Провадження № 1-кс/754/527/18
Справа № 754/2398/18
Іменем України
13 березня 2018 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100030003950 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст.191 КК України-
23 лютого 2018 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просить надати йому, а також за дорученням оперативним підрозділам тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: установчі та реєстраційні документи; облікову справу платника податків; договори про визнання електронних документів підприємства; податкові декларації з податку на прибуток підприємства з усіма додатками за період з 07.12.2015 р. по час виконання ухвали суду; реєстр контрагентів із зазначенням сум податкового кредиту та зобов'язань з ПДВ, визначених з використанням автоматизованої системи ДПС України, співставлення сум ПК та ПЗ до додатків № 5 до податкових декларацій з ПДВ, із зазначенням назви підприємства та їх ЄДРПОУ; усі акти планових (позапланових), зустрічних, камеральних, виїзних (невиїзних) перевірок платників податків за період з 07.12.2015 р. по час виконання ухвали суду; довідки про відкриті рахунки в банківських установах за весь період діяльності; звіти по формі №1ДФ за період з моменту реєстрації юридичної особи по час виконання ухвали суду.
Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає про те, що в провадженні СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100030003950 від 29.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » скоєно розкрадання державних (бюджетних) коштів, які були призначенні для проведення капітального ремонту приміщення під розміщення центру комунального сервісу, за адресою: АДРЕСА_1 . Також було встановлено, що на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (яка має ознаки фіктивності) було перераховано кошти місцевого бюджету у розмірі 960 674,40 грн. за виконання капітального ремонту будинку за адресою: АДРЕСА_1 . Проте, станом на 19.12.2017 роботи виконані не в повному обсязі, в зв'язку з чим центр комунального сервісу не було відкрито. Як зазначає прокурор у клопотанні, з метою всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, направлено запити на юридичну та фактичну адреси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для отримання необхідних документів та інформації, однак за вказаними адресами організація відсутня. Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) взято на облік у ІНФОРМАЦІЯ_4 та місцезнаходження реєстраційної справи - ІНФОРМАЦІЯ_5 . Водночас, відповідно до інформації ДПІ у Приморському районі м. Одеси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » податкові розрахунки сум доходу, нарахованого на користь фізичних осіб (форма № 1ДФ) за 2016-2017 роки взагалі не подавало.
Прокурор зазначає, що з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність вилучення реєстраційних документів та інших даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки вищевказані документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та встановлення осіб причетних до вчинених кримінальних правопорушень та їх подальшого використання у якості речових доказів.
В судове засідання прокурор Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 не з'явився, просить провести розгляди клопотання у його відсутність, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.
Клопотання розглянуто у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, що не є перешкодою для розгляду клопотання, згідно ч.2 ст. 163 КПК України, тимчасовий доступ слідчого до речей і документів не порушує інтересів володільця майна та не впливає на його роботу.
Дослідивши клопотання та матеріали до нього, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України прокурор до клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження подав докази обставин, на які посилається в клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів.
Згідно з ч.5, ч.6 ст.163 КПК України прокурор у своєму клопотанні довів наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та самі по собі, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, вилучення цих документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , внесеного під час здійснення досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100030003950 від 29.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , а також за дорученням оперативним підрозділам тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
-установчі та реєстраційні документи;
-облікову справу платника податків;
-договори про визнання електронних документів підприємства;
-податкові декларації з податку на прибуток підприємства з усіма додатками за період з 07.12.2015 р. по час виконання ухвали суду;
-реєстр контрагентів із зазначенням сум податкового кредиту та зобов'язань з ПДВ, визначених з використанням автоматизованої системи ДПС України, співставлення сум ПК та ПЗ до додатків № 5 до податкових декларацій з ПДВ, із зазначенням назви підприємства та їх ЄДРПОУ;
-усі акти планових (позапланових), зустрічних, камеральних, виїзних (невиїзних) перевірок платників податків за період з 07.12.2015 р. по час виконання ухвали суду;
-довідки про відкриті рахунки в банківських установах за весь період діяльності;
- звіти по формі №1ДФ за період з моменту реєстрації юридичної особи по час виконання ухвали суду.
Оригінал ухвали та копію ухвали надати прокурору.
Ухвала набирає законної сили негайно, діє один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя