печерський районний суд міста києва
Справа № 757/10317/18-к
02 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу управління з розслідування злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу управління з розслідування злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ). В судове засідання прокурор не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Прокурор в своєму клопотанні зазначив, що Управлінням з розслідування злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 32014110130000014 від 19.02.2014 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 15, п. 12, ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 369, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 345 КК України.
З метою встановлення осіб, які причетні до вчинення злочинів, їх фактичного місця знаходження на момент вчинення злочину, а також встановлення зв'язків між особами, що вчинили кримінальне правопорушення та особами, які їм сприяли, прокурором у кримінальному проваджені надано відповідне доручення співробітникам Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.
На виконання доручення прокурора, співробітниками Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України проведено слідчі (розшукові) дії, за результатами проведення яких встановлено, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , володіє відомостями з приводу вчинення кримінальних правопорушень, оскільки є постійним та діючим контактом організатора вищевказаної злочинної організації - ОСОБА_5 , з яким ОСОБА_4 підтримує тісні сталі зв'язки на даний час, починаючи з січня 2014 року.
Слід зазначити, що 11.01.2017 Головним слідчим управлінням фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України складено повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 345, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.
Поряд з цим, 21.12.2017 Управлінням з розслідування злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України складено повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п.п. 5, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 27 п.п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженека міста Вінниця, громадянка України, фактично з 11.09.2014 є засновником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, зареєстровано за наступною адресою: АДРЕСА_2 , яка фактично є формальною (юридичною адресою).
Разом з цим, у відповідності до витягів Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань , реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Прокурор в своєму клопотанні зазначив, що з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаних вище злочинів, встановлення зв'язків між особами, що вчинили кримінальне правопорушення та особами, які їм сприяли, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів які містять інформацію засновників, учасників та керівників указаних юридичних осіб, а також інші відомостей про істотні обставини вчинення указаних кримінальних правопорушень, які неможливо отримати іншим шляхом, а можуть міститись виключно у реєстраційних справах указаних юридичних осіб. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу управління з розслідування злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити. Надати дозвіл прокурору другого відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу управління з розслідування злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 )яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/10317/18-к
Прим.2 - Прокурору ОСОБА_3 Копія: ІНФОРМАЦІЯ_1 Виконавець: ОСОБА_1 02.03.2018р.