пр. № 1-кс/759/820/18
ун. № 759/3075/18
06 березня 2018 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 юриста 1 класу ОСОБА_3 у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100080008775 від 03.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про проведення огляду,-
06.03.2018 року до Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 юриста 1 класу ОСОБА_3 , про надання дозволу прокурору Київської місцевої прокуратури № 8 юристу 1 класу ОСОБА_3 або працівникам за його дорученням, представникам відповідних контролюючих органів, на проведення огляду земельної ділянки кадастровий номер 8000000000:75:201:0052, що знаходитьс я за адресою: м. Київ, вул. Кільцева дорога, 22 розміром 2,1396 га, що передана в оренду ТОВ «Проскан» за договором оренди земельної ділянки від 23.05.2000 року строком на 49 років, з метою виявлення та фіксації всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.
Клопотання обґрунтованим тим, що службові особи ПАТ «КБ «Преміум» з метою заволодіння майном ТОВ «Проскан», розробили, організували та за попередньою змовою з приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_4 з використанням підроблених документів (ухвали Апеляційного суду м. Києва) та залученням до цієї схеми приватних нотаріусів, державних реєстраторів, службових осіб Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Преміум» (далі - ПАТ «КБ «Преміум», Банк) та Міністерства юстиції України, протиправно заволоділи майном підприємства, а саме: будівлею виробничої бази площею 7321,9 кв.м, комплексом будівель - виробничої бази площею 6148,0 кв.м, які розташовані по вулиці Кільцева дорога, №22 в місті Києві, вартістю понад 100 000 000 (сто мільйонів) грн., чим спричинили підприємству шкоду у особливо великих розмірах.
30 липня 2017 року о 16:00 годині за наказом голови правління ПАТ «КБ «Преміум» ОСОБА_5 службовими особами банку під керівництвом заступника голови правління ОСОБА_6 за участю найнятих для цього приватних охоронних компаній ТОВ «Домініон.» та ТОВ «Асгар», з використанням незаконного витягу з державного реєстру нерухомого майна про реєстрацію права власності на будівлі виробничої бази на ПАТ «КБ «Преміум», були вчинені дії з силового захоплення підприємства з іноземними інвестиціями ТОВ «Проскан» та належної йому на правах оренди земельної ділянки та всіх приміщень, в тому числі й тих приміщень, які не відносяться до предмету спору між ТОВ «Проскан» та ПАТ «КБ «Преміум» і на які в ТОВ «Проскан» є чинне право власності, зареєстроване в Державному реєстрі нерухомого майна.
За підтримки приватної охорони ТОВ «Домініон.» та ТОВ «Асгар», невідомі особи 30 липня 2017 року о 16:00 годині самовільно захопили територію підприємства та поламали і поміняли замки на в'їзних воротах на територію ТОВ «Проскан». У ТОВ «Проскан» наявні документи, які підтверджують право володіння земельною ділянкою за адресою вул. Кільцева дорога,22, а саме договір оренди земельної ділянки від 23.05.2000 року строком 49 років до 2049 року.
Так, 31 липня 2017 року, працівники ТОВ «Проскан» прийшли на роботу, але їх на територію підприємства та в приміщення не пустили. Невідомі особи, які не пред'являли ніяких документів на підтвердження своїх повноважень, а лише представлялися представниками ПАТ «КБ «Преміум», всіляко перешкоджали та не дали змоги працівникам ТОВ «Проскан» потрапити на свої робочі місця.
Внаслідок зазначених дій робота підприємства ТОВ «Проскан» виявилася заблокованою, було захоплено майно, виробниче обладнання, засоби звязку, комп'ютерну техніку, бухгалтерську та іншу документацію, які належить на правах власності ТОВ «Проскан» та особисті речі працівників. Крім того, був припинений довгостроковий капітальний ремонт автомобільної та причіпної техніки, яка належить клієнтам ТОВ «Проскан».
