Провадження № 1-кс/754/451/18
Справа № 754/2063/18
Іменем України
06 березня 2018 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором ОСОБА_4 19.02.2018 р. подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що в провадженні Деснянського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 12018100030001131 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Відповідно до матеріалів досудового розслідування та витягу з кримінального провадження встановлено, що в січні 2018 року невстановлена досудовим слідством особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 .
Допитом в якості потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що вона 31.01.2018 р. розмістила на сайті ОЛХ оголошення щодо продажу шуби та практично через пів години на її номер телефону НОМЕР_1 зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_2 та повідомив, що має намір перерахувати кошти вартості шуби - 11 500 грн. Повідомивши номер банківської карти, в подальшому зателефонував інший чоловік з номеру НОМЕР_3 , який представився представником банку і повідомив, що зарезервовані для неї кошти не можуть поступити на її рахунок та потрібно здійснити операцію зняття та поповнення її карти через термінал, для чого потрібно піти до банкомату та провести вказані операції, а саме зняти 2 500 грн. зі своєї карти та провести поповнення іншої банківської карти. Після цього зателефонувала на номер мобільного, який закріплений за банківською картою, на яку перераховано кошти - НОМЕР_4 . Отже встановлено, що при вчиненні шахрайських дій особа (особи), які заволоділи грошовими коштами здійснювали дзвінки та користувалися абонентськими номерами оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .
Як зазначає слідчий у клопотанні, є підстави вважати, що особа (особи), що користується вказаними абонентськими номерами, є причетною до вчинення вказаного злочину. Вчиненню даного злочину передував процес підготовки до його вчинення, коли відбувалось контактування учасників злочину між собою, а після вчинення злочину 31.12.2017 р. і до цього часу триває період приховування його слідів та предмету злочину.
Таким чином, під час досудового розслідування, з метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять інформацію щодо телефонних номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 год. 31.12.2017 р. по теперішній час, у зв'язку з чим орган досудового розслідування вносить клопотання до суду.
Слідчий СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 подав до суду заяву, в якій підтримав клопотання та просив його задовольнити, також просив розглянути клопотання без його участі.
Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 статті 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні невстановленою особою кримінального правопорушення щодо ОСОБА_5 .
Дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, враховуючи, що речі та документи, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, з урахуванням обставин вчиненого кримінального правопорушення, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 12018100030001131 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.
Забезпечити тимчасовий доступ слідчому СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , іншим слідчим в кримінальному провадженні, до інформації та документів, що містяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними та виготовити копії про абонента (абонентів) з номером мобільного телефону « НОМЕР_2 » та « НОМЕР_3 », за період часу з 00.00 год. 31.12.2017 р. по теперішній час, а саме:
- документів, які містять дані щодо вказаного номеру (абонент А) із зазначенням номеру терміналу абонента у вигляді роздруківки щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій і адресу місцеперебування абонента зазначених номерів мобільного телефону;
- інформацію щодо анкетних даних осіб, яким належать вищевказані номери у разі, якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин;
- інформацію щодо підстав припинення обслуговування абонентських номерів;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання - абоненти Б (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв'язку абонента А з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій, а також адресу перебування абонента (абонентів) Б, що контактували із зазначеним абонентом А.
Строк дії ухвали - тридцять діб.
Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя