Справа № 126/643/18
Провадження № 1-кс/126/184/2018
"13" березня 2018 р. м. Бершадь
Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
секретар ОСОБА_2
за участю прокурора Бершадської місцевої прокуратури ОСОБА_3 ,
розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017020090000770 від 23.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,-
В провадження слідчого судді Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивоване тим, що 23.11.2017 року до ЧЧ Бершадського ВП звернувся із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 про те, що 22.11.2017 року невідомі особи зателефонувавши на його мобільний телефон та представившись працівниками служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", із його картки зняли гроші в сумі 4247 грн..
23.11.2017 року відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12017020090000770 за ч. 1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування кримінального провадження, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що 22.11.2017 року близько 16:00 год. на його мобільний номер НОМЕР_1 було здійснено дзвінок з номера НОМЕР_2 . Коли він підняв слухавку, із ним розмовляв чоловік, який представився працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і сказав ОСОБА_5 , що на його банківську карту НОМЕР_3 необхідно встановити додатковий код. Після цього даний чоловік попросив ОСОБА_5 назвати останні чотири цифри банківської картки із шістнадцяти та до якого періоду дійсна картка, на що ОСОБА_5 погодився та назвав. Тоді даний чоловік сказав, що потрібно зачекати та що він через деякий час перетелефонує. Після цього на мобільний телефон ОСОБА_5 почали приходити CMC повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із паролями. Через декілька хвилин даний чоловік перетелефонував із мобільного номера НОМЕР_4 і сказав, що необхідно ще назвати йому дані паролі, які в CMC повідомленні, що ОСОБА_5 одразу ж і зробив. НПісля того як він назвав чоловіку останній пароль, останній одразу ж поклав слухавку. Через деякий час на телефон ОСОБА_5 прийшло CMC повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про те, що із його рахунку було знято 4247 грн..
Окрім цього, до заяви про вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_5 додав виписку по картковому рахунку, де зазначено, що 22.11.2017 року о 16:43 год. із його картки № НОМЕР_3 через UKR KYIV RBA PORTMONE C2C 1 755698 були зняті гроші, в сумі 4247 грн..
Отримавши інформацію від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », стало відомо, що гроші із карткового рахунку № НОМЕР_3 були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_5 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Під час досудового розслідування кримінального провадження № 12017020090000770 від 23.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .
Зважаючи на це, необхідно отримати інформацію про всі наявні в банківській установі анкетні дані власника рахунку на який були перераховані грошові кошти, а також інформацію про рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому із зазначенням сум платежів, дат перерахувань та контрагентів, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім здійснення тимчасового доступу до документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для подальшого опрацювання та використання даної інформації, яка в сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження може бути використана як доказ.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п.5 ч.І ст.162 КПК України, та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», а тому слідчий просить задовольнити клопотання.
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, просить його задовольнити.
Розглянувши клопотання, долучені до нього матеріали, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи із наступного.
На підставі ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя заслухавши пояснення прокурора, який просить задовольнити заявлене клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з метою отримання інформації, яка згідно ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" № 2121-ІІІ від 07.12.2000 року є банківською таємницею, та яка в сукупності з іншими доказами та матеріалами має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,160, 162,163,164,166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя-
Клопотання слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017020090000770 від 23.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .
Зобов'язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 надати слідчому Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 або о/у СКП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 або о/у СКП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 інформацію та належним чином завірені копії анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_5 , на яку 22.11.2017 року було перераховано грошові кошти в сумі 4247 грн., а саме: (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку та ін.), а також інформацію про рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку де здійснювались будь-які грошові операції по ньому із зазначенням сум платежів, дат перерахувань та контрагентів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обрахувати з дня постановлення ухвали.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб'єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1