Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/2714/18
12 березня 2018 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва із клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження № 12018100070000481, внесеного в ЄРДР 08.02.2018, за ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що до слідчого відділу Подільського управління поліції надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невстановлені слідством особи, під приводом продажу квартири в ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », представившись забудовниками, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 727 000 гривень, що належать ОСОБА_5 .
Так, допитаний в якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що в мережі інтернет його знайомі знайшли оголошення з приводу продажу квартир в новобудові в ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на даний час ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: м. Київ, на перетині проспектів Правди та Г.Гонгадзе. Так, познайомившись в телефонній розмові з чоловіком, який представився ріелтором, домовився про зустріч в ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Так, 24.12.2017 ОСОБА_5 спільно зі своєю знайомою ОСОБА_6 приїхали до відділу продажів, який знаходиться у будівлі та обрали квартиру АДРЕСА_2 на 20-му поверсі в першій секції, вартістю 727 000 гривень.
На час огляду квартир, ріелтор, який представився як ОСОБА_7 , пояснив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є новою компанією та вони у скорому часі закінчать будівництво даного будинку. Також в той час у будинку проводились будівельні роботи, у ріелтора були ключі від дверей. Дані обставини ввели в довіру ОСОБА_5 , який прийняв рішення придбати квартиру.
У подальшому, вони спільно з ріелтором пройшли до відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та там відкрили особистий рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_2 та зарахували туди кошти спочатку 26.12.2017 в сумі 500433, 00 гривень, 03.01.2018 в сумі 145 000,00 гривень, 82 000,00 гривень. Таким чином, ОСОБА_5 сплатив кошти в сумі 727 000 тисяч гривень у подальшому, ріелтор та інші особи на зв'язок не виходять та у приміщені відділу продажів нікого немає та закрито.
Згідно Витягу з Єдиного реєстру фізичних осіб та юридичних осіб-підприємців, керівником якого є ОСОБА_8 розмір статутного капіталу складає 1000, 00 гривень.
Крім того, під час проведення досудового розслідування працівникам ІНФОРМАЦІЯ_5 було надано доручення з метою проведення аналізу задекларованих доходів за 2017 та 2018 роки.
Згідного складеного, працівниками, аналізу встановлено, що податковий кредит з ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сформувало за рахунок фінансово-господарських операцій з придбання товарів/послуг на наступних СГД: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
В ході досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою дослідження руху грошових коштів по рахунку підприємства та можливості проведення розрахунків із різними підприємствами, установами, організаціями.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .
Посилаючись на те, що для здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 використовувались рахунки, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його клопотання задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв'язку з наступним.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, є охоронюваною законом таємницею.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів,які становлять охоронювану законом таємницею, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- містять відомості, які можуть бути використані як докази;
- довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншими способами.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 159, 162, 163 КПК України, зважаючи на доведення підстав допускати, що документи по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з огляду на те, що відомості про рух коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення та не можуть перебувати в розпорядженні інших осіб, окрім як в розпорядженні банку, в якому відкрито рахунки для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя -
Клопотання СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 забезпечити слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій в електронному вигляді та на паперових носіях, а саме:
- документів про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 із зазначенням контрагентів (їх найменування і код ЄДРПОУ) та призначення платежу за період з 01.01.2017по 20.02.2018; № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 із зазначенням контрагентів (їх найменування і код ЄДРПОУ) на магнітному та паперовому носіях.
- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , його керівників, картки зі зразками печатки та підпису службових осіб товариства, заяв про відкриття рахунку, додатки до неї, документів, доручення на отримання готівки, офіційне листування, статут, накази про призначення та звільнення на посади службових осіб підприємства (директора та бухгалтера), копій їх паспортів.
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 758/2714/18, інший виданий слідчому.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1