Справа № 131/296/18
"06" березня 2018 р.
Слідчий суддя Іллінецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши в м. Іллінці клопотання слідчого СВ Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий СВ Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Немирівської місцевої прокуратури Вінницької області звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначив, що 01.03.2018 до Іллінецького відділення поліції Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що вона шляхом обману та зловживання довірою з сторони невстановленої особи, перерахувала кошти на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_1 в сумі 40 000 грн., коли замовляла колісний трактор «Беларус - 82».
За даним фактом 01.03.2018 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018020150000042 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 27.02.2018 року у мережі інтернет на сайті «ОЛХ» знайшла оголошення про продаж колісного трактора « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке зацікавило її. Після чого ОСОБА_5 за номером НОМЕР_2 зв'язалась із продавцем. Під час розмови продавець представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому останні домовились про купівлю колісного трактора «Беларус 82» за ціною 61 000 грн.
Після чого, продавець попросив перерахувати йому кошти в сумі 4 750 грн. за доставку трактора та ще 4 750 грн. за доставку приладдя до трактора, що і ОСОБА_5 зробила. У подальшому потерпілій повідомили, що потрібно ще перерахувати кошти за трактор в сумі 30 500 грн., що ОСОБА_5 і зробила, перерахувавши кошти на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 .
Після перерахування коштів, оголошення було видалене, а телефони, за якими здійснювалось замовлення, не відповідають.
Під час досудового розслідування по кримінальному провадженні постала необхідність доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, оскільки іншим способом встановити обставини, які передбачається довести, неможливо.
Надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідна для встановлення осіб, що причетні до вказаного кримінального правопорушення, шляхом отримання інформації про власника карткового рахунку та особистих даних особи, на чиє ім'я було зроблено перерахунок коштів, а також знімки осіб, які проводили зняття з картки перерахованих коштів.
Отримані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та подальшого викриття осіб, які вчинили зазначене кримінальне правопорушення.
Тому, слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до до інформації, яка знаходиться в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , яку виготовити і надати на паперовому та електронному носії, а саме: інформацію, що містить дані про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 та його особистих даних; інформацію про перекази коштів із вказаного рахунку, а також зняття коштів із вказаного рахунку із зазначенням відомостей, куди саме було перераховано кошти із вказаного рахунку, а також особисті дані власника рахунку, на який здійснювався переказ коштів; фотографії осіб, які здійснювали будь-які операції з вказаним рахунком в період з 27.02.2018 по 01.03.2018. Крім цього, надати інформацію, де проводилось зняття коштів, які були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_1 , 28.02.2018 різними сумами та фотографії особи чи осіб, які проводили зняття коштів, з подальшим її вилученням слідчим СВ Іллінецького ВП чи працівниками оперативного підрозділу Іллінецького відділення поліції Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області в порядку ст. 40 КПК України, а саме: капітаном поліції ОСОБА_6 , капітаном поліції ОСОБА_7 , старшим лейтенантом поліції ОСОБА_8 .
Слідчий СВ Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 в судове засідання не з'явився, натомість подав до суду заяву, в якій своє клопотання підтримав, просить його задоволити та розглянути за його відсутності.
Прокурор в судове засідання також не з'явився, натомість подав до суду заяву, в якій клопотання підтримав, просить його задоволити та розглянути за його відсутності.
Розглянувши клопотання слідчого, заслухавши його пояснення, прихожу до висновку, що інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ слідчий є інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, стороною кримінального провадження доведено достатні підстави вважати, що вказана інформація перебуває у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , сама по собі чи в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих в кримінальному провадженні обставин, тому слідчому за його вмотивованим клопотанням слід надати тимчасовий доступ до неї.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Іллінецького ВП гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 задоволити.
У межах кримінального провадження, внесеного 01 березня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018020150000042 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, надати як слідчому СВ Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , так і працівникам оперативного підрозділу Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області, а саме: капітану поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 , яку виготовити та надати на паперовому та електронному носії, а саме: що містить дані про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 та його особистих даних; інформацію про перекази коштів із вказаного рахунку, а також зняття коштів із вказаного рахунку із зазначенням відомостей, куди саме було перераховано кошти із вказаного рахунку, а також особисті дані власника рахунку, на який здійснювався переказ коштів; фотографії осіб, які здійснювали будь-які операції з вказаним рахунком в період з 27.02.2018 по 01.03.2018. Крім цього, надати інформацію, де проводилось зняття коштів, які були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_1 28.02.2018 різними сумами та фотографії особи чи осіб, які проводили зняття коштів.
Дану інформацію надати СВ Іллінецького ВП України у Вінницькій області як найшвидше у визначений законодавством термін.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: