12.03.2018
Справа № 522/17401/17
Провадження 1-кс/522/3800/18
12 березня 2018 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області, про накладення арешту, -
Згідно клопотання СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №32017160000000082 від 12.09.2017 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 212, ч.1 ст. 203-2 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що невстановлені особи, використовуючи заклади, які займаються гральним бізнесом та розташовані на території м. Одеси та Одеської області умисно, шляхом приховування прибутку, ухилились від сплати податків у значних розмірах.
Разом з тим, виявлено, що невстановлені особи, використовуючи гральні заклади на території м. Одеси та Одеської області, з метою отримання прибутку займаються гральним бізнесом.
Законом України №1334-VI від 15.05.2009 року «Про заборону грального бізнесу в Україні» зі змінами та доповненнями було запроваджено обмеження щодо здійснення грального бізнесу в Україні. Однак, не зважаючи на пряму заборону ведення грального бізнесу, з метою маскування протиправної діяльності, власниками гральних закладів встановлюється комп'ютерна техніка, яка за допомогою мережі Інтернет під'єднана до серверу, який надає змогу для участі в азартних іграх.
Гральні заклади для відповідного прикриття, оформлено на фізичних осіб - підприємців та мають копії неіснуючих ліцензій про дозвіл на проведення державної лотереї, що не заборонено законом. Однак, будь-якого відношення до державної лотереї діяльність подібних закладів не має.
В зазначених ігрових закладах містяться кабінки з оператором, що приймає грошові кошти від клієнтів та здійснює видачу виграшів. Всі операції проводяться без будь-якого документального оформлення, касового апарату, тощо. Бухгалтерський облік не ведеться, готівка є не облікованою. В результаті функціонування подібних ігрових закладів до державного бюджету не сплачується жодних податків, зборів та обов'язкових платежів.
Встановлено, що один з таких закладів розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
16.02.2018 р. на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 09.02.2018 проведено обшук за вище вказаною адресою, в ході якого було вилучено:
- 25 столів чорного кольору,
- 24 крісла на колесах чорного кольору,
- cистемний блок серійний номер C7NWJ4J,
- cистемний блок серійний номер CZC9424Q6S,
- cистемний блок серійний номер WT-P084100ES,
- cистемний блок серійний номер CZ9430TN6,
- cистемний блок серійний номер CZC9458P8T,
- cистемний блок серійний номер WT-P082000Y,
- cистемний блок серійний номер CZC944639B,
- cистемний блок серійний номер CZC904OQJ,
- cистемний блок серійний номер CZC8295W7D,
- cистемний блок серійний номер P261231-00317,
- системний блок серійний номер 00236452,
- cистемний блок серійний номер 00234074,
- cистемний блок серійний номер HVB73615BB,
- cистемний блок серійний номер CZC94423KT,
- cистемний блок серійний номер CZC 9458P92,
- cистемний блок серійний номер JCZC9424Q57,
- cистемний блок серійний номер 13VOF4J,
- cистемний блок серійний номер 00233981,
- cистемний блок серійний номер CZC8157DWT,
- cистемний блок серійний номер 00232877,
- cистемний блок серійний номер 00236415,
- cистемний блок серійний номер НОМЕР_1 ,
- cистемний блок серійний номер CZC832484H,
- cистемний блок серійний номер CZC832484J,
- cистемний блок серійний номер CZC9040JQ4,
- cистемний блок серійний номер CZC7512184,
- монітор HP Compag LA2206x - 2 шт.,
- монітор HP L1950 - 5 шт.,
- монітор DELL - 4 шт.,
- монітор LG L1952 - 1 шт.,
- монітор LG L1953 - 1 шт.,
- монітор LG L1942PM - 2 шт.,
- монітор SAMSUNG - 2 шт.,
- монітор GENG - 1 шт.,
- монітор NEC - 3 шт.,
- монітор Gateway - 1 шт.,
- монітор EIZO - 1 шт.,
- монітор SIEMENS - 1 шт.,
- монітор PHILIPS - 1 шт.,
- монітор FUJITSU - 1 шт.,
- комп'ютерна клавіатура 12 шт.,
- комп'ютерна мишка 17 шт.,
- кабель для моніторів 26 шт.,
- кабель для живлення - 52 шт.,
- грошові кошти в сумі 2 450 грн.,
- аркуші з записами діяльності грального закладу складені від руки на 23 арк.,
- друкована документація (товарні чеки, накладні та інше) на 43 арк.,
- зошит з надписом «Зміна касира» 1 шт.,
- пристрій для переліку грошових коштів № 120271148,
- чековий апарат №170612001000069.
Вилучене майно - є речовими доказами, тому що вони є матеріальними об'єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також можуть бути об'єктом кримінально протиправних дій.
Арешт майна має на меті лише запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення або відчуження, а також з метою досягнення дієвості цього кримінального провадження та збереження речових доказів.
Враховуючи вищевикладене, є достатні підстави вважати, що не накладення арешту може призвести до зникнення речових доказів, їх втрати, або пошкодження, або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, в зв'язку з чим слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.
12.03.2018 р. до суду надійшла заява слідчої в якій зазначено, що клопотання про арешт майна вона підтримує, та просить провести розгляд за відсутності представників СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області.
Крім того, 12.03.2018 р. до суду надійшли письмові заперечення адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «НОВІН КОМ», в яких зазначено, що приміщення за вищевказаною адресою використовується товариством для здійснення господарської діяльності з розповсюдження державних лотерей оператора ТОВ «М.С.Л.», яке не має жодного відношення до зазначеного кримінального провадження, оскільки посадові особи товариства не є підозрюваними, або особами які в силу закону несуть цивільні відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а вилучені речі не є знаряддям злочину та не містять відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Враховуючи, що представник власника майна в судове засідання не з'явився, суд вважає за можливе провести розгляд клопотання за його відсутності.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв'язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника власника майна.
У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з'явилися.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до них матеріали, суд вважає необхідним у задоволенні клопотання відмовити з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Щодо осіб, які не є підозрюваними та обвинуваченими або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не може бути прийнято ухвалу про арешт майна.
Вивченням матеріалів наданих до клопотання встановлено, що у кримінальному провадженні, жодній особі про підозру не повідомлено, цивільний позов з боку будь-якої юридичної або фізичної особи, не заявлено.
Також, слідчим підтверджень того, що вилучене майно за адресою: м. Одеса, проспект Добровольского 82-А, було визнано речовим доказом або воно підлягає конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, або відшкодуванню шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, стягненню з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, суду також надано не було.
Крім того, слідчим в порушення п.3 ч.2 ст. 171 КПК України, до клопотання не було додано документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.
Згідно ч.5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Проте, в порушення зазначеної вимоги Закону, слідчим не було надано достатніх доказів на підтвердження обставин на які він посилається.
У зв'язку з чим, доводи про те, що на вказане майно слід накласти арешт є необґрунтованими.
При цьому, задоволення клопотання про накладення арешту, може призвести до суттєвого порушення Конституційних прав та інтересів його законних власників, що є неприпустимим.
Ст. 17 Загальної декларації прав людини, проголошує право приватної власності як основне і невідчужуване право людини. Конвенція про захист прав і основоположних свобод є міжнародним договором, який закріплює певний перелік найбільш важливих для людини суб'єктивних прав. Складовою цієї Конвенції є окремі протоколи, які доповнюють та розвивають її положення. Статтею 1 Протоколу №1 до Конвенції встановлено, що «кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальним принципам міжнародного права».
Згідно ч.3 ст. 173 КПК України, відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилучено майна.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.170-173 КПК України, -
В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області, про накладення арешту на майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку за адресою: м. Одеса, проспект Добровольского 82-А, в рамках кримінального провадження №32017160000000082 від 12.09.2017 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 212, ч.1 ст. 203-2 КК України - відмовити.
Зобов'язати слідчого, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017160000000082, негайно повернути посадовим особам ТОВ «НОВІН КОМ» майно, а саме:
- 25 столів чорного кольору,
- 24 крісла на колесах чорного кольору,
- cистемний блок серійний номер C7NWJ4J,
- cистемний блок серійний номер CZC9424Q6S,
- cистемний блок серійний номер WT-P084100ES,
- cистемний блок серійний номер CZ9430TN6,
- cистемний блок серійний номер CZC9458P8T,
- cистемний блок серійний номер WT-P082000Y,
- cистемний блок серійний номер CZC944639B,
- cистемний блок серійний номер CZC904OQJ,
- cистемний блок серійний номер CZC8295W7D,
- cистемний блок серійний номер НОМЕР_2 ,
- системний блок серійний номер 00236452,
- cистемний блок серійний номер 00234074,
- cистемний блок серійний номер HVB73615BB,
- cистемний блок серійний номер CZC94423KT,
- cистемний блок серійний номер CZC 9458P92,
- cистемний блок серійний номер JCZC9424Q57,
- cистемний блок серійний номер 13VOF4J,
- cистемний блок серійний номер 00233981,
- cистемний блок серійний номер CZC8157DWT,
- cистемний блок серійний номер 00232877,
- cистемний блок серійний номер 00236415,
- cистемний блок серійний номер P261231-00117,
- cистемний блок серійний номер CZC832484H,
- cистемний блок серійний номер CZC832484J,
- cистемний блок серійний номер CZC9040JQ4,
- cистемний блок серійний номер CZC7512184,
- монітор HP Compag LA2206x - 2 шт.,
- монітор HP L1950 - 5 шт.,
- монітор DELL - 4 шт.,
- монітор LG L1952 - 1 шт.,
- монітор LG L1953 - 1 шт.,
- монітор LG L1942PM - 2 шт.,
- монітор SAMSUNG - 2 шт.,
- монітор GENG - 1 шт.,
- монітор NEC - 3 шт.,
- монітор Gateway - 1 шт.,
- монітор EIZO - 1 шт.,
- монітор SIEMENS - 1 шт.,
- монітор PHILIPS - 1 шт.,
- монітор FUJITSU - 1 шт.,
- комп'ютерні клавіатури 12 шт.,
- комп'ютерні мишки 17 шт.,
- кабель для моніторів 26 шт.,
- кабель для живлення - 52 шт.,
- грошові кошти в сумі 2 450 грн.,
- аркуші з записами діяльності грального закладу складені від руки на 23 арк.,
- друковану документацію (товарні чеки, накладні та інше) на 43 арк.,
- зошит з надписом «Зміна касира» 1 шт.,
- пристрій для переліку грошових коштів № 120271148,
- чековий апарат №170612001000069.
Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п'яти днів з дня її оголошення. Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.
Слідчий суддя: