Дата документу 16.03.2018 Справа № 554/1617/18
Провадження №1-кс/554/2023/2018
16 березня 2018 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :
при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Полтавського районного відділення поліції Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017170300001356 від 22 грудня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, -
Слідчий Полтавського РВП ПВП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: надати слідчому Полтавського РВП ПВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), які маються у володінні відділення № НОМЕР_1 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_1 , а саме інформації щодо банківського рахунку за № НОМЕР_2 , відкритого на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , за період часу з 01.11.2017 по 21.12.2017, а саме інформації: про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , даних стосовно контрагентів (контактну інформацію, телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, на які відбувалися перерахування коштів з картки № НОМЕР_2 ; щодо місця остаточного заволодіння грошовими коштами, відео та фотозображення з камер відеоспостереження з банкоматів (відео та фото матеріали потрібно отримати в діапозоні 5 хв. до і після зняття коштів з відповідальної картки) в момент зняття грошових коштів, анкетні дані та будь-яку іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції по банківському рахунку № НОМЕР_2 (електронні поштові скриньки, номери телефонів, ІР-адреси, МАС адреси, номери рахунків та інші ідентифікуючі дані та аналогічну інформацію стосовно банківського рахунку № НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення вказаної інформації. Розгляд клопотання прохали проводити без виклику представника відділення № НОМЕР_1 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити. Прохав здійснити судовий розгляд клопотання без виклику представників №323/16 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якої знаходяться документи, оскільки це є необхідним з метою збереження інформації, яка має відношення до кримінального провадження.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, для встановлення осіб причетних до правопорушення, приходжу до висновку про задоволення клопотання.
Встановлено, що Полтавським РВП ПВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 12017170300001356 від 22.12.2017 за ч. 1 ст.185 КК України.Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.12.2017 до Полтавського РВП ПВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , мешканця АДРЕСА_2 про те, що 24.11.2017 невідома особа, таємно, викрала грошові кошти у сумі 4900 гривень з належної йому банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », р/р НОМЕР_2 . Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що являється клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Має дві картки вказаного банку. 24.11.2017 потерпілий отримав смс-повідомлення про те, що всі його картки заблоковані у зв'язку з тим, що ними користуються треті особи. В подальшому з'явився до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , де дізнався про те, що з його картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », р/р НОМЕР_2 , знято грошові кошти у сумі 4900 гривень. Написав відповідну заяву працівнику банку. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.
Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім'я ОСОБА_5 , яка перебуває у володінні відділення № НОМЕР_1 банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів чи належним чином завірених копій документів щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , за період часу з 01.11.2017 по 21.12.2017, а саме інформації: про рух грошових коштів по банківському рахунку, даних стосовно контрагентів (контактну інформацію, телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, на які відбувалися перерахування коштів з картки № НОМЕР_2 ; щодо місця остаточного заволодіння грошовими коштами, відео та фотозображення з камер відеоспостереження з банкоматів (відео та фото матеріали потрібно отримати в діапозоні 5 хв. до і після зняття коштів з відповідальної картки) в момент зняття грошових коштів, анкетні дані та будь-яку іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції по банківському рахунку № НОМЕР_2 (електронні поштові скриньки, номери телефонів, ІР-адреси, МАС адреси, номери рахунків та інші ідентифікуючі дані, які перебувають у володінні відділення № НОМЕР_1 банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст.ст. 160-163, 166, 309 КПК України ,-
Клопотання слідчого Полтавського районного відділення поліції Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017170300001356 від 22 грудня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України - задовольнити повністю.
Надати дозвіл з 16 березня 2018 року до 16 квітня 2018 року слідчому Полтавського районного відділення поліції Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці до інформації з банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім'я ОСОБА_5 , яка перебуває у володінні відділення № НОМЕР_1 банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл з 16 березня 2018 року до 16 квітня 2018 року слідчому Полтавського районного відділення поліції Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів чи належним чином завірених копій документів щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , за період часу з 01 листопада 2017 року по 21 грудня 2017 року, а саме інформації: про рух грошових коштів по банківському рахунку, даних стосовно контрагентів (контактну інформацію, телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, на які відбувалися перерахування коштів з картки № НОМЕР_2 ; щодо місця остаточного заволодіння грошовими коштами, відео та фотозображення з камер відеоспостереження з банкоматів (відео та фото матеріали потрібно отримати в діапозоні 5 хв. до і після зняття коштів з відповідальної картки) в момент зняття грошових коштів, анкетні дані та будь-яку іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції по банківському рахунку № НОМЕР_2 (електронні поштові скриньки, номери телефонів, ІР-адреси, МАС адреси, номери рахунків та інші ідентифікуючі дані, які перебуває у володінні відділення № НОМЕР_1 банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1