Справа №522/9369/17
Провадження № 1-кс/522/4534/18
(повний текст)
07 березня 2018 року місто Одеса
Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_5 , про арешт майна, -
Слідчий СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокуроромвідділу прокуратури Одеської області ОСОБА_5 , який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, про накладення арешту на арешту на предмети, які вилучено в ході проведення обшуку 01.03.2018 за адресою: АДРЕСА_1
В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.
Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, у кримінальному провадженні №12017160000000140 від 07.02.2016 року.
В ході досудового розслідування встановлено, що невідомі особи, в порушення ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні» з доповненнями та змінами, маючи на меті отримання прибутку від зайняття гральним бізнесом, організували діяльність мережі інтерактивних клубів «Ultrapaymax» (PayBox), «INTERNET», в яких під видом надання доступу до мережі «Інтернет» та поповнення рахунків, надають послуги населенню із доступу до азартних ігор за допомогою комп'ютерної техніки та платіжних терміналів з готівкового поповнення рахунків. Свою діяльність особи організували на території м. Одеси та Одеської області.
Так, у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , облаштовано офіс з якого невстановлені особи організовують, координують та керують діяльністю мережі гральних закладів, в яких під виглядом надання доступу до мережі «Інтернет» та поповнення рахунків, надають послуги населенню із доступу до азартних ігор за допомогою комп'ютерної техніки та платіжних терміналів з готівкового поповнення рахунків. У приміщеннях постійно знаходяться директор, адміністратори та техніки які здійснюють контроль за діяльністю клубів та виконують організаційні, розпорядчі та адміністративні функції, а також надають безпосередньо допомогу персоналу мережі закладів з питань діяльності інтерактивних клубів.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 203-2 КК України, що є особливо тяжким злочином.
Під час виконання окремого доручення по вказаному кримінальному провадженню, співробітниками УЗЕ в Одеській області Департаменту захисту економіки НПУ встановлено, що невстановлені особи з метою отримання незаконного прибутку, в порушення ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні» з доповненнями та змінами, у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , облаштували офіс з якого організовують, координують та керують діяльністю мережі гральних закладів, в яких під виглядом надання доступу до мережі «Інтернет» та поповнення рахунків, надають послуги населенню із доступу до азартних ігор за допомогою комп'ютерної техніки та платіжних терміналів з готівкового поповнення рахунків. У приміщеннях постійно знаходяться директор, адміністратори та техніки які здійснюють контроль за діяльністю клубів та виконують організаційні, розпорядчі та адміністративні функції, а також надають безпосередньо допомогу персоналу мережі закладів з питань діяльності інтерактивних клубів.
Так, під час досудового розслідування слідчим СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси було проведено обшук, в ході якого було вилучено:
-записник чорного кольору з написом «Фаворит» 2013 із рукописним текстом;
-записник чорного кольору із написом «Фаворит» 2013 із літерами сріблястого кольору та рукописним текстом;
-бланк цивільно-правового договору у 5 примірниках;
-бланк функціональних обов'язків адміністраторів у 5 примірниках;
-зобов'язання до договору цивільно-правового характеру(бланк) у 2 примірниках;
-картка-тримач «Київстар» абонентської картки за № НОМЕР_1 ;
-пластикове посвідчення Міжнародної поліцейської асоціації української секції UA-24141-XM на ім'я ОСОБА_6 у 2 примірниках;
-буклет «ASQ»;
-буклет «Магияазарта»;
-пластикова картка «Приватбанк» № НОМЕР_2 ;
-картонна картка «Акційна картка» з рукописним текстом;
-ключ з відтиском 4483;
-зошит з написом «Пиво на розлив администратор» із рукописним текстом;
-зошит із написом «Фаворит» з рукописним текстом;
-чек із підписом ОСОБА_6 від 17.12.2014;
-аркуші формату а5 та а6 із рукописним текстом 49 шт. та 3 шт.;
-аркуші формату а5 з печатним текстом «КомпанияASQ Украина» на 23 арк (та рукописним текстом;
-аркуш з печатним текстом «КомпанияASQ Украина» з рукописним текстом на 1 арк;
-2 аркуші формату а4 з рукописним текстом;
-1 аркуш із рукописним текстом;
-3 аркуші з печатним текстом щодо нарахувань;
-Заява про видачу готівки №242898 від 07.12.2015;
-квитанції №2208,1490,864, 410 ТБК «Іскра-2»;
-чек від 09.12.2014- об'єкт «Пиво»
-правила користування послугами інтернету на 1 арк у 2 примірниках;
-аркуші з печатним текстом «КомпанияASQ Украина» у кількості 18 шт. з рукописним текстом;
-платіжні документи (чеки) 8 шт;
-записник в обкладинці синього кольору з написом літерами срібного кольору «фаворит» 2014 з рукописним текстом;
-записник в обкладинці синього кольору, з надписом літерами срібного кольору "Фаворит 2014" з рукописним текстом;
-витяг з кримінального провадження 42016160000000098 від 15.02.2016 на 1 аркуші;
-копія листа прокуратури одеської області від 01.02.2016 17/1/2-3110-16 на 1 аркуші;
-копія заяви ОСОБА_7 від 22.02.2017 на 1 аркуші;
-лист формату А4 з рукописним текстом;
-копії платіжних документів на 5 аркушах;
-платіжні документи Пат "Одесагаз" на 8 аркушах;
-платіжні документи "Інфоксводоканал" на 2 аркушах;
-платіжні документи Пат " Одесагаз" на 8 аркушах;
-Лист ТОВ "Тримоб" по рахунку НОМЕР_3
-модем TP-LINK TL-WN727N;
-договір 133947.1.1 від 10.07.2014 між пат "Вієсбанк" та ОСОБА_6 на 6 аркушах;
-копія платіжної квитанції н 4697298 від 11.03.2017 банк "Восток" на 1 аркуші;
-заява н 133947.4.1.1 на 1 аркуші;
-заява н 133947.4.1.1 на 1 аркуші;
-заява про визначення кодового слова від 11.07.2014;
-аркуші з рукописним текстом на 13 аркушах;
-листи формату А4 з друкованим текстом на 5 аркушах;
-листи формату А4 з друкованим та рукописним текстом у кількості 6 штук;
-листи формату А4 з рукописним текстом у кількості 7 штук;
-копія платіжного документа від 19.01.2017 на 1 аркуші;
-квитанція н 4633621 на 1 аркуші;
-квитанція н св 028.105.206 на 1 аркуші;
-розшифровка нарахувань за лютий 2017 СПД " СуздалєвС.м." на 1 аркуші;
-розшифровка нарахувань за березень 2017 СПД " СуздалєвС.м." на 1 аркуші;
-Чорнові записи на 5 аркушах;
-обкладинка з надписом "officebook" з рукописним текстом;
-копія рокпп на ім'я ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на 2 аркушах;
-звіт про теперішню заборгованість за 01.10.17. -04.10.17 на 1 аркуші;
-лист формату А4 з друкованим та рукописним текстом за 2016 рік на 6 аркушах;
-платіжні документи " Навігатор - Плюс" на 3 аркушах;
-договір в/12 оренди нежитлового приміщення за адресою Марсельська 2б від 01.04.2017 на 2 аркушах;
-договір оренди нежитлового приміщення за адресою АДРЕСА_2 від 01.04.2017 на 2 аркушах;
-записник у твердій обкладинці коричневого кольору з рукописним текстом;
-Чорнові записи у вигляді рукописного тексту та друкованого тексту на 16 аркушах;
-копія звітності ОСОБА_10 на 2 аркушах за 2017 рік;
