Справа № 486/281/18
Провадження № 1-кс/486/36/2018
14 березня 2018 року Южноукраїнський міський суд Миколаївської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУ НП в Миколаївській області - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 ,
14 березня 2018 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором ОСОБА_4 .
Клопотання мотивоване тим, що 14 листопада 2017 року невстановлена особа, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 23 000,00 грн.
За даним фактом 14 листопада 2017 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження № 12017150020004948, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ходу досудового розслідування було встановлено, що перерахунок грошових коштів з рахунку контрагенту ФОП ОСОБА_5 , протягом серпня - жовтня 2017 року було проведено, транзакції по зарахуванню грошових коштів на мобільний рахунок оператора ПраТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” НОМЕР_1 , а в подальшому з нього, за допомогою платіжних систем, грошові кошти були перераховані на ПАТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” № НОМЕР_2 .
В зв'язку з тим, що документи, що містяться в банківській справі по банківському рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, та іншим способом отримати зазначені документи неможливо, слідчий просив надати тимчасовий доступ до роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день, починаючи з 01.01.2017 по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час; документів, які надавались особою при відкритті рахунку; грошових чеків з моменту відкриття рахунку по теперішній час; договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності; фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” за вказаним банківським рахунком при наявності, тощо, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій.
В судовому засіданні слідчий підтримав своє клопотання, просив його задовольнити.
Вислухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Так, ч. 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За правилами п. 5 ч. 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно вимог ч. 6 ст. 163 зазначеної норми Закону, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів клопотання та кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містить охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, а тому клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 163, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором ОСОБА_4 , задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 або інспектору ВПК в Миколаївській області Причорноморського управління ДКП Національної поліції України ОСОБА_6 , за дорученням слідчого, тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій до документів, що зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день, починаючи з 01.01.2017 по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час;
- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;
- грошових чеків з моменту відкриття рахунку по теперішній час;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;
- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” за вказаним банківським рахунком при наявності, з можливістю вилучення копій.
Строк дії ухвали до 14 квітня 2018 року.
У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1