05.03.2018 Провадження № 1-кс/331/1492/2018
Єдиний унікальний номер № 331/1145/17
05 березня 2018 року місто Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_5 , погоджене із прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_6 , про арешт майна по кримінальному провадженню № 12016080020003852, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.11.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,
01.03.2018 року слідчий СВ Олександрівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_5 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні за № 12016080020003852, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.11.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
В зазначеному клопотанні слідчий просить накласти арешт на майно, яке відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна належить на праві часткової приватної власності ОСОБА_7 , а саме: на ? квартири АДРЕСА_1 .
Клопотання вмотивоване тим, що наказом Запорізького міського управління юстиції № 36/04/03 від 15.05.2007 року ОСОБА_7 призначено на посаду головного спеціаліста Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції.
Відповідно до п. 1.4 посадової інструкції головного спеціаліста Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції, яка затверджена начальником Запорізького міського управління юстиції 08.07.2012, з якою ознайомлена у встановленому законом порядку ОСОБА_7 , передбачено, що у своїй діяльності головний спеціаліст відділу керується Конституцією України, Законами України «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції», іншими актами законодавства, що стосуються державної служби, указами та розпорядженнями Президента України, постановами Верховної Ради України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Положенням про районний, районний у місті, міський (міста обласного значення), міськрайонний відділ державної виконавчої служби, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 10.04.2012 № 549/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.04.2012 за № 548/20861, правилами та нормами охорони праці та протипожежного захисту, загальними правилами поведінки державного службовця, правилами внутрішнього трудового розпорядку Запорізького міського управління юстиції, рішеннями та наказами Головного управління юстиції у Запорізькій області, розпорядженнями начальника Управління, наказами начальника Запорізького міського управління юстиції в межах їх повноважень.
Згідно, п. 2.8 посадової інструкції головного спеціаліста Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції до завдань та обов'язків ОСОБА_7 віднесено оформлення платіжних доручень та вимог, надання їх до органів державного казначейства.
Згідно розпорядження начальника Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції № 7 від 02.01.2013 року, ОСОБА_7 є відповідальною особою за ведення спеціального реєстраційного рахунку з обліку депозитних сум, за ведення книги за кожним рахунком, визначена як відповідальна особа, яка здійснює підготовку розрахункових документів (платіжних доручень) про перерахування коштів, підписує їх та надає керівнику відділу для затвердження, а також ведення необхідних нарядів банківських документів та розпоряджень державних виконавців.
Крім того, відповідно до матеріалів особової справи № 887 ОСОБА_7 попереджена про вимоги та обмеження, встановлені Законами України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції».
Таким чином, відповідно до примітки 1 ст. 364 КК України ОСОБА_7 є службовою особою, яка наділена адміністративно-господарськими функціями.
Так, ОСОБА_7 перебуваючи на посаді головного спеціалісту Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції, діючи умисно, з корисливих мотивів, будучи службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими функціями по здійсненню повноважень щодо підготовки платіжних документів для перерахування грошових коштів з реєстраційних рахунків відділу, достовірно знаючи про відсутність перебування на виконанні у відділі виконавчих листів та проваджень про стягнення грошових коштів на користь стягувача ОСОБА_8 , не отримуючи від державних виконавців відповідно до Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 № 512/5 письмових розпоряджень, для перерахування коштів, 26.02.2013, в період часу з 10 год.00 хв. до 12 год. 00 хв., знаходячись в службовому кабінеті № 2 Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції, що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Залізнична, 9 А, склала та внесла до офіційного документа, а саме платіжного доручення № 944 від 26.02.2013 у графу «Призначення платежу» завідомо неправдиві відомості про наявність на примусовому виконанні виконавчого документу про стягнення коштів на користь ОСОБА_8 , згідно виконавчого документу № 2н/0808/241/2012 від 11.06.2012, виданого Господарським судом, для перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в сумі 1455,68 грн.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_7 діючи умисно, з корисливих мотивів, 26.02.2013 в період часу з 12 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв. знаходячись в службовому кабінеті № 2 Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції, що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Залізнична, 9 А, надала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме платіжне доручення № 944 від 26.02.2013, яке завірила особистим підписом, начальнику відділу для підпису та скріплення печаткою, в той час коли на виконанні Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції ніколи не перебував виконавчий документ під №2н/0808/241/2012 від 11.06.2012.
Бажаючи довести свій злочин до кінця, ОСОБА_7 27.02.2013 у невстановлений досудовим розслідуванням час, видала завідомо підроблений документ - платіжне доручення № 944 від 26.02.2013, шляхом надання його до Управління державної казначейської служби в Жовтневому районі м. Запоріжжя, що розташоване за адресою м. Запоріжжя, вул.Олександрівська, 7, на підставі якого, 05.03.2013 управлінням казначейської служби на р/р № 26256007042201, безпідставно перераховані грошові кошти на загальну суму 455,68 грн.
Реалізуючи єдиний умисел ОСОБА_7 перебуваючи на посаді головного спеціалісту Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції, діючи умисно, з корисливих мотивів, будучи службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими функціями по здійсненню повноважень щодо підготовки
платіжних документів для перерахування грошових коштів з реєстраційних рахунків відділу, достовірно знаючи про відсутність перебування на виконанні у відділі виконавчих листів та проваджень про стягнення грошових коштів на користь стягувача ОСОБА_8 , не отримуючи від державних виконавців відповідно до Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 №512/5 письмових розпоряджень, для перерахування коштів, 01.06.2013, в період часу з 10 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв., знаходячись в службовому кабінеті № 2 Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції, що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Залізнична, 9 А, склала та внесла до офіційного документа, а саме платіжного доручення № 2648 від 01.06.2013 у графу «Призначення платежу» завідомо неправдиві відомості про наявність на примусовому виконанні виконавчого документу про стягнення коштів на користь ОСОБА_8 , згідно виконавчого документу №2н/0808/241/2012 від 11.06.2012, виданого Господарським судом, для перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в сумі 5050,77 грн.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_7 діючи умисно, з корисливих мотивів, 01.06.2013 в період часу з 12 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв. знаходячись в службовому кабінеті № 2 Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції, що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Залізнична, 9 А, надала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме платіжне доручення №2648 від 01.06.2013, яке завірила особистим підписом, начальнику відділу для підпису та скріплення печаткою, в той час коли на виконанні Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції ніколи не перебував виконавчий документ під № 2н/0808/241/2012 від 11.06.2012.
Бажаючи довести свій злочин до кінця, ОСОБА_7 04.06.2013 у невстановлений досудовим розслідуванням час, видала завідомо підроблений документ - платіжне доручення № 2648 від 01.06.2013, шляхом надання його до Управління державної казначейської служби в Жовтневому районі м. Запоріжжя, що розташоване за адресою м. Запоріжжя, вул.Олександрівська, 7, на підставі якого, 10.06.2013 управлінням казначейської служби на р/р № 26256007042201, безпідставно перераховані грошові кошти на загальну суму 5050,77 грн.
Реалізуючи єдиний умисел ОСОБА_7 перебуваючи на посаді головного спеціалісту Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції, діючи умисно, з корисливих мотивів, будучи службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими функціями по здійсненню повноважень щодо підготовки платіжних документів для перерахування грошових коштів з реєстраційних рахунків відділу, достовірно знаючи про відсутність перебування на виконанні у відділі виконавчих листів та проваджень про стягнення грошових коштів на користь стягувача ОСОБА_8 , не отримуючи від державних виконавців відповідно до Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 №512/5 письмових розпоряджень, для перерахування коштів, 30.09.2013, в період часу з 10 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв., знаходячись в службовому кабінеті № 2 Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції, що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Залізнична, 9 А, склала та внесла до офіційного документа, а саме платіжного доручення № 4623 від 30.09.2013 у графу «Призначення платежу» завідомо неправдиві відомості про наявність на примусовому виконанні виконавчого документу про стягнення коштів на користь ОСОБА_8 , згідно виконавчого документу № 2н/0808/241/2012 від 11.06.2012, виданого Жовтневим районним судом м. Запоріжжя, для перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в сумі 8793,32 грн.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_7 діючи умисно, з корисливих мотивів, 30.12.2013 в період часу з 12 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв. знаходячись в службовому кабінеті № 2 Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції, що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Залізнична, 9 А, надала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме платіжне доручення
№4623 від 30.09.2013, яке завірила особистим підписом, начальнику відділу для підпису та скріплення печаткою, в той час коли на виконанні Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції ніколи не перебував виконавчий документ під № 2н/0808/241/2012 від 11.06.2012.
Бажаючи довести свій злочин до кінця, ОСОБА_7 30.12.2013 у невстановлений досудовим розслідуванням час, видала завідомо підроблений документ - платіжне доручення № 4623 від 30.09.2013, шляхом надання його до Управління державної казначейської служби в Жовтневому районі м. Запоріжжя, що розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул.Олександрівська, 7, на підставі якого, 27.01.2014 управлінням казначейської служби на р/р № 26256007042201, безпідставно перераховані грошові кошти на загальну суму 8793,32 грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 впродовж 2013 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування особами, будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, в супереч інтересам служби, з метою особистого збагачення, шляхом складання, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, та в подальшому їх видачі, розтратила майно, а саме грошові кошти Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції за наступних обставин.
Так, ОСОБА_7 перебуваючи на посаді головного спеціалісту Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування особами, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою особистого збагачення, будучи службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими функціями по здійсненню повноважень щодо підготовки платіжних документів для перерахування грошових коштів з реєстраційних рахунків відділу, достовірно знаючи про відсутність перебування на виконанні у відділі виконавчих листів та проваджень про стягнення грошових коштів на користь стягувача ОСОБА_8 , не отримуючи від державних виконавців відповідно до Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 №512/5 письмових розпоряджень, для перерахування коштів, 26.02.2013 в період з 10 год.00 хв. до 12 год. 00 хв. знаходячись в службовому кабінеті № 2 Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції, що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Залізнична, 9 А, склала та внесла до офіційного документа, а саме платіжного доручення № 944 від 26.02.2013 у графу «Призначення платежу» завідомо неправдиві відомості про наявність на примусовому виконанні виконавчого документу про стягнення коштів на користь ОСОБА_8 , згідно виконавчого документу №2н/0808/241/2012 від 11.06.2012, виданого Господарським судом, для перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в сумі 1455,68 грн.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_7 діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування особами, будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, в супереч інтересам служби, з метою особистого збагачення, 26.02.2013 в період з 12 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв. знаходячись в службовому кабінеті № 2 Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції, що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Залізнична, 9 А, надала завідомо неправдивий офіційний документ а саме платіжне доручення № 944 від 26.02.2013, яке завірила особистим підписом начальнику відділу для підпису та скріплення печаткою, в той час коли на виконанні Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції ніколи не перебував виконавчий документ під № 2н/0808/241/2012 від 11.06.2012.
