Справа № 538/174/18
Провадження №1-кс/539/162/2018
15 березня 2018 року м. Лубни
Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Лохвицького ВП ГУПН в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю ,-
Слідчий Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю.
Клопотання мотивовано тим, що впровадженні Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження №12017170230000364 внесені до ЄРДР 21.06.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 08.06.2017 року невстановлена особа, через мережу Інтернет, шахрайським шляхом заволоділа коштами в сумі 1650 грн., які належать ОСОБА_6 за наступних обставин. Так, останній 07.06.2017 року знайшов оголошення на сайті «ОLХ» про продаж гірського велосипеда та домовившись з автором даного оголошення, який представився ОСОБА_7 про умови купівлі-продажу потерпілий через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Заводське 08.06.2017 року о 9 год. 14 хв. перерахував на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 коти в сумі 1650 грн. в рахунок передоплати. В подальшому, особа, яка заволоділа даними коштами на зв'язок не виходить.
З метою проведення досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні інформації, яка є банківською таємницею, а саме виписки про рух коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу з 08.06.2017 року по 12.06.2017 року, які зберігаються у головному офісі банку за адресою АДРЕСА_1 .
Зважаючи на вищевикладене, враховуючи, що вказані документи мають важливе значення для встановлення істини по справі та притягнення винних осіб до відповідальності, неможливість отримати документи в інший спосіб, слідчий прохає надати групі слідчих Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 тимчасовий доступ в межах даного кримінального провадження до всіх документів за банківським рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу з 08.06.2017 року по 12.06.2017 року, які зберігаються у головному офісі банку за вищевказаною адресою та містяться в документах і на електронних носіях та мають важливе значення для встановлення істини у справі, з можливістю ознайомитися з ними, виготовляти їх примірники, а при необхідності вилучити.
Крім того слідчий прохає зобов'язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому та електронному носії документи, які стосуються руху коштів за вищевказаним банківським рахунком, а саме: виписку по рух коштів; інформацію за допомогою якої операції відбувалося зняття коштів з даного рахунку та місце перебування особи, яка здійснювала вказану операцію; куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати його номер і кому саме він належить; фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної транзакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць в яких знімалися кошти за період часу з 08.06.2017 року по 12.06.2017 року.
Ухвалою Апеляційного суду Полтавської області від 26.02.2018 року вказане клопотання передано на розгляд до Лубенського міськрайонного суду Полтавської області.
В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання, оскільки таку інформацію неможливо встановити іншим шляхом.
Розглянувши клопотання, матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України .
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено те, що вказана слідчим інформація, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати істотне значення для досудового розслідування.
Разом з тим, вимоги клопотання щодо зобов'язання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому та електронному носії документи із зазначенням вказаної слідчим інформації не передбачено положеннями глави 15 КПК України.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України , -
Клопотання слідчого Лохвицького ВП ГУПН в Полтавській області ОСОБА_4 задовольнити частково.
Надати групі слідчих СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , заступнику начальника СВ ОСОБА_11 тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 і містять інформацію за рахунком № НОМЕР_1 , а саме: виписки по рух коштів; інформації за допомогою якої операції відбувалося зняття коштів з даного рахунку та місце перебування особи, яка здійснювала вказану операцію; куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати його номер і кому саме він належить; фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної транзакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць в яких знімалися кошти за період часу з 08.06.2017 року по 12.06.2017 року.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати вказаним слідчим Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Строк дії ухвали закінчується 14 квітня 2018 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.
Слідчий суддя Лубенського
міськрайонного суду ОСОБА_1