Справа № 132/689/18
Провадження № 1-кс/132/147/18
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
05.03.2018
Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Калинівської місцевої прокуратури молодшим радником юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,
Слідчий СВ Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Калинівської місцевої прокуратури молодшим радником юстиції ОСОБА_3 , звернувся 01 березня 2018 року до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , стосовно банківського рахунку, який обслуговується за допомогою банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , виписки про рух коштів по даному рахунку, в період з дня відкриття рахунку по теперішній час (у зв'язку з тим що є ймовірність того, що рахунок відкритий для переказу коштів отриманих злочинним шляхом) інформації про проведення операцій із вказуванням адреси розташування терміналів, або відділень банку, за допомогою, яких було переведено кошти в готівку із фото, відео файлами особи, яка проводила операцію (у разі зняття коштів з банкомата), а також фото особи, копія її паспорта, якій належить картка на яку було перераховано грошові кошти з можливістю тимчасового вилучення даних матеріалів та приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.
В обґрунтування своїх вимог зазначає, що проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 20.02.2018р., до СВ Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 про те, що невідома йому особа, шляхом обману, під приводом продажу циркулярки на сайті «olx.ua» в інтернет мережі, заволоділа його грошовими коштами у сумі 3000 грн, які останній переказав на банківську картку № НОМЕР_1 .
Відомості, про дане кримінальне правопорушення 21.02.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , 19.02.2018 з метою купівлі циркулярки в інтернет мережі на сайті «OLX.UA» знайшов оголошення про її продаж, яке розмістив користувач з іменем « ОСОБА_5 ». Зв'язавшись із продавцем, за його номером телефону - НОМЕР_2 , який був вказаний також в оголошенні, домовився, що перерахує грошові кошти в сумі 3000 гривень в якості передплати на банківську картку продавця № НОМЕР_1 АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак, після перерахування вище вказаної суми, продавець на телефонні дзвінки не відповідає та товар не відправив.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримання роздруківки руху коштів з відображенням всіх фінансових операцій із місцем їх проведення по банківському рахунку, який обслуговується за допомогою, банківської платіжної картки AO « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 надасть можливість встановлення місця куди були перераховані грощові кошти та їх зняття, із зазначенням адреси банкоматів, де були зняті кошти, а також можливість встановити особу шахрая (ПІП, паспортні дані, місця реєстрації, контактного телефону), що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів AO « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також отримати можливість тимчасового вилучення даних документів для проведення слідчих дій
Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Слідчий в судове засідання не з'явився, на адресу суду подав клопотання про розгляд справи у його відсутність на підставі наданих доказів, без технічної фіксації судового процесу.
Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обставини, які передбачається довести не вбачається можливим.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Калинівської місцевої прокуратури молодшим радником юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , стосовно банківського рахунку, який обслуговується за допомогою банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , виписки про рух коштів по даному рахунку, в період з дня відкриття рахунку по теперішній час (у зв'язку з тим що є ймовірність того, що рахунок відкритий для переказу коштів отриманих злочинним шляхом) інформації про проведення операцій із вказуванням адреси розташування терміналів, або відділень банку, за допомогою, яких було переведено кошти в готівку із фото, відео файлами особи, яка проводила операцію (у разі зняття коштів з банкомата), а також фото особи, копія її паспорта, якій належить картка на яку було перераховано грошові кошти з можливістю тимчасового вилучення даних матеріалів та приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.
Дозволити здійснення тимчасового доступу старшому інспектору - черговому СРПП №4 Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області - ОСОБА_6 (посвідчення працівника поліції ВНП № 002807, спеціальний жетон № 0109848).
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1