Бажаючи довести свій злочин до кінця, направлений на розтрату майна, а саме грошових коштів Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції, ОСОБА_7 27.02.2013 у невстановлений досудовим розслідуванням час,
видала завідомо підроблений документ - платіжне доручення № 944 від 26.02.2013, шляхом надання його до Управління державної казначейської служби в Жовтневому районі м.Запоріжжя, що розташоване за адресою м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 7, на підставі якого, 05.03.2013 управлінням казначейської служби на р/р № 26256007042201, перераховані грошові кошти на загальну суму 1455,68 грн., тим самим розтратила грошові кошти відділу на вказану суму.
Відповідно до висновку судового експерта Запорізького науково-дослідного - експертно-криміналістичного центру МВС України № 10-143 від 01.12.2017 документально підтверджується перерахування Жовтневим ВДВС на р/р № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_8 , грошових коштів у сумі 1455,68 грн.
Продовжуючи свій умисел ОСОБА_7 перебуваючи на посаді головного спеціалісту ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування особами, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою особистого збагачення, будучи службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими обов'язками по здійсненню повноважень щодо підготовки платіжних документів для перерахування грошових коштів з реєстраційних рахунків відділу, достовірно знаючи про відсутність перебування на виконанні у відділі виконавчих листів та проваджень про стягнення грошових коштів на користь стягувача ОСОБА_8 , не отримуючи від державних виконавців відповідно до Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 №512/5 письмових розпоряджень, для перерахування коштів, 01.06.2013 в період з 10 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв. знаходячись в службовому кабінеті № 2 Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції, що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Залізнична, 9 А, склала та внесла до офіційного документа, а саме платіжного доручення № 2648 від 01.06.2013 у графу «Призначення платежу» завідомо неправдиві відомості про наявність на примусовому виконанні виконавчого документу про стягнення коштів на користь ОСОБА_8 , згідно виконавчого документу №2н/0808/241/2012 від 11.06.2012, виданого Господарським судом, для перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в сумі 5050,77 грн.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_7 діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування особами, будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, в супереч інтересам служби, з метою особистого збагачення, 01.06.2013 в період з 12 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв. знаходячись в службовому кабінеті № 2 Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції, що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Залізнична, 9 А, надала завідомо неправдивий офіційний документ а саме платіжне доручення № 2648 від 01.06.2013, яке завірила особистим підписом начальнику відділу для підпису та скріплення печаткою, в той час коли на виконанні Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції ніколи не перебував виконавчий документ під № 2н/0808/241/2012 від 11.06.2012.
Бажаючи довести свій злочин до кінця, направлений на розтрату майна, а саме грошових коштів Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції, ОСОБА_7 04.06.2013 у невстановлений досудовим розслідуванням час, видала завідомо підроблений документ - платіжне доручення № 2648 від 01.06.2013, шляхом надання його до Управління державної казначейської служби в Жовтневому районі м.Запоріжжя, що розташоване за адресою м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 7, на підставі якого, 10.06.2013 управлінням казначейської служби на р/р № 26256007042201, перераховані грошові кошти на загальну суму 5050,77 грн., тим самим розтратила грошові кошти відділу на вказану суму.
Відповідно до висновку судового експерта Запорізького науково-дослідного - експертно-криміналістичного центру МВС України № 10-143 від 01.12.2017 документально підтверджується перерахування Жовтневим ВДВС на р/р № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_8 , грошових коштів у сумі 5050,77 грн.
Реалізуючи єдиний умисел ОСОБА_7 перебуваючи на посаді головного спеціалісту ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування особами, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою особистого збагачення, будучи службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими обов'язками по здійсненню повноважень щодо підготовки платіжних документів для перерахування грошових коштів з реєстраційних рахунків відділу, достовірно знаючи про відсутність перебування на виконанні у відділі виконавчих листів та проваджень про стягнення грошових коштів на користь стягувача ОСОБА_8 , не отримуючи від державних виконавців відповідно до Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 №512/5 письмових розпоряджень, для перерахування коштів, 30.09.2013 в період з 10 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв. знаходячись в службовому кабінеті № 2 Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції, що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Залізнична, 9 А, склала та внесла до офіційного документа, а саме платіжного доручення № 4623 від 30.09.2013 у графу «Призначення платежу» завідомо неправдиві відомості про наявність на примусовому виконанні виконавчого документу про стягнення коштів на користь ОСОБА_8 , згідно виконавчого документу №2н/0808/241/2012 від 11.06.2012, виданого Жовтневим районним судом м. Запоріжжя, для перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в сумі 8793,32 грн.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_7 діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування особами, будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, в супереч інтересам служби, з метою особистого збагачення, 30.09.2013 в період з 12 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв. знаходячись в службовому кабінеті № 2 Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції, що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Залізнична, 9 А, надала завідомо неправдивий офіційний документ а саме платіжне доручення № 4623 від 30.09.2013, яке завірила особистим підписом начальнику відділу для підпису та скріплення печаткою, в той час коли на виконанні Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції ніколи не перебував виконавчий документ під № 2н/0808/241/2012 від 11.06.2012.
Бажаючи довести свій злочин до кінця, направлений на розтрату майна, а саме грошових коштів Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції, ОСОБА_7 30.12.2013 у невстановлений досудовим розслідуванням час, видала завідомо підроблений документ - платіжне доручення № 4623 від 30.09.2013, шляхом надання його до Управління державної казначейської служби в Жовтневому районі м.Запоріжжя, що розташоване за адресою м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 7, на підставі якого, 27.01.2014 управлінням казначейської служби на р/р № 26256007042201, перераховані грошові кошти на загальну суму 8793,32 грн., тим самим розтратила грошові кошти відділу на вказану суму.
Відповідно до висновку судового експерта Запорізького науково-дослідного - експертно-криміналістичного центру МВС України № 10-143 від 01.12.2017 документально підтверджується перерахування Жовтневим ВДВС на р/р № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_8 , грошових коштів у сумі 8793,32 грн.
Таким чином, реалізувавши свій злочинний умисел направлений на розтрату майна, а саме грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 розтратила грошові кошти відділу на загальну суму 15299,77 гривень.
Крім того, ОСОБА_7 перебуваючи на посаді головного спеціалісту Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції, діючи умисно, з корисливих мотивів, будучи службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими функціями по здійсненню повноважень щодо підготовки платіжних
документів для перерахування грошових коштів з реєстраційних рахунків відділу, достовірно знаючи про відсутність перебування на виконанні у відділі виконавчих листів та проваджень про стягнення грошових коштів на користь стягувача ОСОБА_8 , не отримуючи від державних виконавців відповідно до Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 №512/5 письмових розпоряджень, для перерахування коштів, 16.10.2015, в період часу з 10 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв., знаходячись в службовому кабінеті № 2 Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції, що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Залізнична, 9 А, склала та внесла до офіційного документа, а саме платіжного доручення № 8293 від 16.10.2015 у графу «Призначення платежу» завідомо неправдиві відомості про наявність на примусовому виконанні виконавчого документу про стягнення коштів на користь ОСОБА_8 , згідно виконавчого документу № 2-368/01 від 22.01.2001, виданого Жовтневим районним судом м. Запоріжжя, для перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 в сумі 14368,68 грн.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_7 діючи умисно, з корисливих мотивів, 16.10.2015 в період часу з 12 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв. знаходячись в службовому кабінеті № 2 Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції, що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Залізнична, 9 А, надала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме платіжне доручення №8293 від 16.10.2015, яке завірила особистим підписом, начальнику відділу для підпису та скріплення печаткою, в той час коли на виконанні Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції ніколи не перебував виконавчий документ під № 2-368/01 від 22.01.2001.
Бажаючи довести свій злочин до кінця, ОСОБА_7 21.10.2015 у невстановлений досудовим розслідуванням час, видала завідомо підроблений документ - платіжне доручення № 8293 від 16.10.2015, шляхом надання його до Управління державної казначейської служби в Жовтневому районі м. Запоріжжя, що розташоване за адресою м. Запоріжжя, вул.Олександрівська, 7, на підставі якого, 22.10.2015 управлінням казначейської служби на р/р № 5168755514858113, безпідставно перераховані грошові кошти на загальну суму 14368,68 грн.
Реалізуючи єдиний умисел ОСОБА_7 перебуваючи на посаді головного спеціалісту Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції, діючи умисно, з корисливих мотивів, будучи службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими функціями по здійсненню повноважень щодо підготовки платіжних документів для перерахування грошових коштів з реєстраційних рахунків відділу, достовірно знаючи про відсутність перебування на виконанні у відділі виконавчих листів та проваджень про стягнення грошових коштів на користь стягувача ОСОБА_8 , не отримуючи від державних виконавців відповідно до Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012№512/5 письмових розпоряджень, для перерахування коштів, 22.10.2015, в період часу з10 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв., знаходячись в службовому кабінеті № 2 Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції, що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Залізнична, 9 А, склала та внесла до офіційного документа, а саме платіжного доручення № 8521 від 22.10.2015 у графу «Призначення платежу» завідомо неправдиві відомості про наявність на примусовому виконанні виконавчого документу про стягнення коштів на користь ОСОБА_8 , згідно виконавчого документу № 2-331/1336/2015 від 13.01.2015, виданого Жовтневим районним судом м. Запоріжжя, для перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 в сумі 20605,11 грн.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_7 діючи умисно, з корисливих мотивів, 22.10.2015 в період часу з 12 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв. знаходячись в службовому кабінеті № 2 Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції, що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Залізнична, 9 А, надала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме платіжне доручення
№8521 від 22.10.2015, яке завірила особистим підписом, начальнику відділу для підпису та скріплення печаткою, в той час коли на виконанні Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції ніколи не перебував виконавчий документ під № 2-331/1336/2015 від 13.01.2015.
Бажаючи довести свій злочин до кінця, ОСОБА_7 27.10.2015 у невстановлений досудовим розслідуванням час, видала завідомо підроблений документ - платіжне доручення № 8521 від 22.10.2015, шляхом надання його до Управління державної казначейської служби в Жовтневому районі м. Запоріжжя, що розташоване за адресою м. Запоріжжя, вул.Олександрівська, 7, на підставі якого, 28.10.2015 управлінням казначейської служби на р/р № 5168755514858113, безпідставно перераховані грошові кошти на загальну суму 20605,11 грн.