-копії платіжних доручень на 4 аркушах із аркушем з рукописним текстом;
-інформація з інтернет сайту "Лібре офіс" на 9 аркушах;
-флеш носій Кінгстон DT 50 / 16 gbtm 7811489 та kf 7857540;
-системний блок "dell" s/n 25 m 615 j;
-Чорнові записи на листах формату А4 у кількості 2 шт.;
-квитанції платник ОСОБА_11 на 2 аркушах та рахунок на 1 аркуші;
-платіжні документи ФОП ОСОБА_10 на 3 аркушах;
-повістка про виклик ОСОБА_12 на 20.06.2017 на 1 аркуші;
-повістка про виклик ОСОБА_13 на 16.06.2017 на 1 аркуші;
-записник у твердій обкладинці чорного кольору з надписом срібного кольору "Фаворит 2014";
-записник у твердій обкладинці чорного кольору з надписом золотистого кольору "Фаворит 2015";
-рукописний та друкований текст на 4 аркушах та 4 квитанції;
-чек н 0.0.913836588.2 " Приват банк";
-копія паспорту та рокпп ОСОБА_6 завірена підписом на 3 аркушах;
-копія довіреності НАС 687056 від ОСОБА_10 на ОСОБА_6 та ОСОБА_14 на 2 аркушах;
-лист формату А4 з друкованим та рукописним текстом;
-угода н 100387652 від 14.04.2016 на 3 аркушах;
-договори суборенди н 05/с від 18.10.2016 року на 3 аркушах;
-копія паспорту ОСОБА_10 на 2 аркушах;
-копія паспорту ОСОБА_15 на 2 аркушах та копія договору н ТС 959/15 на 3 аркушах;
-договір оренди нежитлового приміщення від 01.03.2016 між ТОВ "Апекс - н" та ФОП " ОСОБА_14 " та додатки до нього на 5 аркушах;
-Аркуш формату А4 з рукописним текстом;
-коробка від телефону Samsung SM- B350EBKASEK;
-коробка від телефону Nokia imei 1 : НОМЕР_4 з надписом " 8937 "Домино" в якій міститься аркуш з рукописним текстом: w обтекта НОМЕР_5 пароль: "Домино " 1";
-записник із рукописним текстом ОСОБА_16 «Фаворит 2012» в обкладинці чорного кольору;
-схема приміщення «Заболотного 2а» на 1 арк;
-копія паспорту ОСОБА_17 та РОКПП на 3 арк;
-копія паспорту ОСОБА_18 та РОКПП на 1 арк;
-копія ліцензії АА №002757 на організацію та утримання гральних закладів ПП «Алекс-Н»;
-копія довіреності №ВЕТ №565627 від 12.09.2007 на 1 арк;
-копія паспорту громадянинки України та РОКПП ОСОБА_19 на 2 арк;
-копія свідоцтва №420974 серія ВО2 на 1 арк;
-копія договору від 31.03.2006 №ВСР №827225 на 3 арк;
-копія витягу з державного реєстру правочину №2234336 на 2 арк;
-копія трудової книжки ОСОБА_16 на 2 арк;
-копія трудової книжки ОСОБА_6 на 2 арк;
- 5 купюр номіналом 500 (п'ятсот) гривень України, 26 купюр номіналом 100 (сто) гривень України, 23 купюри номіналом 50 (п'ятдесят) гривень України, 60 купюр номіналом 5 (п'ять) гривень України, 21 купюра номіналом 2 (дві) гривні України, 43 купюри номіналом 1 (одна) гривня України, 3 купюри номіналом 5 (п'ять) доларів США
На теперішній час існують достатні підстави вважати, що вилученні речі є доказом злочину, оскільки грошові кошти набуті шляхом надання доступу до азартних ігор, документи та чорнові записи містять інформацію щодо діяльності гральних закладів.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до пункту 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
На теперішній час у органів досудового слідства є підстави вважати, що у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , знаходився офіс з якого організовують, координують та керують діяльністю мережі гральних закладів, в яких під виглядом надання доступу до мережі «Інтернет» та поповнення рахунків, надають послуги населенню із доступу до азартних ігор за допомогою комп'ютерної техніки та платіжних терміналів з готівкового поповнення рахунків, та вилучені предмети мають значення речових доказів по кримінальному провадженню, а також з метою запобігання їх приховування, втрати, знищення.
Тому слідчий просить накласти арешт на зазначене майно.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, вважаючи його обґрунтованим наведеними підставами.
Власник майна в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання.
Прокурор в судове засідання не звяився.
Зважаючи на приписи частини першої статті 172 КПК України вважаю можливим розгляд клопотання за його відсутності.
Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши учасників судового процесу, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, у кримінальному провадженні №12017160000000140 від 07.02.2016 року.
З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що є достатньо підстав вважати, що зазначене у клопотанні майно у вигляді грошових коштів та документів, які були вилучені 01.03.2018 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, містять сліди злочину, а тому відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України та мають значення речових доказів.
Метою накладення арешту є збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 170-173 КПК України, -
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене які вилучено в ході проведення обшуку 01.03.2018 за адресою: м. Одеса, вул. Колонічна, 3, а саме:
-записник чорного кольору з написом «Фаворит» 2013 із рукописним текстом;
-записник чорного кольору із написом «Фаворит» 2013 із літерами сріблястого кольору та рукописним текстом;
-бланк цивільно-правового договору у 5 примірниках;
-бланк функціональних обов'язків адміністраторів у 5 примірниках;
-зобов'язання до договору цивільно-правового характеру(бланк) у 2 примірниках;
-картка-тримач «Київстар» абонентської картки за № НОМЕР_1 ;
-пластикове посвідчення Міжнародної поліцейської асоціації української секції UA-24141-XM на ім'я ОСОБА_6 у 2 примірниках;
-буклет «ASQ»;
-буклет «Магияазарта»;
-пластикова картка «Приватбанк» № НОМЕР_2 ;
-картонна картка «Акційна картка» з рукописним текстом;
-ключ з відтиском 4483;
-зошит з написом «Пиво на розлив администратор» із рукописним текстом;
-зошит із написом «Фаворит» з рукописним текстом;
-чек із підписом ОСОБА_6 від 17.12.2014;
-аркуші формату а5 та а6 із рукописним текстом 49 шт. та 3 шт.;
-аркуші формату а5 з печатним текстом «КомпанияASQ Украина» на 23 арк (та рукописним текстом;
-аркуш з печатним текстом «КомпанияASQ Украина» з рукописним текстом на 1 арк;
-2 аркуші формату а4 з рукописним текстом;
-1 аркуш із рукописним текстом;
-3 аркуші з печатним текстом щодо нарахувань;
-Заява про видачу готівки №242898 від 07.12.2015;
-квитанції №2208,1490,864, 410 ТБК «Іскра-2»;
-чек від 09.12.2014- об'єкт «Пиво»
-правила користування послугами інтернету на 1 арк у 2 примірниках;
-аркуші з печатним текстом «КомпанияASQ Украина» у кількості 18 шт. з рукописним текстом;
-платіжні документи (чеки) 8 шт;
-записник в обкладинці синього кольору з написом літерами срібного кольору «фаворит» 2014 з рукописним текстом;
-записник в обкладинці синього кольору, з надписом літерами срібного кольору "Фаворит 2014" з рукописним текстом;
-витяг з кримінального провадження 42016160000000098 від 15.02.2016 на 1 аркуші;
-копія листа прокуратури одеської області від 01.02.2016 17/1/2-3110-16 на 1 аркуші;
-копія заяви ОСОБА_7 від 22.02.2017 на 1 аркуші;
-лист формату А4 з рукописним текстом;
-копії платіжних документів на 5 аркушах;
-платіжні документи Пат "Одесагаз" на 8 аркушах;
-платіжні документи "Інфоксводоканал" на 2 аркушах;
-платіжні документи Пат " Одесагаз" на 8 аркушах;
-Лист ТОВ "Тримоб" по рахунку НОМЕР_3
-модем TP-LINK TL-WN727N;
-договір 133947.1.1 від 10.07.2014 між пат "Вієсбанк" та ОСОБА_6 на 6 аркушах;
-копія платіжної квитанції н 4697298 від 11.03.2017 банк "Восток" на 1 аркуші;
-заява н 133947.4.1.1 на 1 аркуші;
-заява н 133947.4.1.1 на 1 аркуші;
-заява про визначення кодового слова від 11.07.2014;
-аркуші з рукописним текстом на 13 аркушах;
-листи формату А4 з друкованим текстом на 5 аркушах;
-листи формату А4 з друкованим та рукописним текстом у кількості 6 штук;
-листи формату А4 з рукописним текстом у кількості 7 штук;
-копія платіжного документа від 19.01.2017 на 1 аркуші;
-квитанція н 4633621 на 1 аркуші;
-квитанція н св 028.105.206 на 1 аркуші;
-розшифровка нарахувань за лютий 2017 СПД " СуздалєвС.м." на 1 аркуші;
-розшифровка нарахувань за березень 2017 СПД " СуздалєвС.м." на 1 аркуші;
-Чорнові записи на 5 аркушах;
-обкладинка з надписом "officebook" з рукописним текстом;
-копія рокпп на ім'я ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на 2 аркушах;
-звіт про теперішню заборгованість за 01.10.17. -04.10.17 на 1 аркуші;
-лист формату А4 з друкованим та рукописним текстом за 2016 рік на 6 аркушах;
-платіжні документи " Навігатор - Плюс" на 3 аркушах;
-договір в/12 оренди нежитлового приміщення за адресою Марсельська 2б від 01.04.2017 на 2 аркушах;
-договір оренди нежитлового приміщення за адресою АДРЕСА_2 від 01.04.2017 на 2 аркушах;
-записник у твердій обкладинці коричневого кольору з рукописним текстом;
-Чорнові записи у вигляді рукописного тексту та друкованого тексту на 16 аркушах;
-копія звітності ОСОБА_10 на 2 аркушах за 2017 рік;
-копії платіжних доручень на 4 аркушах із аркушем з рукописним текстом;
-інформація з інтернет сайту "Лібре офіс" на 9 аркушах;
-флеш носій Кінгстон DT 50 / 16 gbtm 7811489 та kf 7857540;
-системний блок "dell" s/n 25 m 615 j;
-Чорнові записи на листах формату А4 у кількості 2 шт.;
-квитанції платник ОСОБА_11 на 2 аркушах та рахунок на 1 аркуші;
-платіжні документи ФОП ОСОБА_10 на 3 аркушах;
-повістка про виклик ОСОБА_12 на 20.06.2017 на 1 аркуші;
-повістка про виклик ОСОБА_13 на 16.06.2017 на 1 аркуші;
-записник у твердій обкладинці чорного кольору з надписом срібного кольору "Фаворит 2014";