На даний час рухоме та нерухоме майно, засоби зв'язку, комп'ютерна техніка, бухгалтерська та інша документація підприємства, на даний час утримуються службовими особами нового власника комплексу будівель ТОВ «Актівітіс» та ТОВ «Управляюча компанія «Актівітіс»..
Київською міською радою та ТОВ «Проскан» укладено договір оренди земельної ділянки від 23.05.2017 року, на якій знаходяться об'єкти нерухомості ТОВ «Проскан», зазначений договір є чинним та діє до 2049 року, тобто ТОВ «Проскан» має право користування зазначеною земельною ділянкою. ПАТ «КБ «Преміум» жодних документів на вказану земельну ділянку не має.
Крім того, службовими особами ПАТ «КБ «Преміум» за участю охоронної компанії ТОВ «Домініон.» та ТОВ «Асгар» було здійснено захоплення майна ТОВ «Проскан», яке належить на правах власності ТОВ «Проскан» згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №96471314 від 06.09.2017 року та знаходиться на іншій (прилеглій) земельній ділянці за адресою Кільцева дорога, 24/2, а саме:
1, Виробнича будівля (склад) літ. «А» реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна 965485280000 загальною площею 305,9 кв.м за адресою м. Київ, Кільцева дорога, будинок 24/2.
2, Виробнича будівля (насосна станція) літ. «Б» реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна 965549380000 загальною площею 232,7 кв.м за адресою м. Київ, Кільцева дорога, будинок 24/2.
3. Інше майно, яке належить ТОВ «Проскан» та його клієнтам, що знаходиться на земельній ділянці за адресою м. Київ, Кільцева дорога, будинок 24/2.
На даний час наявний судовий спір щодо стягнення заборгованості (справа № 910/1613/17), в якому оспорюється нарахована банком сума, спорів щодо вказаного нерухомого майна (справа № 910/6968/17, справа № 910/3337/17), а також за наявності обтяжень, внесених до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, з використанням підроблених документів, було вилучено записи про існуючі обтяження та здійснено перереєстрацію нерухомого майна на третіх осіб.
Так, у провадженні Святошинського районного суду м. Києва перебувала справа № №759/11666/16-ц, в рамках якої було 09.09.2016 р. вжито заходи забезпечення позову та накладене арешт на вказане вище нерухоме майно, про що 15.09.2016 р. внесено записи про обтяження №16413501 та № 16413903.
27.07.2017 р. указані вище обтяження були припинені приватним нотаріусом ОСОБА_4 на підставі ухвали апеляційного суду м. Києва від 12.07.2017 р. у вищезазначеній справі №759/11666/16-ц.
Але за запитом ТОВ «Проскан» був отриманий лист апеляційного суду м. Києва від 12.09.2017 р. вих. №408/0658/17, в якому повідомлено, що ухвала від 12.07.2017 р. по справі №759/11666/16-ц апеляційним судом не виносилась, а отже є підробленим документом.
Через зняття обтяжень, відбулася подальша реєстрація права власності на вищезгадані об'єкти нерухомого майна.
Внаслідок дій приватного нотаріуса ОСОБА_4 28.07.2017 р. державними реєстраторами КП «Центр державної реєстрації» м. Київ ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на підставі Вимог ПАТ «КБ «Преміум» про усунення порушення зобов'язання та попередження про звернення стягнення на предмет іпотеки від 11.05.2017 р. № 01304/267 та №01304/268 було зареєстровано право власності на вказане нерухоме майно за Банком.
Указані вимоги були 11.05.2017 року підписані першим заступником Голови правління ПАТ «КБ «Преміум» ОСОБА_6 на підставі довіреності від 01.12.2016 р. (бланк №012947), яка ще 13.02.2017 року була відкликана Головою правління Банку ОСОБА_5 (наказ Голови правління Банку № 1/3-О від 13.02.2017 р., скарга ПАТ «КБ «Преміум» від 25.07.2017 р.)