Продовжуючи реалізовувати єдиний умисел ОСОБА_7 перебуваючи на посаді головного спеціалісту Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції, діючи умисно, з корисливих мотивів, будучи службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими функціями по здійсненню повноважень щодо підготовки платіжних документів для перерахування грошових коштів з реєстраційних рахунків відділу, достовірно знаючи про відсутність перебування на виконанні у відділі виконавчих листів та проваджень про стягнення грошових коштів на користь стягувача ОСОБА_8 , не отримуючи від державних виконавців відповідно до Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 № 512/5 письмових розпоряджень, для перерахування коштів, 13.11.2015, в період часу з 10 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв., знаходячись в службовому кабінеті № 2 Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції, що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Залізнична, 9 А, склала та внесла до офіційного документа, а саме платіжного доручення № 9415 від 13.11.2015 у графу «Призначення платежу» завідомо неправдиві відомості про наявність на примусовому виконанні виконавчого документу про стягнення коштів на користь ОСОБА_8 , згідно виконавчого документу № 2-331/1336/2015 від 13.01.2015, виданого Жовтневим районним судом м. Запоріжжя, для перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 в сумі 12380,77 грн.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_7 діючи умисно, з корисливих мотивів, 13.11.2015 в період часу з 12 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв. знаходячись в службовому кабінеті № 2 Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції, що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Залізнична, 9 А, надала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме платіжне доручення № 9415 від 13.11.2015, яке завірила особистим підписом, начальнику відділу для підпису та скріплення печаткою, в той час коли на виконанні Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції ніколи не перебував виконавчий документ під №2-331/1336/2015 від 13.01.2015.
Бажаючи довести свій злочин до кінця, ОСОБА_7 18.11.2015 у невстановлений досудовим розслідуванням час, видала завідомо підроблений документ - платіжне доручення № 9415 від 13.11.2015, шляхом надання його до Управління державної казначейської служби в Жовтневому районі м. Запоріжжя, що розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул.Олександрівська, 7, на підставі якого, 19.11.2015 управлінням казначейської служби на р/р № 5168755514858113, безпідставно перераховані грошові кошти на загальну суму 12380,77 грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 впродовж 2015 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування особами, будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, в супереч інтересам служби, з метою особистого збагачення, шляхом складання, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, та в подальшому їх видачі, розтратила майно, а саме грошові кошти Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції за наступних обставин.
Так, ОСОБА_7 перебуваючи на посаді головного спеціалісту Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування особами, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою особистого збагачення, будучи службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими обов'язками по здійсненню повноважень щодо підготовки платіжних документів для перерахування грошових коштів з реєстраційних рахунків відділу, достовірно знаючи про відсутність перебування на виконанні у відділі виконавчих листів та проваджень про стягнення грошових коштів на користь стягувача ОСОБА_8 , не отримуючи від державних виконавців відповідно до Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 №512/5 письмових розпоряджень, для перерахування коштів, 16.10.2015 в період з 10 год.00 хв. до 12 год. 00 хв. знаходячись в службовому кабінеті № 2 Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції, що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Залізнична, 9 А, склала та внесла до офіційного документа, а саме платіжного доручення № 8293 від 16.10.2015 у графу «Призначення платежу» завідомо неправдиві відомості про наявність на примусовому виконанні виконавчого документу про стягнення коштів на користь ОСОБА_8 , згідно виконавчого документу № 2-368/01 від 22.01.2001, виданого Жовтневим районним судом м. Запоріжжя, для перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 в сумі 14368,68 грн.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_7 діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування особами, будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, в супереч інтересам служби, з метою особистого збагачення, 16.10.2015 в період з 12 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв. знаходячись в службовому кабінеті № 2 Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції, що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Залізнична, 9 А, надала завідомо неправдивий офіційний документ а саме платіжне доручення № 8293 від 16.10.2015, яке завірила особистим підписом начальнику відділу для підпису та скріплення печаткою, в той час коли на виконанні Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції ніколи не перебував виконавчий документ під № 2-368/01 від 22.01.2001. Бажаючи довести свій злочин до кінця, направлений на розтрату майна, а саме грошових коштів Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції, ОСОБА_7 21.10.2015 у невстановлений досудовим розслідуванням час, видала завідомо підроблений документ - платіжне доручення № 8293 від 16.10.2015, шляхом надання його до Управління державної казначейської служби в Жовтневому районі м.Запоріжжя, що розташоване за адресою м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 7, на підставі якого, 22.10.2015 управлінням казначейської служби на р/р № 5168755514858113, перераховані грошові кошти на загальну суму 14368,68 грн., тим самим розтратила грошові кошти відділу на вказану суму.
Відповідно до висновку судового експерта Запорізького науково-дослідного - експертно-криміналістичного центру МВС України № 10-143 від 01.12.2017 документально підтверджується перерахування Жовтневим ВДВС на р/р № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_8 , грошових коштів у сумі 14368,68 грн.
Продовжуючи свій умисел ОСОБА_7 перебуваючи на посаді головного спеціалісту ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування особами, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою особистого збагачення, будучи службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими функціями по здійсненню повноважень щодо підготовки платіжних документів для перерахування грошових коштів з реєстраційних рахунків відділу, достовірно знаючи про відсутність перебування на виконанні у відділі виконавчих листів та проваджень про стягнення грошових коштів на користь стягувача ОСОБА_8 , не отримуючи від державних виконавців відповідно до Інструкції з організації примусового
виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 512/5 письмових розпоряджень, для перерахування коштів, 22.10.2015 в період з 10 год.00 хв. до 12 год. 00 хв. знаходячись в службовому кабінеті № 2 Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції, що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Залізнична, 9 А, склала та внесла до офіційного документа, а саме платіжного доручення № 8521 від 22.10.2015 у графу «Призначення платежу» завідомо неправдиві відомості про наявність на примусовому виконанні виконавчого документу про стягнення коштів на користь ОСОБА_8 , згідно виконавчого документу № 2-331/1336/2015 від 13.01.2015, виданого Жовтневим районним судом м. Запоріжжя, для перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 в сумі 20605,11 грн.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_7 діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування особами, будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, в супереч інтересам служби, з метою особистого збагачення, 22.10.2015 в період з 12 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв. знаходячись в службовому кабінеті № 2 Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції, що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Залізнична, 9 А, надала завідомо неправдивий офіційний документ а саме платіжне доручення № 8521 від 22.10.2015, яке завірила особистим підписом начальнику відділу для підпису та скріплення печаткою, в той час коли на виконанні Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції ніколи не перебував виконавчий документ під № 2-331/1336/2015 від 13.01.2015.
Бажаючи довести свій злочин до кінця, направлений на розтрату майна, а саме грошових коштів Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції, ОСОБА_7 27.10.2015 у невстановлений досудовим розслідуванням час, видала завідомо підроблений документ - платіжне доручення № 8521 від 22.10.2015, шляхом надання його до Управління державної казначейської служби в Жовтневому районі м.Запоріжжя, що розташоване за адресою м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 7, на підставі якого, 28.10.2015 управлінням казначейської служби на р/р № 5168755514858113, перераховані грошові кошти на загальну суму 20605,11 грн., тим самим розтратила грошові кошти відділу на вказану суму.
Відповідно до висновку судового експерта Запорізького науково-дослідного - експертно-криміналістичного центру МВС України № 10-143 від 01.12.2017 документально підтверджується перерахування Жовтневим ВДВС на р/р № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_8 , грошових коштів у сумі 20605,11 грн.
Реалізуючи єдиний умисел ОСОБА_7 перебуваючи на посаді головного спеціалісту ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування особами, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою особистого збагачення, будучи службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими обов'язками по здійсненню повноважень щодо підготовки платіжних документів для перерахування грошових коштів з реєстраційних рахунків відділу, достовірно знаючи про відсутність перебування на виконанні у відділі виконавчих листів та проваджень про стягнення грошових коштів на користь стягувача ОСОБА_8 , не отримуючи від державних виконавців відповідно до Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 №512/5 письмових розпоряджень, для перерахування коштів, 13.11.2015 в період з 10 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв. знаходячись в службовому кабінеті № 2 Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції, що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Залізнична, 9 А, склала та внесла до офіційного документа, а саме платіжного доручення № 9415 від 13.11.2015 у графу «Призначення платежу» завідомо неправдиві відомості про наявність на примусовому виконанні виконавчого документу про стягнення коштів на користь ОСОБА_8 , згідно виконавчого документу
№ 2-331/1336/2015 від 13.01.2015, виданого Жовтневим районним судом м. Запоріжжя, для перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 в сумі 12380,77 грн.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_7 діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування особами, будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, в супереч інтересам служби, з метою особистого збагачення, 13.11.2015 в період з 12 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв. знаходячись в службовому кабінеті № 2 Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції, що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Залізнична, 9 А, надала завідомо неправдивий офіційний документ а саме платіжне доручення № 9415 від 13.11.2015, яке завірила особистим підписом начальнику відділу для підпису та скріплення печаткою, в той час коли на виконанні Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції ніколи не перебував виконавчий документ під № 2-331/1336/2015 від 13.01.2015.
Бажаючи довести свій злочин до кінця, направлений на розтрату майна, а саме грошових коштів Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції, ОСОБА_7 18.11.2015 у невстановлений досудовим розслідуванням час, видала завідомо підроблений документ - платіжне доручення № 9415 від 13.11.2015, шляхом надання його до Управління державної казначейської служби в Жовтневому районі м.Запоріжжя, що розташоване за адресою м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 7, на підставі якого, 19.11.2015 управлінням казначейської служби на р/р № 5168755514858113, перераховані грошові кошти на загальну суму 12380,77 грн., тим самим розтратила грошові кошти відділу на вказану суму.
Відповідно до висновку судового експерта Запорізького науково-дослідного - експертно-криміналістичного центру МВС України № 10-143 від 01.12.2017 документально підтверджується перерахування Жовтневим ВДВС на р/р № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_8 , грошових коштів у сумі 12380,77 грн.
Таким чином, реалізувавши свій злочинний умисел направлений на розтрату майна, а саме грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 розтратила грошові кошти відділу на загальну суму 47354,56 гривень.
Крім того, реалізуючи свій єдиний умисел ОСОБА_7 перебуваючи на посаді головного спеціалісту Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції, діючи умисно, з корисливих мотивів, будучи службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими функціями по здійсненню повноважень щодо підготовки платіжних документів для перерахування грошових коштів з реєстраційних рахунків відділу, достовірно знаючи про відсутність перебування на виконанні у відділі виконавчих листів та проваджень про стягнення грошових коштів на користь стягувача ОСОБА_8 , не отримуючи від державних виконавців відповідно до Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 № 512/5 письмових розпоряджень, для перерахування коштів, 14.01.2016, в період часу з 10 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв., знаходячись в службовому кабінеті № 2 Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції, що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Залізнична, 9 А, склала та внесла до офіційного документа, а саме платіжного доручення № 54 від 14.01.2016 у графу «Призначення платежу» завідомо неправдиві відомості про наявність на примусовому виконанні виконавчого документу про стягнення коштів на користь ОСОБА_8 , згідно виконавчого документу № 316/0153/15-ц від 03.03.2013, виданого Енергодарським районним судом Запорізької області, для перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 в сумі 6550,34 грн.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_7 діючи умисно, з корисливих мотивів, 14.01.2016 в період часу з 12 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв. знаходячись в службовому кабінеті № 2 Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького
міського управління юстиції, що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Залізнична, 9А, надала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме платіжне доручення № 54 від 14.01.2016, яке завірила особистим підписом, начальнику відділу для підпису та скріплення печаткою, в той час коли на виконанні Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції ніколи не перебував виконавчий документ під 316/0153/15-ц від 03.03.2013.
Бажаючи довести свій злочин до кінця, ОСОБА_7 15.01.2016 у невстановлений досудовим розслідуванням час, видала завідомо підроблений документ - платіжне доручення № 54 від 14.01.2016, шляхом надання його до Управління державної казначейської служби в Жовтневому районі м. Запоріжжя, що розташоване за адресою м. Запоріжжя, вул.Олександрівська, 7, на підставі якого, 16.01.2016 управлінням казначейської служби на р/р № 5168755519965699, безпідставно перераховані грошові кошти на загальну суму 6550,34 грн.
Продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу ОСОБА_7 перебуваючи на посаді головного спеціалісту Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції, діючи умисно, з корисливих мотивів, будучи службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими функціями по здійсненню повноважень щодо підготовки платіжних документів для перерахування грошових коштів з реєстраційних рахунків відділу, достовірно знаючи про відсутність перебування на виконанні у відділі виконавчих листів та проваджень про стягнення грошових коштів на користь стягувача ОСОБА_8 , не отримуючи від державних виконавців відповідно до Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 № 512/5 письмових розпоряджень, для перерахування коштів, 20.01.2016, в період часу з 10 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв., знаходячись в службовому кабінеті № 2 Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції, що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Залізнична, 9 А, склала та внесла до офіційного документа, а саме платіжного доручення № 270 від 20.01.2016 у графу «Призначення платежу» завідомо неправдиві відомості про наявність на примусовому виконанні виконавчого документу про стягнення коштів на користь ОСОБА_8 , згідно виконавчого документу № 316/0153/15-ц від 03.03.2013, виданого Енергодарським районним судом Запорізької області, для перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 в сумі 6130,01 грн.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_7 діючи умисно, з корисливих мотивів, 21.01.2016 в період часу з 12 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв. знаходячись в службовому кабінеті № 2 Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції, що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Залізнична, 9А, надала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме платіжне доручення № 270 від 20.01.2016, яке завірила особистим підписом, начальнику відділу для підпису та скріплення печаткою, в той час коли на виконанні Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції ніколи не перебував виконавчий документ під №316/0153/15-ц від 03.03.2013.
Бажаючи довести свій злочин до кінця, ОСОБА_7 21.01.2016 у невстановлений досудовим розслідуванням час, видала завідомо підроблений документ - платіжне доручення № 270 від 20.01.2016, шляхом надання його до Управління державної казначейської служби в Жовтневому районі м. Запоріжжя, що розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул.Олександрівська, 7, на підставі якого, 22.01.2016 управлінням казначейської служби на р/р № 5168755519965699, безпідставно перераховані грошові кошти на загальну суму 6130,01 грн.
Продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, ОСОБА_7 перебуваючи на посаді головного спеціалісту Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції, діючи умисно, з корисливих мотивів, будучи службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими функціями по здійсненню повноважень щодо підготовки платіжних документів для перерахування грошових коштів з реєстраційних рахунків відділу, достовірно знаючи про відсутність перебування на виконанні у відділі
виконавчих листів та проваджень про стягнення грошових коштів на користь стягувача ОСОБА_8 , не отримуючи від державних виконавців відповідно до Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 № 512/5 письмових розпоряджень, для перерахування коштів, 18.02.2016, в період часу з 10 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв., знаходячись в службовому кабінеті № 2 Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції, що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Залізнична, 9 А, склала та внесла до офіційного документа, а саме платіжного доручення № 454 від 18.02.2016 у графу «Призначення платежу» завідомо неправдиві відомості про наявність на примусовому виконанні виконавчого документу про стягнення коштів на користь ОСОБА_8 , згідно виконавчого документу № 2н-1485/10 від 03.12.2014, виданого Жовтневим районним судом м. Запоріжжя, для перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 в сумі 3524,64 грн.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_7 діючи умисно, з корисливих мотивів, 18.02.2016 в період часу з 12 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв. знаходячись в службовому кабінеті № 2 Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції, що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Залізнична, 9А, надала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме платіжне доручення № 454 від 18.02.2016, яке завірила особистим підписом, начальнику відділу для підпису та скріплення печаткою, в той час коли на виконанні Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції ніколи не перебував виконавчий документ під №2н-1485/10 від 03.12.2014.
Бажаючи довести свій злочин до кінця, ОСОБА_7 19.02.2016 у невстановлений досудовим розслідуванням час, видала завідомо підроблений документ - платіжне доручення № 454 від 18.02.2016, шляхом надання його до Управління державної казначейської служби в Жовтневому районі м. Запоріжжя, що розташоване за адресою м. Запоріжжя, вул.Олександрівська, 7, на підставі якого, 22.02.2016 управлінням казначейської служби на р/р № 5168755519965699, безпідставно перераховані грошові кошти на загальну суму 3524,64 грн.
Продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, ОСОБА_7 перебуваючи на посаді головного спеціалісту Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції, діючи умисно, з корисливих мотивів, будучи службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими функціями по здійсненню повноважень щодо підготовки платіжних документів для перерахування грошових коштів з реєстраційних рахунків відділу, достовірно знаючи про відсутність перебування на виконанні у відділі виконавчих листів та проваджень про стягнення грошових коштів на користь стягувача ОСОБА_8 , не отримуючи від державних виконавців відповідно до Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 № 512/5 письмових розпоряджень, для перерахування коштів, 11.03.2016, в період часу з 10 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв., знаходячись в службовому кабінеті № 2 Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції, що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Залізнична, 9 А, склала та внесла до офіційного документа, а саме платіжного доручення № 1247 від 11.03.2016 у графу «Призначення платежу» завідомо неправдиві відомості про наявність на примусовому виконанні виконавчого документу про стягнення коштів на користь ОСОБА_8 , згідно виконавчого документу № 02/2637/13-ц від 12.02.2014, виданого Індустріальним районним судом м. Дніпропетровськ, для перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 в сумі 4447,75 грн.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_7 діючи умисно, з корисливих мотивів, 11.03.2016 в період часу з 12 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв. знаходячись в службовому кабінеті № 2 Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції, що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Залізнична, 9А, надала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме платіжне доручення №1247 від 11.03.2016, яке завірила особистим підписом, начальнику відділу для підпису та скріплення
печаткою, в той час коли на виконанні Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції ніколи не перебував виконавчий документ під №02/2637/13-ц від 12.02.2014.
Бажаючи довести свій злочин до кінця, ОСОБА_7 11.03.2016 у невстановлений досудовим розслідуванням час, видала завідомо підроблений документ - платіжне доручення № 1247 від 11.03.2016, шляхом надання його до Управління державної казначейської служби в Жовтневому районі м. Запоріжжя, що розташоване за адресою м. Запоріжжя, вул.Олександрівська, 7, на підставі якого, 17.03.2016 управлінням казначейської служби на р/р № 5168755519965699, безпідставно перераховані грошові кошти на загальну суму 4447,75 грн.
Продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, ОСОБА_7 перебуваючи на посаді головного спеціалісту Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції, діючи умисно, з корисливих мотивів, будучи службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими функціями по здійсненню повноважень щодо підготовки платіжних документів для перерахування грошових коштів з реєстраційних рахунків відділу, достовірно знаючи про відсутність перебування на виконанні у відділі виконавчих листів та проваджень про стягнення грошових коштів на користь стягувача ОСОБА_8 , не отримуючи від державних виконавців відповідно до Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 № 512/5 письмових розпоряджень, для перерахування коштів, 25.03.2016, в період часу з 10 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв., знаходячись в службовому кабінеті № 2 Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції, що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Залізнична, 9 А, склала та внесла до офіційного документа, а саме платіжного доручення № 1728 від 25.03.2016 у графу «Призначення платежу» завідомо неправдиві відомості про наявність стягувача ОСОБА_8 у виконавчому документі № 0814/4949/12 від 23.07.2012, виданого Жовтневим районним судом м. Запоріжжя, для перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 в сумі 9374,20 грн.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_7 діючи умисно, з корисливих мотивів, 25.03.2016 в період часу з 12 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв. знаходячись в службовому кабінеті № 2 Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції, що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул.Залізнична,9А, надала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме платіжне доручення № 1728 від 25.03.2016, яке завірила особистим підписом, начальнику відділу для підпису та скріплення печаткою, в той час коли на виконанні Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції перебуває виконавчий документ під 0814/4949/12 від 23.07.2012, який виданий Ленінським районним судом м. Запоріжжя на користь ОСОБА_9 , а не на користь ОСОБА_8 , як зазначено у платіжному дорученні № 1728 від 25.03.2016.
Бажаючи довести свій злочин до кінця, ОСОБА_7 30.03.2016 у невстановлений досудовим розслідуванням час, видала завідомо підроблений документ - платіжне доручення № 1728 від 25.03.2016, шляхом надання його до Управління державної казначейської служби в Жовтневому районі м. Запоріжжя, що розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул.Олександрівська, 7, на підставі якого, 31.03.2016 управлінням казначейської служби на р/р № 5168755519965699, безпідставно перераховані грошові кошти на загальну суму 9374,20 грн.
Продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, ОСОБА_7 перебуваючи на посаді головного спеціалісту Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції, діючи умисно, з корисливих мотивів, будучи службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими функціями по здійсненню повноважень щодо підготовки платіжних документів для перерахування грошових коштів з реєстраційних рахунків відділу, достовірно знаючи про відсутність перебування на виконанні у відділі виконавчих листів та проваджень про стягнення грошових коштів на користь стягувача ОСОБА_8 , не отримуючи від державних виконавців відповідно до Інструкції з
організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 № 512/5 письмових розпоряджень, для перерахування коштів, 29.04.2016, в період часу з 10 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв., знаходячись в службовому кабінеті № 2 Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції, що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Залізнична, 9 А, склала та внесла до офіційного документа, а саме платіжного доручення № 2433 від 29.04.2016 у графу «Призначення платежу» завідомо неправдиві відомості про наявність стягувача ОСОБА_8 у виконавчому документі № 0814/4949/12 від 23.07.2012, виданого Жовтневим районним судом м. Запоріжжя, для перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 в сумі 11072,99 грн.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_7 діючи умисно, з корисливих мотивів, 29.04.2016 в період часу з 12 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв. знаходячись в службовому кабінеті № 2 Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції, що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Залізнична, 9А, надала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме платіжне доручення № 2433 від 29.04.2016, яке завірила особистим підписом, начальнику відділу для підпису та скріплення печаткою, в той час коли на виконанні Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції перебуває виконавчий документ під №0814/4949/12 від 23.07.2012, який виданий Ленінським районним судом м. Запоріжжя на користь ОСОБА_9 , а не на користь ОСОБА_8 , як зазначено у платіжному дорученні № 2433 від 29.04.2016.
Бажаючи довести свій злочин до кінця, ОСОБА_7 04.05.2016 у невстановлений досудовим розслідуванням час, видала завідомо підроблений документ - платіжне доручення № 2433 від 29.04.2016, шляхом надання його до Управління державної казначейської служби в Жовтневому районі м. Запоріжжя, що розташоване за адресою м. Запоріжжя, вул.Олександрівська, 7, на підставі якого, 04.05.2016 управлінням казначейської служби на р/р № 5168755519965699, безпідставно перераховані грошові кошти на загальну суму 11072,99 грн.
Продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, ОСОБА_7 перебуваючи на посаді головного спеціалісту Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції, діючи умисно, з корисливих мотивів, будучи службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими функціями по здійсненню повноважень щодо підготовки платіжних документів для перерахування грошових коштів з реєстраційних рахунків відділу, достовірно знаючи про відсутність перебування на виконанні у відділі виконавчих листів та проваджень про стягнення грошових коштів на користь стягувача ОСОБА_8 , не отримуючи від державних виконавців відповідно до Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 № 512/5 письмових розпоряджень, для перерахування коштів, 18.05.2016, в період часу з 10 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв., знаходячись в службовому кабінеті № 2 Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції, що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Залізнична, 9 А, склала та внесла до офіційного документа, а саме платіжного доручення № 3417 від 18.05.2016 у графу «Призначення платежу» завідомо неправдиві відомості про наявність на примусовому виконанні виконавчого документу про наявність стягувача ОСОБА_8 у виконавчому документі № 0814/4949/12 від 23.07.2012, виданого Жовтневим районним судом м.Запоріжжя, для перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 в сумі 14255,16 грн.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_7 діючи умисно, з корисливих мотивів, 18.05.2016 в період часу з 12 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв. знаходячись в службовому кабінеті № 2 Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції, що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Залізнична, 9А, надала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме платіжне доручення №3417 від 18.05.2016, яке завірила особистим підписом, начальнику відділу для підпису та скріплення печаткою, в той час коли на виконанні Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції перебуває виконавчий документ під №0814/4949/12 від 23.07.2012, який виданий Ленінським районним судом м. Запоріжжя на користь ОСОБА_9 , а не на користь ОСОБА_8 , як зазначено у платіжному дорученні № 3417 від 18.05.2016.
Бажаючи довести свій злочин до кінця, ОСОБА_7 18.05.2016 у невстановлений досудовим розслідуванням час, видала завідомо підроблений документ - платіжне доручення № 3417 від 18.05.2016, шляхом надання його до Управління державної казначейської служби в Жовтневому районі м. Запоріжжя, що розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул.Олександрівська, 7, на підставі якого, 23.05.2016 управлінням казначейської служби на р/р № 5168755519965699, безпідставно перераховані грошові кошти на загальну суму 14255,16 грн.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що пунктом 1 Наказу Міністерства юстиції України «Про перейменування деяких відділів державної виконавчої служби міста Запоріжжя Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області» № 1523/5 від 27.05.2016, Жовтневий відділ державної виконавчої служби міста Запоріжжя Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області перейменовано на Олександрівський відділ державної виконавчої служби міста Запоріжжя Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області.
Наказом Запорізького міського управління юстиції № 36/04/03 від 15.05.2007 ОСОБА_7 призначено на посаду головного спеціаліста Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції.
Відповідно до п. 1.6 посадової інструкції головного спеціаліста Олександрівського відділу державної виконавчої служби м. Запоріжжя Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області, яка затверджена начальником Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області 10.10.2016, з якою ознайомлена у встановленому законом порядку ОСОБА_7 , передбачено, що головний спеціаліст відділу повинен володіти державною мовою, знати: Конституцію України, Закони України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про виконавче провадження», та інші закони України; акти Президента України та Кабінету Міністрів України, які мають відношення до виконання його функціональних обов'язків; Положення про районний відділ Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області; нормативно-правові акти, які регулюють відносини з питань, що належать до компетенції Відділу; основи діловодства; правилами ділового етикету; основні принципи роботи з комп'ютерною технікою та відповідними програмними засобами; законодавство з питань охорони праці, правила техніки безпеки та пожежної безпеки, гігієни праці.
Згідно, п. 2.1.3 посадової інструкції головного спеціаліста Олександрівського відділу державної виконавчої служби м. Запоріжжя Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області до завдань та обов'язків ОСОБА_7 віднесено здійснення підготовки розрахункових документів про перерахування коштів з рахунку для обліку депозитних сум та рахунку для обліку авансових внесків.
Згідно розпорядження начальника Олександрівського відділу державної виконавчої служби міста Запоріжжя Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області від 04.01.2016 № 5 ОСОБА_7 є відповідальною особою за ведення спеціального реєстраційного рахунку з обліку депозитних сум, за ведення книги за кожним рахунком, визначена як відповідальна особа, яка здійснює підготовку розрахункових документів (платіжних доручень) про перерахування коштів, підписує їх та надає керівнику відділу для затвердження, а також ведення необхідних нарядів банківських документів та розпоряджень державних виконавців.
Крім того, відповідно до матеріалів особової справи № 887 ОСОБА_7 попереджена про вимоги та обмеження, встановлені Законами України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції».
Таким чином, відповідно до примітки 1 ст. 364 КК України ОСОБА_7 є службовою особою, яка наділена адміністративно-господарськими функціями.
Так, ОСОБА_7 перебуваючи на посаді головного спеціалісту Олександрівського
відділу державної виконавчої служби міста Запоріжжя Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області, діючи умисно, з корисливих мотивів, будучи службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими функціями по здійсненню повноважень щодо підготовки платіжних документів для перерахування грошових коштів з реєстраційних рахунків відділу, достовірно знаючи про відсутність перебування на виконанні у відділі виконавчих листів та проваджень про стягнення грошових коштів на користь стягувача ОСОБА_8 , не отримуючи від державних виконавців відповідно до Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 № 512/5 письмових розпоряджень, для перерахування коштів, 01.06.2016, в період часу з 10 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв., знаходячись в службовому кабінеті № 2 Олександрівського відділу державної виконавчої служби міста Запоріжжя Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області, що розташований за адресою: м.Запоріжжя, вул. Залізнична, 9 А, склала та внесла до офіційного документа, а саме платіжного доручення № 4282 від 01.06.2016 у графу «Призначення платежу» завідомо неправдиві відомості про наявність на примусовому виконанні виконавчого документу про стягнення коштів на користь ОСОБА_8 , згідно виконавчого документу № 2-2214/10 від 20.02.2012, виданого Жовтневим районним судом м. Запоріжжя, для перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 в сумі 26054,90 грн.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_7 діючи умисно, з корисливих мотивів, 01.06.2016 в період часу з 12 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв. знаходячись в службовому кабінеті № 2 Олександрівського відділу державної виконавчої служби міста Запоріжжя Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області, що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Залізнична, 9 А, надала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме платіжне доручення № 4282 від 01.06.2016, яке завірила особистим підписом, начальнику відділу для підпису та скріплення печаткою, в той час коли на виконанні Олександрівського відділу державної виконавчої служби міста Запоріжжя Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області ніколи не перебував виконавчий документ під № 2-2214/10 від 20.02.2012.
Бажаючи довести свій злочин до кінця, ОСОБА_7 06.06.2016 у невстановлений досудовим розслідуванням час, видала завідомо підроблений документ - платіжне доручення № 4282 від 01.06.2016, шляхом надання його до Управління державної казначейської служби в Жовтневому районі м. Запоріжжя, що розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул.Олександрівська, 7, на підставі якого, 07.06.2016 управлінням казначейської служби на р/р № 5168755519965699, безпідставно перераховані грошові кошти на загальну суму 26054,90 грн.
Продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, ОСОБА_7 перебуваючи на посаді головного спеціалісту Олександрівського відділу державної виконавчої служби міста Запоріжжя Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області, діючи умисно, з корисливих мотивів, будучи службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими функціями по здійсненню повноважень щодо підготовки платіжних документів для перерахування грошових коштів з реєстраційних рахунків відділу, достовірно знаючи про відсутність перебування на виконанні у відділі виконавчих листів та проваджень про стягнення грошових коштів на користь стягувача ОСОБА_8 , не отримуючи від державних виконавців відповідно до Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 № 512/5 письмових розпоряджень, для перерахування коштів, 25.08.2016, в період часу з 10 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв., знаходячись в службовому кабінеті № 2 Олександрівського відділу державної виконавчої служби міста Запоріжжя Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області, що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Залізнична, 9А, склала та внесла до офіційного документа, а саме платіжного доручення № 8011 від 25.08.2016 у графу «Призначення платежу» завідомо неправдиві відомості про наявність на примусовому виконанні виконавчого документу про стягнення коштів на користь ОСОБА_8 , згідно виконавчого документу № 2-2214/10 від 20.02.2012, виданого Жовтневим районним судом м. Запоріжжя, для перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 в сумі 10324,97 грн.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_7 діючи умисно, з корисливих мотивів, 25.08.2016 в період часу з 12 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв. знаходячись в службовому кабінеті № 2 Олександрівського відділу державної виконавчої служби міста Запоріжжя Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області, що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Залізнична, 9 А, надала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме платіжне доручення № 8011 від 25.08.2016, яке завірила особистим підписом, начальнику відділу для підпису та скріплення печаткою, в той час коли на виконанні Олександрівського відділу державної виконавчої служби міста Запоріжжя Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області ніколи не перебував виконавчий документ під № 2-2214/10 від 20.02.2012.