-записник у твердій обкладинці чорного кольору з надписом золотистого кольору "Фаворит 2015";
-рукописний та друкований текст на 4 аркушах та 4 квитанції;
-чек н 0.0.913836588.2 " Приват банк";
-копія паспорту та рокпп ОСОБА_6 завірена підписом на 3 аркушах;
-копія довіреності НАС 687056 від ОСОБА_10 на ОСОБА_6 та ОСОБА_14 на 2 аркушах;
-лист формату А4 з друкованим та рукописним текстом;
-угода н 100387652 від 14.04.2016 на 3 аркушах;
-договори суборенди н 05/с від 18.10.2016 року на 3 аркушах;
-копія паспорту ОСОБА_10 на 2 аркушах;
-копія паспорту ОСОБА_15 на 2 аркушах та копія договору н ТС 959/15 на 3 аркушах;
-договір оренди нежитлового приміщення від 01.03.2016 між ТОВ "Апекс - н" та ФОП " ОСОБА_14 " та додатки до нього на 5 аркушах;
-Аркуш формату А4 з рукописним текстом;
-коробка від телефону Samsung SM- B350EBKASEK;
-коробка від телефону Nokia imei 1 : НОМЕР_4 з надписом " 8937 "Домино" в якій міститься аркуш з рукописним текстом: w обтекта НОМЕР_5 пароль: "Домино " 1";
-записник із рукописним текстом ОСОБА_16 «Фаворит 2012» в обкладинці чорного кольору;
-схема приміщення «Заболотного 2а» на 1 арк;
-копія паспорту ОСОБА_17 та РОКПП на 3 арк;
-копія паспорту ОСОБА_18 та РОКПП на 1 арк;
-копія ліцензії АА №002757 на організацію та утримання гральних закладів ПП «Алекс-Н»;
-копія довіреності №ВЕТ №565627 від 12.09.2007 на 1 арк;
-копія паспорту громадянинки України та РОКПП ОСОБА_19 на 2 арк;
-копія свідоцтва №420974 серія ВО2 на 1 арк;
-копія договору від 31.03.2006 №ВСР №827225 на 3 арк;
-копія витягу з державного реєстру правочину №2234336 на 2 арк;
-копія трудової книжки ОСОБА_16 на 2 арк;
-копія трудової книжки ОСОБА_6 на 2 арк;
-5 купюр номіналом 500 (п'ятсот) гривень України, серійні номери яких:
1.МА3622115
2.СД0251254
3.ФБ4436534
4.ВБ5426897
5.БН3142376
-73 купюри номіналом 200 (двісті) гривень України, серійні номери яких:
1.ЕБ 2062810
2.СЖ4328287
3.АГ4489460
4.УП3638766
5.ПЕ4204417
6.ЗД3809094
7.КЛ5919593
8.ЗЄ1785768
9.УЗ3084779
10.ВИ8708054
11.УН8156860
12.ЗГ9261936
13.ЗА0875131
14.ТА8908912
15.КК5854814
16.ЗЗ0786688
17.УЗ5797178
18.ЕЕ1693762
19.ЕЄ4679593
20.ТЕ7233111
21.ЄХ4920803
22.ЕШ4539708
23.ЄВ5233087
24.ЕВ2312715
25.ТЄ6198820
26.ЗВ2353847
27.КИ7798121
28.ЕВ7957375
29.ТИ6224560
30.КЕ7667910
31.ЄВ8744063
32.СД4842075
33.УЄ0443854
34.УЛ9698494
35.СВ6801993
36.ТВ5609417
37.ЄЄ8144313
38.ТВ1796027
39.МБ5470744
40.ЄЮ7023246
41.МБ2443823
42.КК4468357
43.ЕИ6451397
44.КЖ6315971
45.ЄЦ9950317
46.СМ7757182
47.КД8262061
48.СЛ2272651
49.КЖ5895017
50.КН0085734
51.КЖ5967149
52.КЙ3222183
53.ЕФ0749844
54.ЄБ8335394
55.ПГ7727814
56.ЗГ3879281
57.КЄ5239735
58.АД3754468
59.ТИ1294479
60.ЕХ3287039
61.КД4716517
62.ТГ2275327
63.КВ9287992
64.ПГ0606706
65.СВ5507021
1.АВ7144917
2.ПД4452192
3.КЖ9647003
4.КВ0099332
5.ЕВ9237740
6.КД3064245
7.КЗ0725325
8.УЗ8037681
- 26 купюр номіналом 100 (сто) гривень України, серійні номери яких:
1.КР6244054
2.ЕХ3693765
3.ЗБ4584557
4.КЕ5061578
5.СЗ0184217
6.МГ8707930
7.ЕА7978976
8.МЛ7543362
9.МЛ1157720
10.КП9125408
11.КП6605625
12.МГ6217347
13.МИ5188080
14.СЗ8466147
15.МН0211602
16.ВИ5118003
17.ЗБ0848435
18.КП7189579
1.ЕЗ8235185
2.ЕЯ4031283
3.ЕЯ7352094
4.МА3644129
5.СА3411266
6.МЛ6099232
7.КМ2230994
8.АЄ6036140
- 23 купюри номіналом 50 (п'ятдесят) гривень України, серійні номер яких:
1.СА6442207
2.УЕ1960900
3.УБ1725130
4.ТГ7094564
5.СЕ2333434
6.СН3592009
7.ПИ6844015
8.СГ1920376
9.СР6682461
10.ПГ9459633
11.УА0628178
12.УЗ6116931
13.СЕ0547819
14.СЄ6347920
15.УН8024534
16.СЄ6344685
17.УЕ4731063
18.ФЕ5991746
19.ЕШ9666649
20.УМ1623391
21.ФЕ5166892
22.ТИ8957351
23.СИ7308456
-60 купюр номіналом 5 (п'ять) гривень України, серійні номери яких:
1.ПА1706605
2.УБ4953293
3.СЄ3444995
4.УЕ0179401
5.РА5945263
6.СЕ7738455
7.УК9482435
8.ТБ2709479
9.СЗ1750081
10.ТД2661593
11.УК6373117
12.СА0292361
13.УЛ3145724
14.СА9319661
15.УК5739070
16.УЄ8617422
17.УК2687120
18.ТА4060679
19.СЖ2764792
20.ТВ6927214
21.СЄ7926506
22.СБ2350697
23.ПИ3906892
24.УЙ3301800
25.УК7291831
26.ТВ7922645
27.ТД0708408
28.НЄ1535359
29.УЄ2585191
30.СА6965072
31.СЕ2866823
32.УЛ4705378
33.ТВ4038534
34.УЕ5229972
35.УК2881912
36.УИ7627176
37.РЕ2538873
38.ТБ3957879
39.ПЄ2631161
40.ПЄ4041072
41.СВ3718054
42.КЕ6322229
43.СЄ6878421
44.ТА7894050
45.УЛ1019215
46.РЕ1487969
47.УК7730002
48.СА5275150
49.УГ6858015
50.УЕ9538558
51.МИ8404348
52.СИ3560065
53.УК0214446
54.УБ1371192
55.УЄ1813614
56.ПБ5868289
57.СГ5847492
58.УА5911953
59.СЖ5786951
60.СЕ4376704
- 21 купюра номіналом 2 (дві) гривні України, серійні номери яких:
1.СЕ4991869
2.ТВ7865509
3.РБ4204526
4.ТГ1431368
5.ТБ1884365
6.СГ8817891
7.ТД5306023
8.ТБ9073890
9.ТЕ9128579
10.ТГ0290397
11.СГ8423011
12.РЗ8929478
13.ТЄ3377500
14.СЕ3665697
15.НА0498182
16.ТВ9450407
17.ТБ8859852
18.ПЄ9535851
19.СЄ3757136
20.ТЕ4805799
21.СД8242384
- 43 купюри номіналом 1 (одна) гривня України, серійні номери яких:
1.
1.УЄ1731124
2.ТЗ1122287
3.УП2575767
4.ТГ1722994
5.УЖ1930564
6.УЖ2505091
7.СГ4267077
8.СЖ1219409
9.ТЕ8375577
10.УР8530230
11.ТЖ3068584
12.ТЖ7500313
13.УГ4730985
14.УЗ0660498
15.УЕ6432405
16.ТЕ5574021
17.ТБ2146170
18.ТЕ8111951
19.ТЖ9555645
20.УЛ7441689
21.УП4219105
22.УЕ8490842
23.УЗ2849208
24.УД7261159
25.УР8287733
26.ТЕ5537658
27.ТВ7720818
28.РБ3023287
29.УФ2812642
30.УУ1217115
31.СЄ2461250
32.УЗ5482400
33.СЗ5967162
34.УЄ1909749
35.УС2215451
36.ТА3909863
37.НЕ6524741
38.ТД4454764
39.СА0105357
40.УМ7494677
41.ТГ2518648
42.ТА8676006
43.УЖ3288773
- 3 купюри номіналом 5 (п'ять) доларів США, серійні номери яких:
Е39499187Е, ВВ39297376С, ІF31020850D
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Виконання ухвали доручити слідчому та прокурору у кримінальному провадженні №12017160000000140 від 07.02.2016 року.
Копію ухвали направити сторонам кримінального провадження.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя:
07.03.2018