Отже, перереєстрація права власності на нерухоме майно з ТОВ «Проскан» на ПАТ «КБ «Преміум» відбулось за недійсними документами.
З 10.02.2016 р. було розпочато процедуру ліквідації ПАТ «КБ «Преміум», призначено уповноважену особу Фонду та делеговано всі повноваження ліквідатора ПАТ «КБ «Преміум» на підставі постанови Правління Національного банку України №68/БТ «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного товариства «Комерційний Банк «Преміум» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 10.02.2016 р. №134 «Про початок процедури ліквідації ПАТ «КБ «Преміум»..
Тому на підставі ч. 2 ст. 46 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» з дня початку процедури ліквідації банку припинені всі повноваження органів управління банку (загальних зборів, спостережної ради і правління (ради директорів)) та органів контролю.
Продаж майна банку, що перебуває в ліквідації, відноситься до повноважень Фонду гарантування вкладів фізичних (п. 2. ч.1. ст. 48 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»).
Проте, службові особи Банку, з ТОВ «Актівітіс ЛТД», незважаючи на перебування ПАТ «КБ «Преміум» у процедурі ліквідації та забороною здійснювати будь-які дії з відчуження майна відповідно до вимог Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», здійснили продаж нерухомого майна (що вже було зареєстроване за Банком), подали документи для здійснення подальших реєстраційних процедур.
10 серпня 2017 р. на підставі на договору купівлі-продажу нерухомого майна № 495 від 10.08.2017 р., укладеного між ПАТ «КБ «Преміум» та ТОВ «Актівітіс» право власності на комплекс будівель - виробнича база, об'єкт житлової нерухомості, загальна площа (кв.м): 6148 кв.м.з них літ. Г,Д,Е , загальною площею 1340,80 кв.м, адреса: м.Київ, Кільцева дорога, будинок 22 було зареєстровано державним реєстратором - приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_9 за ТОВ «Актівітіс ЛТД», код ЄДРПОУ 38800017 (індексний номер рішення: 36568275 та індексний номер рішення 36568191)..
Аналогічні дії були вчинені щодо об'єкту нерухомого майна - будівлі виробничої бази (літери В, В') площею 7321,9 кв.м, яка розташована в місті Києві по вулиці Кільцева дорога (Солом., Голос., Святош. р-ни), №22.
07 вересня 2017 р. на підставі договору управління майном №1312 від 07.09.2017 р., укладеного між ТОВ «Актівітіс» та ТОВ «Управляюча компанія «Актівітіс» приватним нотаріусом ОСОБА_10 , Київський міський нотаріальний округ, м.Київ, зареєстровано інше речове право на зазначене вище нерухоме майно (довірче управління майном) за ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ АКТІВІТІС», код ЄДРПОУ: 41556221 (індексний номер рішення: 36967821 та індексний номер рішення 36967987).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для проведення огляду об'єкту, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден не винуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
В судове засідання з'явився слідчий, який клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.
Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.
Згідно ст. 234 ч. 1 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Відповідно до ч. 1 ст. 237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.
Згідно ч. 2 ст. 237 КПК Ураїни, огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно ї правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.
Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.
Слідчий суддя, беручи до уваги вищевикладене, враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані обставини мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, вважає, що клопотання необхідно задовольнити.
В зв'язку із викладеним, керуючись ст. ст.233, 237, 160-165 КПК України, суд, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 8 юристу 1 класу ОСОБА_3 або працівникам за його дорученням, представникам відповідних контролюючих органів, на проведення огляду земельної ділянки кадастровий номер 8000000000:75:201:0052, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Кільцева дорога, 22 розміром 2,1396 га, що передана в оренду ТОВ «Проскан» за договором оренди земельної ділянки від 23.05.2000 року строком на 49 років, з метою виявлення та фіксації всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.
Ухвала слідчого судді діє один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1