення чи спростування факту здійснення ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підприємницької діяльності, оприбуткування ним коштів, які надійшли із рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_5 , встановлення осіб, які вчинили зазначене кримінальне правопорушення, здобуття інших доказів вчинення вказаними особами інкримінованого їм кримінального правопорушення та викриття повної їхньої злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до податкової звітності товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, надасть можливість встановлення чи спростування факту здійснення ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підприємницької діяльності, оприбуткування ним коштів, які надійшли із рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_5 , встановлення осіб, які вчинили зазначене кримінальне правопорушення, здобуття інших доказів вчинення вказаними особами інкримінованого їм кримінального правопорушення та викриття повної їхньої злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначеної інформації, тому просить клопотання задовольнити.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Виклик особи, у якої знаходиться інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, не здійснювався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Із врахуванням того, що інформація, до якої просить надати слідчий, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 та т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до податкової звітності товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 01.04.2015 року по теперішній час, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що по АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити вищезазначену звітність шляхом виготовлення копій із неї.
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1