печерський районний суд міста києва
Справа № 757/12617/18-к
12 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
12.03.2018 року старший слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.
За змістом клопотання Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12012000000000479 від 24.12.2012 за підозрою ОСОБА_4 у чиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. З ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. З ст. 209 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. З ст. 209 КК України, та за фактом учинення кримінальних правопорушень, передбачених частинами 1,5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.
Так ОСОБА_4 незаконно зареєструвавши за собою право власності на нежитловий будинок загальною площею 1471,2 кв.м., розташований в АДРЕСА_1 , не зважаючи на те, що на підставі рішення Господарського суду міста Києва у справі № 5011-32/10471-2012 від 09.10.2012 право власності на вище зазначений будинок зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у минулому TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відомості про що 03.07.2012 внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реалізуючи свої злочинні наміри на легалізацію майна здобутого злочинним шляхом та отримання у зв'язку із цим наживи, діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , в період з 01.04.2010 року по даний час, як особисто, так і через підконтрольні йому підприємства, незаконно здавав в оренду розташовані у цьому будинку приміщення різним суб'єктам підприємницької діяльності таким як: Представництво « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
В подальшому ОСОБА_4 незаконно зареєструвавши за собою право власності на нежитловий будинок загальною площею 1471,2 кв.м.. розташований в АДРЕСА_1 , реалізуючи свої злочинні наміри на легалізацію майна здобутого злочинним шляхом та отримання наживи, в період з 01.04.2010 року по даний час, як особисто, так і через підконтрольні йому підприємства, незаконно здавав в оренду розташовані у цьому будинку приміщення різним суб'єктам підприємницької діяльності.
Так, 01.04.2010 ОСОБА_4 уклав з директором Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 договір оренди. Відповідно до якого незаконно передав в оренду зазначеному представництву 240 кв.м. на 5 поверсі, 20 кв.м. на 1 поверсі нежитлового будинку, розташованого в АДРЕСА_1 , та 4 паркомісця для автотранспорту на прилеглій до зазначеного будинку території.
На підставі вище зазначеного договору оренди Представництво « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01.04.2010 по 01.07.2012 сплачувало оренду плату ОСОБА_4 на його рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в м. Києві, МФО НОМЕР_3 , а з 01.07.2012 по 01.11.2012 на його рахунок № НОМЕР_4 відкритий у цьому ж банку.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на легалізацію майна здобутого злочинним шляхом, 01.11.2012 ОСОБА_4 уклав з директором підконтрольного йому ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_8 договір оренди об'єкта нерухомості № 01/11 щодо оренди 1471,2 кв.м. приміщень нежитлового будинку, розташованого в АДРЕСА_1 . Згідно якого послідуюча передача зазначених приміщень у суборенду повинна відбуватися виключно за письмової згоди ОСОБА_4 .
У зв'язку із цим 01.11.2012 директором підконтрольного йому ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_8 було укладено з директором Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 договір суборенди орендованих раніше зазначеним представництвом у ОСОБА_4 240 кв.м. на 5 поверсі, 20 кв.м. на 1 поверсі офісних приміщень нежитлового будинку в АДРЕСА_1 , та парковочних місць.
На підставі вище зазначеного договору суборенди Представництво « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01.11.2012 по 01.01.2015 сплачувало оренду плату на рахунки підконтрольного ОСОБА_4 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », вказані слідчим у клопотанні.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на легалізацію майна здобутого злочинним шляхом, 01.01.2015 ОСОБА_4 , як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », уклав з директором Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 договір суборенди № 05/12/14 орендованих раніше зазначеним представництвом у ОСОБА_4 тих же самих офісних приміщень.
На підставі вище зазначеного договору суборенди Представництво « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01.01.2015 по даний час сплачує оренду плату на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_6 , підконтрольного ОСОБА_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на легалізацію майна здобутого злочинним шляхом, 24.09.2013 ОСОБА_4 , незаконно видаючи себе за орендодавця, та використовуючи підконтрольне йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », уклав з генеральним директором ТОВ з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 договір суборенди нежилих приміщень. Згідно якого зазначене товариство отримало в суборенду 478 кв.м. офісних приміщень, розташованих на 1-му (204 кв.м.) та 2- му (274 кв.м.) поверхах нежитлового будинку в АДРЕСА_1 .
На підставі вище зазначеного договору суборенди ТОВ з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 08.11.2013 по 01.04.2014 сплачувало оренду плату на розрахунковий рахунок підконтрольного ОСОБА_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_7 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в м. Києві, МФО НОМЕР_3 , яку в подальшому було перераховано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 ОСОБА_4 у цьому ж банку. А в період з 01.04.2014 по 31.12.2014 ТОВ з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сплачувало орендну плату на розрахунковий рахунок підконтрольного ОСОБА_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_8 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_6 .
Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на легалізацію майна здобутого злочинним шляхом, 01.12.2016 ОСОБА_4 , уклав з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_10 . ОСОБА_11 договір оренди нежилих приміщень. Відповідно до якого зазначене товариство взяло в оренду 274 кв.м. офісних приміщень, розташованих на 3 поверсі нежитлового будинку в АДРЕСА_1 .
На підставі вище зазначеного договору оренди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період з 01.12.2016 по даний час сплачує оренду плату на розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 відкритий ОСОБА_4 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_6 .
Без отримання документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_6 , неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, підтвердити чи спростувати причетність ОСОБА_4 та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Про день і час судового засідання слідчий повідомлявся належним чином, не з'явився. Разом з тим, 12.03.2018 року подав до суду заяву, за змістом якої просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ за його відсутності, доводи і вимоги клопотання підтримав у повному обсязі. Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12012000000000479 від 24.12.2012 за підозрою ОСОБА_4 у чиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. З ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. З ст. 209 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. З ст. 209 КК України, та за фактом учинення кримінальних правопорушень, передбачених частинами 1,5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.
У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України полковнику поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Київського відділення поліції Харківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчим групи слідчих у цьому кримінальному провадженні тимчасовий доступ з можливістю вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_6 , розташованого в АДРЕСА_2 , документів, що становлять банківську таємницю щодо клієнту банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , а саме:
- документів щодо відкриття рахунку № НОМЕР_5 та інших рахунків;
- матеріалів проведених банком перевірок платоспроможності клієнта;
- депозитних договорів;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_5 інших рахунках з дати їх відкриття по день проведення виїмки;
- договорів щодо надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;
- оригіналів документів, що стали підставою для руху коштів по всіх рахунках (квитанцій, платіжних доручень, розпоряджень, меморіальних договорів, чеків на зняття готівки, тощо);
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів по рахунку № НОМЕР_5 та інших рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з дати їх відкриття по день проведення виїмки;
- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку № НОМЕР_5 та інших рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням контрагентів, тобто: призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дати їх відкриття по день проведення виїмки;
- всіх інших документів, що стосуються відкриття рахунків та обслуговування клієнту - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Ухвала оскарженню не підлягає.
Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 -в матеріали судового провадження
Примірник 2 - виданий СЛІДЧОМУ ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1