Справа № 592/2398/18
Провадження № 1-кс/592/1053/18
15 березня 2018 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12018200440000755 від 06.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 на інформаційному інтернет-ресурсі «OLX» знайшов оголошення про продаж автомобіля «Mercedec-Benz». Потерпілий зв'язувався з продавцем за телефонним номером НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та домовився про придбання авто на умовах передплати. 10.02.2018 потерпілий перерахував грошові кошти трьома переказами на загальну суму 30200 грн. на банківські картки НОМЕР_3 відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_4 відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_5 відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у якості передплати за автомобіль. Після здійснення оплати продавець на телефонні дзвінки не відповідає, потерпілий товар не отримав, грошові кошти йому не повернуто. Тому слідчий з метою встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, просив надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 , у яких містяться інформація по вказаним карткам, а саме: 1) роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам з наданням детальної інформації про контрагентів за період часу з моменту емісії по дату винесення ухвали; 2) фотознімок власника банківської карти та паспортні (анкетно - адресні) дані; 3) відомості щодо місць та часу зняття із банківських карток грошових коштів (із зазначенням номерів та адрес розташування банкоматів) із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти з моменту емісії карти по дату винесення ухвали; 4) детальну технічну інформацію щодо користування власником банківських карток послугами віддаленого керування банківськими рахунками з моменту емісії картки по дату винесення ухвали, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку мобільних телефонів, що закріплені за рахунком та клієнтом; з наступним її вилученням.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, у яких міститься наступна інформація, а саме: 1) роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з наданням детальної інформації про контрагентів за період часу з моменту емісії по дату винесення ухвали; 2) фотознімок власника банківської карти № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та паспортні (анкетно - адресні) дані; 3) відомості щодо місць та часу зняття із банківських карток № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 грошових коштів (із зазначенням номерів та адрес розташування банкоматів) із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти з моменту емісії карти по дату 15.03.2018; 4) детальну технічну інформацію щодо користування власником банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 послугами віддаленого керування банківськими рахунками з моменту емісії картки по дату винесення ухвали, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку мобільних телефонів, що закріплені за рахунком та клієнтом.
Строк дії ухвали по 13.04.2018 року.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1