Справа № 712/2557/18
Провадження № 1-кс/712/1140/18
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Черкаси 15 березня 2018 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 12016251010009117 від 24.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України слідчим СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До суду звернувся слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016251010009117 від 24.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧВП ГУ НП в Черкаській області звернулась ОСОБА_4 про факт здійснення шахрайських дій зі сторони державних виконавців ІНФОРМАЦІЯ_1 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та залучених ними третіх осіб - філій підприємств, які не є банками, не є фінансовими установами, з метою заволодіння її рухомим майном та коштами, що виявилися у незаконному затриманні та вилучені транспортного засобу марки DACIA, модель Logan 1,4, реєстраційний № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 на праві приватної власності та перебуває з 2007 року в заставі у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який не являється стягувачем, у проведені виконавчих дій за відсутності виконавчого провадження, а також у не знятті арешту, розшуку і затриманні, накладених на автотранспорт боржника у закінченому виконавчому провадженні.
26.07.2017 за ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_6 було проведено тимчасове вилучення оригіналів виконавчих проваджень № 37815541 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), зведене В/П № 48567899. Вивченням вилучених матеріалів було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 були надані не всі відповідні документи виконавчих проваджень, так як вони не містять ряд документів необхідних при оформленні провадження.
З метою розкриття даного злочину, враховуючи вищевикладене, у слідства виникла необхідність отримати інформацію, що знаходиться в матеріалах виконавчих проваджень ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив суд задовольнити заявлені вимоги.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення,
оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) та зобов'язати ІНФОРМАЦІЯ_1 видати із зведеного виконавчого провадження № 48567899 наступні документи, а саме:
- підтвердження заміни сторони у В/П 37815541 та у В/П 37815455 від 29.04.2013 р. (стягувач Черкаська обласна філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (п.2).
- оригінал постанови про розшук та затримання транспортного засобу марки DACIA, модель Logan 1,4, реєстраційний № НОМЕР_1 , постановлену 11.02.2014 р. головним державним виконавцем ОСОБА_5 (п.3)
- підтвердження щодо відкритих виконавчих проваджень, де боржником була ОСОБА_4 у період з 18.05.2015 р. по 17.06.2015 р.(п.5)
- підтвердження надіслання боржнику постанови д/в від 01.06.2017 про заміну зберігача та її отримання боржником, а також отримання боржником як власником вказаного автомобіля Акту д/в про передачу автомобіля від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до ЧФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (п.9);
- Договір між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ЧФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із зазначенням прав та обов'язків сторін, в тому числі винагороди за зберігання автомобіля (п.9)
- підтвердження надіслання постанови д/в про визначення зберігача, а також інформацію про порядок і спосіб визначення організації - зберігача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (п.10)
- Договір, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із зазначенням прав та обов'язків сторін, в тому числі винагороди за зберігання автомобіля (п.11)
- підтвердження надіслання д/в власнику постанови д/в або інший офіційний документ про умови зберігання вказаного автомобіля (п.13)
- постанову д/в що була підставою для вчинення затримання та вилучення вказаного автомобіля 04.08.2016 р.(п.14)
- постанову про завершення В/П НОМЕР_4 (стягувач - КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») а також письмові пояснення щодо невиконання ухвали суду від 23.08.2016 р.(п.15)
- постанову про завершення В/П НОМЕР_5 (стягувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), а також письмові пояснення щодо невиконання ухвали суду від 21.08.2016 р. (п.16)
- письмовий дозвіл заставодержателя ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період з 11.02.2014 по 15.05.2015 на реалізацію автомобіля (п.17);
- розрахунок вартості вказаного автомобіля станом на 11.02.2014 р., що у відповідності до абз.2 ч. 3 ст. 54 ЗУ «Про виконавче провадження» могло було підставою для вчинення затримання та вилучення вказаного автомобіля до 18.05.2015 р., оскільки відповідно до зазначених норм права, для задоволення вимог стягувачів, які не є заставодержателями, стягнення на заставлене майно боржника може бути звернуто у разі: якщо вартість предмета застави перевищує розмір заборгованості боржника заставодержателю (п.17).
- інформацію щодо того, з якого факсу подавалась постанова д/в від 12.07.2012 р. про скасування розшуку автомобіля до УДАІ а також пояснення щодо дати відправлення - 26.01.2009 (п.18);
- ухвалу суду щодо розшуку боржника ОСОБА_4 (п.19);
- інформацію щодо того, у який спосіб та згідно якого запиту д/в до ІНФОРМАЦІЯ_12 у 2014 році було подано постанову д/в від 11.02.2014 р. про розшук і затримання вказаного автомобіля до УДАІ з урахуванням того, що заставодержатель дозволів на його реалізацію не надавав та категорично заперечував проти таких дій (п.18);
- рекомендовані поштові повідомлення з постановою д/в від 11.02.2014 р. про розшук та затримання вказаного автомобіля, отримані мною як стороною В/П та власником даного авто (п.18).
- оригінал виконавчого документу, на підставі якого відновлено В/П 50428708 (стягувач - Кредитна спілка « ІНФОРМАЦІЯ_13 »), а також письмові пояснення прийняття копії В/Л, відкриття зазначеного В/П та здійснення В/П без оригіналу виконавчого документу (п.19).
- матеріали В/П 51143715 за В/Л 2/711/2594/15 (стягувач - ПАТ Родовід Банк), а також пояснення щодо прийняття виконавчого листа та відкриття В/П без заяви стягувача і пояснення щодо неповернення даного ІНФОРМАЦІЯ_14 у зв'язку із закриттям вказаного В/П (п.20)
- заву стягувача ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (п.20)
- Довіреності представників стягувача ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (п.20)
- постанову державного виконавця від 01.03.2010 про розшук вказаного авто (п.20)
- матеріали В/П 51866948 (стягувач ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ») (п.20)
- заяву стягувача ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (п.20)
- виконавчий лист № 2-195/12 від 06.02.2012 р.(п.20)
- рекомендоване поштове відправлення від ДВС постанови д/в про відкриття В/П за В/Л 2-195/12 від 06.02.2012 р. та отримання такої боржником (п.20);
- оригінал заяви стягувача та виконавчого листа № 2-195/12 від 06.02.2012 р.(п.20)
- оригінали матеріалів В/П 51866948 за В/Л 2-195/12 від 06.02.2012 (п.20);
- рекомендоване поштове відправлення про надіслання постанови д/в від 29.08.2016р. про приєднання В/П 51866948 за В/Л 2-195/12 від 06.02.2012 до ЗПВ (п.20);
- письмові пояснення щодо законності винесення постанови д/в про приєднання В/П 51866948 за В/Л 2-195/12 від 06.02.2012 за відсутності самого В/П та виконавчого листа (п.20);
- письмові пояснення щодо підстави невиконання ухвали ІНФОРМАЦІЯ_16 від 06.07.2015 р. про скасування заочного рішення, за яким було видано ІНФОРМАЦІЯ_14 № № 2-195/12 від 06.02.2012 р.(п.20);
- письмові пояснення щодо підстави завершення В/П 51866948 за В/Л 2-195/12 від 06.02.2012 р. (п.20)
- рекомендоване повідомлення поштового відправлення д/в постанови про завершення В/П 51866948 за В/Л 2-195/12 від 06.02.2012 та отримання такої боржником (п.20)
- підтвердження повернення виконавчого документу № 2-195/12 від 06.02.2012 р. Черкаському районному суду Черкаської області, який його видавав (п.20);
- постанову д/в про стягнення коштів з ОСОБА_4 на користь філії « ІНФОРМАЦІЯ_17 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_7 (п.21)
- письмові пояснення підстави та причини невиконання заочного рішення Соснівського районного суду м. Черкаси від 03 вересня 2008 року, що постановлене на користь юридичної особи - ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_8 код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) (п.21);
- ухвалу суду та постанову д/в про заміну сторони В/П 48753095 В/Л 2- 5132/2008 від 24.11.2008 з огляду на те, що у постанові д/в і у В/Л стягувачем вказаний з МФО НОМЕР_6 та з кодом ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що не відповідає дійсності, оскільки код ЄДРПОУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є НОМЕР_9 (а.с. 72 ЗВП), про що також вказує представник банку у Заяві про відкриття В/П від 14.09.2015 (а.с. 70 ЗВП) (п.21).
- офіційне підтвердження, надіслане Фондом ГВФО про запровадження процедури ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 або Черкаської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з кодом ЄДРПОУ НОМЕР_11 , оскільки заява від банка датована 24.07.2015 р., але з 10.06.2014 р. повноваження банку передано ІНФОРМАЦІЯ_18 (п.22);
- письмові пояснення щодо відкриття В/П 48315632 згідно В/Л 2-4634/11 від 29.03.2012 р. (стягувач ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») за заявою, що не містить печатку - юридичної особи заявника - ІНФОРМАЦІЯ_19 (п.22);
- письмові пояснення щодо підстав прийняття В/Л 2-4634/11 від 29.03.2012 р. та відкриття В/П 48315632 за заявою, яка містить код ЄДРПОУ банку НОМЕР_10 , що є відмінним від коду ЄДРПОУ стягувача, вказаного у виконавчому листі - НОМЕР_11 (п.22)
- письмові пояснення підстав прийняття В/Л 2-4634/11 від 29.03.2012 р. (стягувач Черкаська філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») до виконання, який не відповідає вимогам ст. 18 ЗУ «Про виконавче провадження», оскільки у В/Л вказана не юридична адреса банку: АДРЕСА_2 - такої адреси у банка не існує (п.22);
- письмові пояснення невиконання рішення Соснівського районного суду м. Черкаси від 13 березня 2012 року з огляду на те, що рішення на користь Черкаської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з кодом ЄДРПОУ НОМЕР_11 не існує;
- письмові пояснення щодо виконання даного В/П згідно нікчемної Довіреності від банку в особі уповноваженої ФГВФО, оскільки містить печатку банку, повноваження якого з 2014 р. припинені (п.22);
- ухвалу суду про заміну сторони у даному В/П 48315632, оскільки у постанові д/в не вказано коду стягувача ( НОМЕР_11 ) як у ІНФОРМАЦІЯ_14 зазначено код ЄДРПОУ банку НОМЕР_10 , що є грубим порушенням вимог закону, оскільки державний виконавець не має права змінювати реквізити сторін, вказані судом у виконавчому документі (п.22)
- офіційні підтвердження прийняття рішення д/в ОСОБА_5 від 11.02.2014 р. і погодженого з начальником відділу та необхідність вилучення вказаного автомобіля з подальшою передачею його на зберігання сторонній третій особі а також причини, що зумовили здійснювати такі дії та на підставі яких норм ЗУ «Про виконавче провадження» (п.23).
Організацію виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 .
Ухвала діє протягом 30 діб з дня її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1