Справа № 524/5127/17
Провадження №1-кс/524/277/18
02.03.2018 слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука - ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Кременчуці клопотання ст.слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №12017170090001671 від 07.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
Ст.слідчий Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 28.04.2017 надійшла заява ОСОБА_6 про те, що невстановлена особа, під приводом продажу битовки будівельної на сайті «OLX» шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 20000 грн, чим спричинила потерпілому ОСОБА_6 матеріального збитку.
Для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні доступу до банківських документів, а саме до документів щодо власника рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 , його повні анкетні данні, адреса реєстрації місця проживання, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період часу з 28.04.2017 по теперішній час.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримав та просив його задовольнити.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з'явилось, про час та місце розгляду клопотання повідомлялось належним чином.
Згідно ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці.
На обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів щодо власника рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слідчим було надано копію платіжного доручення №80 від 28.04.2017 про перерахунок коштів в сумі 20000 грн. Платником у вказаному платіжному дорученні визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримувач - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Доказів, які б підтверджували перерахування коштів потерпілим ОСОБА_6 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчим надано не було.
У зв'язку з викладеним, слідчий суддя приходить до висновку, що в порушення вимог ст.160 КПК України, слідчий не обґрунтував у клопотанні значення документів, доступ до яких він просить надати для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено за заявою ОСОБА_6 .. Також слідчий не обґрунтовує можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №12017170090001671 від 07.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 159,160,162,163,164 КПК України, слідчий суддя,-
У задоволенні клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №12017170090001671 від 07.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1