Справа № 626/1241/15-к
Провадження № 1-кс/626/103/2018
про тимчасовий доступ до речей і документів
16 березня 2018 року м. Красноград
Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст.слідчого СВ Красноградського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей, яке погоджено прокурором прокуратури Красноградського району Харківської області, -
15.03.2018 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Красноградського РВ ГУМВС України в Харківській області про тимчасовий доступ до речей у кримінальному провадженні №12015220350000296, на обґрунтування якого слідчий зазначає, що 28.05.2015 до Красноградського РВ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа під час розмови по телефону 27.05.2015 року, шляхом обману та зловживанням довірою, заволоділа коштами з його кредитної банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 в сумі 13300 грн., в зв'язку з чим йому заподіяно матеріальну шкоду на вказану суму.
За даним фактом 28.05.2015 року було розпочато досудове розслідування за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Вжитими заходами особу злочинця встановити не представилося можливим.
В зв'язку з викладеним, слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням про доступ до речей, оскільки виникла необхідність отримання банківських документів, а саме тимчасовий доступу до речей і документів в головному офісі банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про дату, часу руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та суму платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакції, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку (платіжна картка) № НОМЕР_1 , за період з 08.00 27.05.2015 по час дії ухвали слідчого судді, а також інформацію про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку (платіжна картка) № НОМЕР_1 іншим особам з вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином та надати відео файли про зняття грошових коштів з карткового рахунку (платіжна картка) під № НОМЕР_1 емітованої банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 08.00 27.05.2015 по час дії ухвали слідчого судді, що перебувають у володінні банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Заслухавши слідчого та прокурора, які підтримали внесене клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СО Красноградського РО досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання ст.слідчого СВ Красноградського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей в рамках кримінального провадження №12015220350000296 - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Красноградського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 та старшому оперуповноваженому СКП Красноградського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступу до речей і документів в головному офісі банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про:
- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про дату, часу руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та суму платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакції, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку (платіжна картка) № НОМЕР_1 , за період з 08.00 27.05.2015 по час дії ухвали слідчого судді;
- інформацію про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку (платіжна картка) № НОМЕР_1 іншим особам з вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином;
- відео файли про зняття грошових коштів з карткового рахунку (платіжна картка) під № НОМЕР_1 емітованої банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 08.00 27.05.2015 по час дії ухвали слідчого судді, що перебувають у володінні банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Красноградського районного суду ОСОБА_1