Бажаючи довести свій злочин до кінця, ОСОБА_7 30.08.2016 у невстановлений досудовим розслідуванням час, видала завідомо підроблений документ - платіжне доручення № 8011 від 25.08.2016, шляхом надання його до Управління державної казначейської служби в Жовтневому районі м. Запоріжжя, що розташоване за адресою м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 7, на підставі якого, 31.08.2016 управлінням казначейської служби на р/р №5168755519965699, безпідставно перераховані грошові кошти на загальну суму 10324,97 грн.
Продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, ОСОБА_7 перебуваючи на посаді головного спеціалісту Олександрівського відділу державної виконавчої служби м.Запоріжжя Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області, діючи умисно, з корисливих мотивів, будучи службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими функціями по здійсненню повноважень щодо підготовки платіжних документів для перерахування грошових коштів з реєстраційних рахунків відділу, достовірно знаючи про відсутність перебування на виконанні у відділі виконавчих листів та проваджень про стягнення грошових коштів на користь стягувача ОСОБА_8 , не отримуючи від державних виконавців відповідно до Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 № 512/5 письмових розпоряджень, для перерахування коштів, 03.10.2016, в період часу з 10 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв., знаходячись в службовому кабінеті № 2 Олександрівського відділу державної виконавчої служби м. Запоріжжя Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області, що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Залізнична, 9 А, склала та внесла до офіційного документа, а саме платіжного доручення № 9363 від 03.10.2016 у графу «Призначення платежу» завідомо неправдиві відомості про наявність на примусовому виконанні виконавчого документу про стягнення коштів на користь ОСОБА_8 , згідно виконавчого документу № 2-2214/10 від 30.03.2014, виданого Жовтневим районним судом м.Запоріжжя, для перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 в сумі 14694,17 грн.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_7 діючи умисно, з корисливих мотивів, 03.10.2016 в період часу з 12 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв. знаходячись в службовому кабінеті № 2 Олександрівського відділу державної виконавчої служби м.Запоріжжя Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області, що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Залізнична, 9 А, надала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме платіжне доручення № 9363 від 03.10.2016, яке завірила особистим підписом, начальнику відділу для підпису та скріплення печаткою, в той час коли на виконанні Олександрівського відділу державної виконавчої служби м. Запоріжжя Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області ніколи не перебував виконавчий документ під № 2-2214/10 від 30.03.2014.
Бажаючи довести свій злочин до кінця, ОСОБА_7 06.10.2016 у невстановлений досудовим розслідуванням час, видала завідомо підроблений документ - платіжне доручення № 9363 від 03.10.2016, шляхом надання його до Управління державної казначейської служби в Жовтневому районі м. Запоріжжя, що розташоване за адресою м. Запоріжжя, вул.Олександрівська, 7, на підставі якого, 06.10.2016 управлінням казначейської служби на р/р № 5168755519965699, безпідставно перераховані грошові кошти на загальну суму 14694,17 грн.
Продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, ОСОБА_7 перебуваючи на посаді головного спеціалісту Олександрівського відділу державної виконавчої служби міста Запоріжжя Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області, діючи умисно, з корисливих мотивів, будучи службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими функціями по здійсненню повноважень щодо підготовки платіжних документів для перерахування грошових коштів з реєстраційних рахунків відділу, достовірно знаючи про відсутність перебування на виконанні у відділі виконавчих листів та проваджень про стягнення грошових коштів на користь стягувача ОСОБА_8 , не отримуючи від державних виконавців відповідно до Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 № 512/5 письмових розпоряджень, для перерахування коштів, 09.11.2016, в період часу з 10 год.00 хв. до 12 год. 00 хв., знаходячись в службовому кабінеті № 2 Олександрівського відділу державної виконавчої служби міста Запоріжжя Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області, що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Залізнична, 9А, склала та внесла до офіційного документа, а саме платіжного доручення № 10870 від 09.11.2016 у графу «Призначення платежу» завідомо неправдиві відомості про наявність стягувача ОСОБА_8 у виконавчому документі № 2-3992/2010 від 30.03.2014, виданого Жовтневим районним судом м. Запоріжжя, для перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 в сумі 45296,37 грн.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_7 діючи умисно, з корисливих мотивів, 09.11.2016 в період часу з 12 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв. знаходячись в службовому кабінеті № 2 Олександрівського відділу державної виконавчої служби міста Запоріжжя Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області, що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Залізнична, 9 А, надала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме платіжне доручення № 10870 від 09.11.2016, яке завірила особистим підписом, начальнику відділу для підпису та скріплення печаткою, в той час коли на виконанні Олександрівського відділу державної виконавчої служби міста Запоріжжя Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області перебуває виконавчий документ під № 2-3992/2010, однак від 28.10.2010, який виданий Орджонікідзевським районним судом м. Запоріжжя на користь ОСОБА_10 , а не на користь ОСОБА_8 , як зазначено у платіжному дорученні № 10870 від 09.11.2016.
Бажаючи довести свій злочин до кінця, ОСОБА_7 15.11.2016 у невстановлений досудовим розслідуванням час, видала завідомо підроблений документ - платіжне доручення № 10870 від 09.11.2016, шляхом надання його до Управління державної казначейської служби в Жовтневому районі м. Запоріжжя, що розташоване за адресою м. Запоріжжя, вул.Олександрівська, 7, на підставі якого, 15.11.2016 управлінням казначейської служби на р/р №5168755519965699, безпідставно перераховані грошові кошти на загальну суму 45296,37 грн.
Продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, ОСОБА_7 перебуваючи на посаді головного спеціалісту Олександрівського відділу державної виконавчої служби міста Запоріжжя Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області, діючи умисно, з корисливих мотивів, будучи службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими функціями по здійсненню повноважень щодо підготовки платіжних документів для перерахування грошових коштів з реєстраційних рахунків відділу, достовірно знаючи про відсутність перебування на виконанні у відділі виконавчих листів та проваджень про стягнення грошових коштів на користь стягувача ОСОБА_8 , не отримуючи від державних виконавців відповідно до Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 № 512/5 письмових розпоряджень, для перерахування коштів, 15.12.2016, в період часу з 10 год.00 хв. до 12 год. 00 хв., знаходячись в службовому кабінеті № 2 Олександрівського відділу державної виконавчої служби міста Запоріжжя Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області, що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Залізнична, 9А, склала та внесла до офіційного документа, а саме платіжного доручення № 16305 від 15.12.2016 у графу «Призначення платежу» завідомо неправдиві відомості про наявність
стягувача ОСОБА_8 у виконавчому документі № 2-3992/2010 від 30.03.2014, виданого Жовтневим районним судом м. Запоріжжя, для перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 в сумі 40567,39 грн.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_7 діючи умисно, з корисливих мотивів, 15.12.2016 в період часу з 12 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв. знаходячись в службовому кабінеті № 2 Олександрівського відділу державної виконавчої служби міста Запоріжжя Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області, що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Залізнична, 9 А, надала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме платіжне доручення № 16305 від 15.12.2016, яке завірила особистим підписом, начальнику відділу для підпису та скріплення печаткою, в той час коли на виконанні Олександрівського відділу державної виконавчої служби міста Запоріжжя Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області перебуває виконавчий документ під № 2-3992/2010, однак від 28.10.2010, який виданий Орджонікідзевським районним судом м. Запоріжжя на користь ОСОБА_10 , а не на користь ОСОБА_8 , як зазначено у платіжному дорученні № 16305 від 15.12.2016.
Бажаючи довести свій злочин до кінця, ОСОБА_7 20.12.2016 у невстановлений досудовим розслідуванням час, видала завідомо підроблений документ - платіжне доручення № 16305 від 15.12.2016, шляхом надання його до Управління державної казначейської служби в Жовтневому районі м. Запоріжжя, що розташоване за адресою м. Запоріжжя, вул.Олександрівська, 7, на підставі якого, 21.12.2016 управлінням казначейської служби на р/р № 5168755519965699, безпідставно перераховані грошові кошти на загальну суму 40567,39 грн.
Продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, ОСОБА_7 перебуваючи на посаді головного спеціалісту Олександрівського відділу державної виконавчої служби міста Запоріжжя Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області, діючи умисно, з корисливих мотивів, будучи службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими функціями по здійсненню повноважень щодо підготовки платіжних документів для перерахування грошових коштів з реєстраційних рахунків відділу, достовірно знаючи про відсутність перебування на виконанні у відділі виконавчих листів та проваджень про стягнення грошових коштів на користь стягувача ОСОБА_11 , не отримуючи від державних виконавців відповідно до Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 № 512/5 письмових розпоряджень, для перерахування коштів, 22.12.2016, в період часу з 10 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв., знаходячись в службовому кабінеті № 2 Олександрівського відділу державної виконавчої служби міста Запоріжжя Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області, що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Залізнична, 9А, склала та внесла до офіційного документа, а саме платіжного доручення № 16623 від 22.12.2016 у графу «Призначення платежу» завідомо неправдиві відомості про наявність на примусовому виконанні виконавчого документу про стягнення коштів на користь ОСОБА_11 , згідно виконавчого документу № 2н/331/641/15 від 30.07.2015, виданого Жовтневим районним судом м. Запоріжжя, для перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 в сумі 87410,83 грн.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_7 діючи умисно, з корисливих мотивів, 22.12.2016, в період часу з 12 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв., знаходячись в службовому кабінеті № 2 Олександрівського відділу державної виконавчої служби міста Запоріжжя Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області, що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Залізнична, 9 А, надала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме платіжне доручення № 16623 від 22.12.2016, яке завірила особистим підписом, начальнику відділу для підпису та скріплення печаткою, в той час коли на виконанні Олександрівського відділу державної виконавчої служби міста Запоріжжя Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області ніколи не перебував виконавчий документ під № 2н/331/641/15 від 30.07.2015.
Бажаючи довести свій злочин до кінця, ОСОБА_7 26.12.2016 у невстановлений досудовим розслідуванням час, видала завідомо підроблений документ - платіжне доручення
№ 16623 від 22.12.2016, шляхом надання його до Управління державної казначейської служби в Жовтневому районі м. Запоріжжя, що розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул.Олександрівська, 7, на підставі якого, 27.12.2016 управлінням казначейської служби на р/р № 5168755352180299, безпідставно перераховані грошові кошти на загальну суму 87410,83 грн.
Продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, ОСОБА_7 перебуваючи на посаді головного спеціалісту Олександрівського відділу державної виконавчої служби міста Запоріжжя Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області, діючи умисно, з корисливих мотивів, будучи службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими функціями по здійсненню повноважень щодо підготовки платіжних документів для перерахування грошових коштів з реєстраційних рахунків відділу, достовірно знаючи про відсутність перебування на виконанні у відділі виконавчих листів та проваджень про стягнення грошових коштів на користь стягувача ОСОБА_11 , не отримуючи від державних виконавців відповідно до Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 № 512/5 письмових розпоряджень, для перерахування коштів, 22.12.2016, в період часу з 10 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв., знаходячись в службовому кабінеті № 2 Олександрівського відділу державної виконавчої служби міста Запоріжжя Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області, що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Залізнична, 9А, склала та внесла до офіційного документа, а саме платіжного доручення № 16817 від 22.12.2016 у графу «Призначення платежу» завідомо неправдиві відомості про наявність на примусовому виконанні виконавчого документу про стягнення коштів на ОСОБА_12 , згідно виконавчого документу № 2н/331/641/15 від 30.07.2015, виданого Жовтневим районним судом м. Запоріжжя, для перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 в сумі 88410,82 грн.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_7 діючи умисно, з корисливих мотивів, 22.12.2016 в період часу з 12 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв. знаходячись в службовому кабінеті № 2 Олександрівського відділу державної виконавчої служби міста Запоріжжя Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області, що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Залізнична, 9 А, надала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме платіжне доручення № 16817 від 22.12.2016, яке завірила особистим підписом, начальнику відділу для підпису та скріплення печаткою, в той час коли на виконанні Олександрівського відділу державної виконавчої служби міста Запоріжжя Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області ніколи не перебував виконавчий документ під № 2н/331/641/15 від 30.07.2015.
Бажаючи довести свій злочин до кінця, ОСОБА_7 26.12.2016 у невстановлений досудовим розслідуванням час, видала завідомо підроблений документ - платіжне доручення № 16817 від 22.12.2016, шляхом надання його до Управління державної казначейської служби в Жовтневому районі м. Запоріжжя, що розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул.Олександрівська, 7, на підставі якого, 27.12.2016 управлінням казначейської служби на р/р № 5168755352180299, безпідставно перераховані грошові кошти на загальну суму 88410,82 грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 впродовж 2016 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування особами, будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, в супереч інтересам служби, з метою особистого збагачення, шляхом складання, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, та в подальшому їх видачі, розтратила майно, а саме грошові кошти Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції за наступних обставин.
Так, ОСОБА_7 перебуваючи на посаді головного спеціалісту Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування особами, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам
служби, з метою особистого збагачення, будучи службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими обов'язками по здійсненню повноважень щодо підготовки платіжних документів для перерахування грошових коштів з реєстраційних рахунків відділу, достовірно знаючи про відсутність перебування на виконанні у відділі виконавчих листів та проваджень про стягнення грошових коштів на користь стягувача ОСОБА_8 , не отримуючи від державних виконавців відповідно до Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 №512/5 письмових розпоряджень, для перерахування коштів, 14.01.2016 в період з 10 год.00 хв. до 12 год. 00 хв. знаходячись в службовому кабінеті № 2 Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції, що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Залізнична, 9 А, склала та внесла до офіційного документа, а саме платіжного доручення № 54 від 14.01.2016 у графу «Призначення платежу» завідомо неправдиві відомості про наявність на примусовому виконанні виконавчого документу про стягнення коштів на користь ОСОБА_8 , згідно виконавчого документу № 316/0153/15-ц від 03.03.2003, виданого Енергодарським районним судом Запорізької області, для перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 в сумі 6550,34 грн.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_7 діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування особами, будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, в супереч інтересам служби, з метою особистого збагачення, 14.01.2016 в період з 12 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв. знаходячись в службовому кабінеті № 2 Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції, що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Залізнична, 9 А, надала завідомо неправдивий офіційний документ а саме платіжне доручення № 54 від 14.01.2016, яке завірила особистим підписом начальнику відділу для підпису та скріплення печаткою, в той час коли на виконанні Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції ніколи не перебував виконавчий документ під № 316/0153/15-ц від 03.03.2003.
Бажаючи довести свій злочин до кінця, направлений на розтрату майна, а саме грошових коштів Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції, ОСОБА_7 15.01.2016 у невстановлений досудовим розслідуванням час, видала завідомо підроблений документ - платіжне доручення № 54 від 14.01.2016, шляхом надання його до Управління державної казначейської служби в Жовтневому районі м.Запоріжжя, що розташоване за адресою м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 7, на підставі якого, 16.01.2016 управлінням казначейської служби на р/р № 5168755519965699, перераховані грошові кошти на загальну суму 6550,34 грн., тим самим розтратила грошові кошти відділу на вказану суму.
Відповідно до висновку судового експерта Запорізького науково-дослідного - експертно-криміналістичного центру МВС України № 10-143 від 01.12.2017 документально підтверджується перерахування Жовтневим ВДВС на р/р № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_8 , грошових коштів у сумі 6550,34 грн.
Продовжуючи свій умисел ОСОБА_7 перебуваючи на посаді головного спеціалісту ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування особами, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою особистого збагачення, будучи службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими функціями по здійсненню повноважень щодо підготовки платіжних документів для перерахування грошових коштів з реєстраційних рахунків відділу, достовірно знаючи про відсутність перебування на виконанні у відділі виконавчих листів та проваджень про стягнення грошових коштів на користь стягувача ОСОБА_8 , не отримуючи від державних виконавців відповідно до Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 №512/5 письмових розпоряджень, для перерахування коштів, 20.01.2016 в період з 10 год. 00
хв. до 12 год. 00 хв. знаходячись в службовому кабінеті № 2 Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції, що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Залізнична, 9 А, склала та внесла до офіційного документа, а саме платіжного доручення № 270 від 20.01.2016 у графу «Призначення платежу» завідомо неправдиві відомості про наявність на примусовому виконанні виконавчого документу про стягнення коштів на користь ОСОБА_8 , згідно виконавчого документу № 316/0153/15-ц від 03.03.2013, виданого Енергодарським районним судом Запорізької області, для перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 в сумі 6130,01 грн.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_7 діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування особами, будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, в супереч інтересам служби, з метою особистого збагачення, 20.01.2016 в період з 12 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв. знаходячись в службовому кабінеті № 2 Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції, що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Залізнична, 9 А, надала завідомо неправдивий офіційний документ а саме платіжне доручення № 270 від 20.01.2016, яке завірила особистим підписом начальнику відділу для підпису та скріплення печаткою, в той час коли на виконанні Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції ніколи не перебував виконавчий документ під № 316/0153/15-ц від 03.03.2013.
Бажаючи довести свій злочин до кінця, направлений на розтрату майна, а саме грошових коштів Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції, ОСОБА_7 21.01.2016 у невстановлений досудовим розслідуванням час, видала завідомо підроблений документ - платіжне доручення № 270 від 20.01.2016, шляхом надання його до Управління державної казначейської служби в Жовтневому районі м.Запоріжжя, що розташоване за адресою м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 7, на підставі якого, 22.01.2016 управлінням казначейської служби на р/р № 5168755519965699, перераховані грошові кошти на загальну суму 6130,01 грн., тим самим розтратила грошові кошти відділу на вказану суму.
Відповідно до висновку судового експерта Запорізького науково-дослідного - експертно-криміналістичного центру МВС України № 10-143 від 01.12.2017 документально підтверджується перерахування Жовтневим ВДВС на р/р № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_8 , грошових коштів у сумі 6130,01 грн.
Реалізуючи єдиний умисел ОСОБА_7 перебуваючи на посаді головного спеціалісту ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування особами, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою особистого збагачення, будучи службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими обов'язками по здійсненню повноважень щодо підготовки платіжних документів для перерахування грошових коштів з реєстраційних рахунків відділу, достовірно знаючи про відсутність перебування на виконанні у відділі виконавчих листів та проваджень про стягнення грошових коштів на користь стягувача ОСОБА_8 , не отримуючи від державних виконавців відповідно до Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 512/5 письмових розпоряджень, для перерахування коштів, 18.02.2016 в період з 10 год.00 хв. до 12 год. 00 хв. знаходячись в службовому кабінеті № 2 Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції, що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Залізнична, 9 А, склала та внесла до офіційного документа, а саме платіжного доручення № 454 від 18.02.2016 у графу «Призначення платежу» завідомо неправдиві відомості про наявність на примусовому виконанні виконавчого документу про стягнення коштів на користь ОСОБА_8 , згідно виконавчого документу № 2н-1485/10 від 03.12.2014, виданого Жовтневим районним судом м. Запоріжжя, для перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 в сумі 3524,64 грн.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_7 діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування особами, будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, в супереч інтересам служби, з метою особистого збагачення, 18.02.2016 в період з 12 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв. знаходячись в службовому кабінеті № 2 Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції, що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Залізнична, 9 А, надала завідомо неправдивий офіційний документ а саме платіжне доручення № 454 від 18.02.2016, яке завірила особистим підписом начальнику відділу для підпису та скріплення печаткою, в той час коли на виконанні Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції ніколи не перебував виконавчий документ під № 2н-1485/10 від 03.12.2014.
Бажаючи довести свій злочин до кінця, направлений на розтрату майна, а саме грошових коштів Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції, ОСОБА_7 19.02.2016 у невстановлений досудовим розслідуванням час, видала завідомо підроблений документ - платіжне доручення № 454 від 18.02.2016, шляхом надання його до Управління державної казначейської служби в Жовтневому районі м.Запоріжжя, що розташоване за адресою м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 7, на підставі якого, 22.02.2016 управлінням казначейської служби на р/р № 5168755519965699, перераховані грошові кошти на загальну суму 3524,64 грн., тим самим розтратила грошові кошти відділу на вказану суму.
Відповідно до висновку судового експерта Запорізького науково-дослідного - експертно-криміналістичного центру МВС України № 10-143 від 01.12.2017 документально підтверджується перерахування Жовтневим ВДВС на р/р № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_8 , грошових коштів у сумі 3524,64 грн.
Реалізуючи єдиний умисел ОСОБА_7 перебуваючи на посаді головного спеціалісту ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування особами, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою особистого збагачення, будучи службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими обов'язками по здійсненню повноважень щодо підготовки платіжних документів для перерахування грошових коштів з реєстраційних рахунків відділу, достовірно знаючи про відсутність перебування на виконанні у відділі виконавчих листів та проваджень про стягнення грошових коштів на користь стягувача ОСОБА_8 , не отримуючи від державних виконавців відповідно до Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 №512/5 письмових розпоряджень, для перерахування коштів, 11.03.2016 в період з 10 год.00 хв. до 12 год. 00 хв. знаходячись в службовому кабінеті № 2 Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції, що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Залізнична, 9 А, склала та внесла до офіційного документа, а саме платіжного доручення № 1247 від 11.03.2016 у графу «Призначення платежу» завідомо неправдиві відомості про наявність на примусовому виконанні виконавчого документу про стягнення коштів на користь ОСОБА_8 , згідно виконавчого документу № 02/2637/13-ц від 12.02.2014, виданого Жовтневим районним судом м. Запоріжжя, для перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 в сумі 4447,75 грн.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_7 діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування особами, будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, в супереч інтересам служби, з метою особистого збагачення, 11.03.2016 в період з 12 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв. знаходячись в службовому кабінеті № 2 Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції, що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Залізнична, 9 А, надала завідомо неправдивий офіційний документ а саме платіжне доручення № 1247 від 11.03.2016, яке завірила особистим підписом начальнику відділу для підпису та скріплення печаткою, в той час коли
на виконанні Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції ніколи не перебував виконавчий документ під № 02/2637/13-ц від 12.02.2014.
