Справа № 520/3071/18
Провадження № 1-кс/520/971/18
15.03.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №12016160480000873 від 09.03.2016року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.190 ч.4 КК України, -
В провадження слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів.
Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що у ОСОБА_5 , взимку 2011 року ( більш точна дата та час досудовим слідством не встановлені), виник злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , шляхом її обману, під приводом реалізації бізнес-проекту по закупівлі виробничих потужностей з виготовлення сухого молока, під приводом внеску належних їй грошових коштів з метою реалізації зазначеного проекту.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що повторно, у ОСОБА_5 , влітку 2012 року ( більш точна дата та час досудовим слідством не встановлені), виник злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 , шляхом його обману, під приводом реалізації бізнес-проекту по закупівлі виробничих потужностей з виготовлення сухого молока, під приводом внеску належних йому грошових коштів з метою реалізації зазначеного проекту.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що повторно, у 2015 році (більш точна дата та час досудовим слідством не встановлені), у ОСОБА_5 , із корисливих мотивів виник злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 шляхом обману в особливо великому розміріпід приводом внеску грошових коштів у закупівлю тютюнових виробів та повернення конфіскованого товару.
Враховуючи викладене та з урахуванням того, що вказані у клопотанні документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, а саме містять відомості - про час та місце його скоєння, про осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення; є необхідними для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; для належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення та необхідні для успішного проведення в подальшому судово-почеркознавчих експертиз, так як згідно п.п. 1.1., п. 1, розділу 1 «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 року, у редакції наказу Міністерства юстиції України №1959/5 від 26.12.2012 року: - «Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів, є необхідність у застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.
В судове засідання прокурор та слідчий не з'явилися, при цьому від прокурора надійшло клопотання, в якому остання просила розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснювати за її відсутності.
Таким чином, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи наявність клопотання прокурора, в якому остання просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів за її відсутності, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З клопотання слідчого вбачається наявність обґрунтованої підозри, щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.
Згідно п.п. 1.1 п. 1 Розділу 1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підпису. Цією експертизою вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукопису під впливом будь-яких (природних, штучних) збиваючих факторів; у незвичних умовах або в незвичайному стані виконавця, навмисно зміненим почерком, з наслідуванням почерку іншої особи; визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо). Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Таким чином викладене свідчить про можливість досягнення мети застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів, так як проведення в рамках даного кримінального провадження, зокрема, судової почеркознавчої експертизи, є необхідним для встановлення події можливого вчинення кримінального правопорушення, та, у випадку її встановлення, належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення та у подальшому притягнення до відповідальності, передбаченої законом осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Крім того, враховуючи відсутність процесуальних джерел для отримання зазначених у клопотанні документів іншим чином, окрім як шляхом звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя приходить до переконання, що потреби досудового розслідування виправдовуються такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
З урахуванням викладеного, враховуючи обґрунтованість клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів може бути виконане в зв'язку з застосуванням вказаного заходу забезпечення кримінального провадження.
На підставі вищевикладеного, враховуючи, що зазначені у клопотанні документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, а саме містять відомості - про час та місце його скоєння, про осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення; є необхідними для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; для належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення та необхідні для успішного проведення в подальшому судово-почеркознавчих експертиз, так як згідно п.п. 1.1., п. 1, розділу 1 «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 року, у редакції наказу Міністерства юстиції України №1959/5 від 26.12.2012 року: - «Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання слідчого. З метою запобігання зміні або пошкодження речей та документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику осіб, у володінні яких зазначені документи знаходяться.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №12016160480000873 від 09.03.2016року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.190 ч.4 КК України - задовольнити.
Зобов'язати співробітників (представників) обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , адресою якого є: АДРЕСА_1 надати старшому слідчому СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, а саме:
• оригіналу розписки ОСОБА_5 від 23.02.2016 року про отримання 40 тисяч гривен в рахунок відшкодування частини пайового внеску за договором №01/08/14-1 про участь в кооперативі на правах асоційованого члена;
• оригіналу розписки ОСОБА_5 від 24.02.2016 року про отримання 28 тисяч гривен в рахунок відшкодування частини пайового внеску за договором №01/08/14-1 про участь в кооперативі на правах асоційованого члена;
• оригіналу розписки ОСОБА_5 від 17.02.2016 року про отримання 09 тисяч 190 гривен в рахунок відшкодування частини пайового внеску за договором №01/08/14-1 про участь в кооперативі на правах асоційованого члена;
• завіреної ксерокопії касової книги обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 30.07.2014 по 30.08.2014 року, та в період часу з 01.02.2016 по 01.03.2016 року;
• прибутково касового ордеру обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №01/08/14-1 від 01.08.2014 року про отримання грошових коштів від ОСОБА_7 із можливістю ознайомлення з ними та вилучення вищевказаних оригіналів документів, які знаходяться у володінні обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , адресою якого є: АДРЕСА_1 .
Виконання ухвали доручити старшому слідчому СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Попередити співробітників (представників) обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , адресою якого є: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1