Дата документу 05.03.2018 Справа № 554/9247/17
Єдиний унікальний номер справи: №554/9247/18
Провадження № 1-кс/554/1766/2018
05.03.2018 року Октябрський районний суд м. Полтави в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області підполковник поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Cтарший слідчий відділу СУ ГУНП в Полтавській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те що, у провадженні слідчих СУ ГУ Національної поліції у Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017170000000200 від 12.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.07.2017 близько 12 год.00 хв. ОСОБА_4 , за адресою свого місця проживання: АДРЕСА_1 , незаконно збула за 110 гривень ОСОБА_5 (біографічні дані змінено), ІНФОРМАЦІЯ_1 , медичний шприц об'ємом 3 ml, заповнений до позначки 1 ml речовиною коричневого кольору, яка відповідно до висновку експерта від 12.07.2017 № 1971 містить особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонений-опій ацетильований, маса якого в перерахунку на суху речовину становить 0,00312г. Вказаний особливо небезпечний наркотичний засіб ОСОБА_4 раніше у невстановлені слідством час та місці незаконно придбала та незаконно зберігала з метою збуту.
Крім цього, діючи повторно, 08.09.2017 близько 15 год.16 хв. ОСОБА_4 за адресою свого місця проживання: АДРЕСА_2 , незаконно збула за 100 гривень ОСОБА_6 (біографічні дані змінено), ІНФОРМАЦІЯ_2 , медичний шприц об'ємом 2 ml, заповнений до позначки 1,3 ml речовиною коричневого кольору, яка відповідно до висновку експерта від 11.10.2017 № 2930, містить особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонений-опій ацетильований, маса якого в перерахунку на суху речовину становить 0,0257г. Вказаний особливо небезпечний наркотичний засіб ОСОБА_4 раніше у невстановлені слідством час та місці незаконно придбала та незаконно зберігала з метою збуту.
В подальшому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 25.01.2018 ОСОБА_4 , діючи повторно, за попередньою змовою із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_3 , незаконно збули за 300 гривень ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (біографічні дані змінено), медичний шприц об'ємом 5 ml, заповнений до позначки 3,8 ml. особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонений-опій ацетильований. Вказаний особливо небезпечний наркотичний засіб ОСОБА_4 раніше у невстановлені слідством час та місці незаконно придбала та незаконно зберігала з метою збуту.
Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 підозрюються у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті особливо небезпечних наркотичних засобів, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
25.01.2018, відповідно до ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави, проведений обшук за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 . В ході обшуку вилучені шприци, фрагменти шприців з рідиною коричневого та білого кольору за зовнішніми ознаками та специфічним запахом схожою на наркотичний засіб опій ацетильований, по яким призначено судову хімічну експертизу а також банківські картки, через які на розрахункові рахунки здійснювалася оплата за реалізацію наркотичних засобів, мобільні телфони, з допомогою яких учасники групи спілкувалися між собою в ході вчинення злочинів та інші речі.
З огляду на викладене, з метою встановлення в повному обсязі обставин вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність у вилученні роздруківок руху безготівкових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та по усім іншим рахункам відкритим на ім'я підозрюваних у даному кримінальному провадженні:
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт НОМЕР_3 , виданий 19.10.1996 Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області, ідентифікаційний код НОМЕР_4 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт НОМЕР_5 , виданий 05.02.2003 Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області, ідентифікаційний код НОМЕР_6 ;
- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_7 , виданий 21.04.1999 Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області, ідентифікаційний код НОМЕР_8 ;
за період із 01.05.2017 по теперішній час.
Враховуючи вищевикладене та те, що іншим шляхом неможливо отримати достовірну інформацію щодо способу та обсягу коштів, здобутих злочинним шляхом, а також їх подальше використання на власні потреби, що має суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, а інформація доступна лише банківській установі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " МФО НОМЕР_9 , АДРЕСА_4 і може бути використана, як доказ, виникла необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження зазначених банківських документів.
Розгляд клопотання в присутності представника банківської установи може призвести до розголошення даних досудового слідства, що мають значення для встановлення істини у справі та іншого перешкоджання встановленню істини, тому розгляд клопотання в суді доцільно проводити за відсутності представника банку, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.
У судове засідання слідча не з'явилась, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області підполковник поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ на підставі доручення наданого слідчим про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України старшому оперуповноваженому УПН ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 та оперуповноваженому УПН ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 до оригіналів документів та їх вилучення, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " МФО НОМЕР_9 , АДРЕСА_4 , зокрема:
роздруківки руху коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та по усім іншим рахункам відкритим на ім'я:
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт НОМЕР_3 , виданий 19.10.1996 Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області, ідентифікаційний код НОМЕР_4 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт НОМЕР_5 , виданий 05.02.2003 Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області, ідентифікаційний код НОМЕР_6 ;
- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_7 , виданий 21.04.1999 Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області, ідентифікаційний код НОМЕР_8 ;
за період із 01.05.2017 по теперішній час у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:
- з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств чи фізичних осіб),
- підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди),
- призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів),
- дату та час перерахування,
- залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
підтвердити чи спростувати наявність систем інтернет-банкінгу у ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (з подальшим наданням повної інформації про дану особу чи осіб та зазначенням закріпленого фінансового номеру);
відео та фото зображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент проведення транзакцій, тобто фактичного зняття коштів по всім картковим рахункам ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за період із 01.05.2017 по теперішній час, з подальшим вилученням зазначених документів на паперовому носії.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1