Бажаючи довести свій злочин до кінця, направлений на розтрату майна, а саме грошових коштів Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції, ОСОБА_7 11.03.2016 у невстановлений досудовим розслідуванням час, видала завідомо підроблений документ - платіжне доручення № 1247 від 11.03.2016, шляхом надання його до Управління державної казначейської служби в Жовтневому районі м.Запоріжжя, що розташоване за адресою м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 7, на підставі якого, 17.03.2016 управлінням казначейської служби на р/р № 5168755519965699, перераховані грошові кошти на загальну суму 4447,75 грн., тим самим розтратила грошові кошти відділу на вказану суму.
Відповідно до висновку судового експерта Запорізького науково-дослідного - експертно-криміналістичного центру МВС України № 10-143 від 01.12.2017 документально підтверджується перерахування Жовтневим ВДВС на р/р № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_8 , грошових коштів у сумі 4447,75 грн.
Реалізуючи єдиний умисел ОСОБА_7 перебуваючи на посаді головного спеціалісту ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування особами, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою особистого збагачення, будучи службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими обов'язками по здійсненню повноважень щодо підготовки платіжних документів для перерахування грошових коштів з реєстраційних рахунків відділу, достовірно знаючи про відсутність перебування на виконанні у відділі виконавчих листів та проваджень про стягнення грошових коштів на користь стягувача ОСОБА_8 , не отримуючи від державних виконавців відповідно до Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 №512/5 письмових розпоряджень, для перерахування коштів, 25.03.2016 в період з 10 год.00 хв. до 12 год. 00 хв. знаходячись в службовому кабінеті № 2 Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції, що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Залізнична, 9 А, склала та внесла до офіційного документа, а саме платіжного доручення № 1728 від 25.03.2016 у графу «Призначення платежу» завідомо неправдиві відомості про наявність на примусовому виконанні виконавчого документу про стягнення коштів на користь ОСОБА_8 , згідно виконавчого документу № 0814/4949/12 від 23.07.2012, виданого Жовтневим районним судом м. Запоріжжя, для перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 в сумі 9374,20 грн.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_7 діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування особами, будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, в супереч інтересам служби, з метою особистого збагачення, 25.03.2016 в період з 12 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв. знаходячись в службовому кабінеті № 2 Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції, що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Залізнична, 9 А, надала завідомо неправдивий офіційний документ а саме платіжне доручення № 1728 від 25.03.2016, яке завірила особистим підписом начальнику відділу для підпису та скріплення печаткою, в той час коли на виконанні Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції перебуває виконавчий документ № 0814/4949/12 від 23.07.2012, який виданий Ленінським районним судом м. Запоріжжя на користь ОСОБА_9 , а не на користь ОСОБА_8 , як зазначено у платіжному дорученні № 1728 від 25.03.2016.
Бажаючи довести свій злочин до кінця, направлений на розтрату майна, а саме грошових коштів Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції, ОСОБА_7 30.03.2016 у невстановлений досудовим розслідуванням час, видала завідомо підроблений документ - платіжне доручення № 1728 від 25.03.2016, шляхом надання його до Управління державної казначейської служби в Жовтневому районі
м.Запоріжжя, що розташоване за адресою м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 7, на підставі якого, 31.03.2016 управлінням казначейської служби на р/р № 5168755519965699, перераховані грошові кошти на загальну суму 9374,20 грн., тим самим розтратила грошові кошти відділу на вказану суму.
Відповідно до висновку судового експерта Запорізького науково-дослідного - експертно-криміналістичного центру МВС України № 10-143 від 01.12.2017 документально підтверджується перерахування Жовтневим ВДВС на р/р № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_8 , грошових коштів у сумі 9374,20 грн.
Реалізуючи єдиний умисел ОСОБА_7 перебуваючи на посаді головного спеціалісту ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування особами, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою особистого збагачення, будучи службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими обов'язками по здійсненню повноважень щодо підготовки платіжних документів для перерахування грошових коштів з реєстраційних рахунків відділу, достовірно знаючи про відсутність перебування на виконанні у відділі виконавчих листів та проваджень про стягнення грошових коштів на користь стягувача ОСОБА_8 , не отримуючи від державних виконавців відповідно до Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 №512/5 письмових розпоряджень, для перерахування коштів, 29.04.2016 в період з 10 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв. знаходячись в службовому кабінеті № 2 Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції, що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Залізнична, 9 А, склала та внесла до офіційного документа, а саме платіжного доручення № 2433 від 29.04.2016 у графу «Призначення платежу» завідомо неправдиві відомості про наявність на примусовому виконанні виконавчого документу про стягнення коштів на користь ОСОБА_8 , згідно виконавчого документу № 0814/4949/12 від 23.07.2012, виданого Жовтневим районним судом м. Запоріжжя, для перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 в сумі 11072,99 грн.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_7 діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування особами, будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, в супереч інтересам служби, з метою особистого збагачення, 29.04.2016 в період з 12 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв. знаходячись в службовому кабінеті № 2 Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції, що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Залізнична, 9 А, надала завідомо неправдивий офіційний документ а саме платіжне доручення № 2433 від 29.04.2016, яке завірила особистим підписом начальнику відділу для підпису та скріплення печаткою, в той час коли на виконанні Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції перебуває виконавчий документ № 0814/4949/12 від 23.07.2012, який виданий Ленінським районним судом м. Запоріжжя на користь ОСОБА_9 , а не на користь ОСОБА_8 , як зазначено у платіжному дорученні № 2433 від 29.04.2016.
Бажаючи довести свій злочин до кінця, направлений на розтрату майна, а саме грошових коштів Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції, ОСОБА_7 04.05.2016 у невстановлений досудовим розслідуванням час, видала завідомо підроблений документ - платіжне доручення № 2433 від 29.04.2016, шляхом надання його до Управління державної казначейської служби в Жовтневому районі м.Запоріжжя, що розташоване за адресою м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 7, на підставі якого, 04.05.2016 управлінням казначейської служби на р/р № 5168755519965699, перераховані грошові кошти на загальну суму 11072,99 грн., тим самим розтратила грошові кошти відділу на вказану суму.
Відповідно до висновку судового експерта Запорізького науково-дослідного - експертно-криміналістичного центру МВС України № 10-143 від 01.12.2017 документально підтверджується перерахування Жовтневим ВДВС на р/р № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_8 , грошових коштів у сумі 11072,99 грн.
Реалізуючи єдиний умисел ОСОБА_7 перебуваючи на посаді головного спеціалісту ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування особами, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою особистого збагачення, будучи службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими обов'язками по здійсненню повноважень щодо підготовки платіжних документів для перерахування грошових коштів з реєстраційних рахунків відділу, достовірно знаючи про відсутність перебування на виконанні у відділі виконавчих листів та проваджень про стягнення грошових коштів на користь стягувача ОСОБА_8 , не отримуючи від державних виконавців відповідно до Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 №512/5 письмових розпоряджень, для перерахування коштів, 18.05.2016 в період з 10 год.00 хв. до 12 год. 00 хв. знаходячись в службовому кабінеті № 2 Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції, що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Залізнична, 9 А, склала та внесла до офіційного документа, а саме платіжного доручення № 3417 від 18.05.2016 у графу «Призначення платежу» завідомо неправдиві відомості про наявність на примусовому виконанні виконавчого документу про стягнення коштів на користь ОСОБА_8 , згідно виконавчого документу № 0814/4949/12 від 23.07.2012, виданого Жовтневим районним судом м. Запоріжжя, для перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 в сумі14255,16 грн.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_7 діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування особами, будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, в супереч інтересам служби, з метою особистого збагачення, 18.05.2016 в період з 12 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв. знаходячись в службовому кабінеті № 2 Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції, що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Залізнична, 9 А, надала завідомо неправдивий офіційний документ а саме платіжне доручення № 3417 від 18.05.2016, яке завірила особистим підписом начальнику відділу для підпису та скріплення печаткою, в той час коли на виконанні Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції перебуває виконавчий документ № 0814/4949/12 від 23.07.2012, який виданий Ленінським районним судом м. Запоріжжя на користь ОСОБА_9 , а не на користь ОСОБА_8 , як зазначено у платіжному дорученні № 3417 від 18.05.2016.
Бажаючи довести свій злочин до кінця, направлений на розтрату майна, а саме грошових коштів Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції, ОСОБА_7 18.05.2016 у невстановлений досудовим розслідуванням час, видала завідомо підроблений документ - платіжне доручення № 3417 від 18.05.2016, шляхом надання його до Управління державної казначейської служби в Жовтневому районі м.Запоріжжя, що розташоване за адресою м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 7, на підставі якого, 23.05.2016 управлінням казначейської служби на р/р № 5168755519965699, перераховані грошові кошти на загальну суму 14255,16 грн., тим самим розтратила грошові кошти відділу на вказану суму.
Відповідно до висновку судового експерта Запорізького науково-дослідного - експертно-криміналістичного центру МВС України № 10-143 від 01.12.2017 документально підтверджується перерахування Жовтневим ВДВС на р/р № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_8 , грошових коштів у сумі 14255,16 грн.
Пунктом 1 Наказу Міністерства юстиції України «Про перейменування деяких відділів державної виконавчої служби міста Запоріжжя Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області» № 1523/5 від 27.05.2016, Жовтневий відділ державної виконавчої служби міста Запоріжжя Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області перейменовано на Олександрівський відділ державної виконавчої служби міста Запоріжжя Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області.
Відповідно до п. 1.6 посадової інструкції головного спеціаліста Олександрівського
відділу державної виконавчої служби м. Запоріжжя Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області, яка затверджена начальником Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області 10.10.2016, з якою ознайомлена у встановленому законом порядку ОСОБА_7 , передбачено, що головний спеціаліст відділу повинен володіти державною мовою, знати: Конституцію України, Закони України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про виконавче провадження», та інші закони України; акти Президента України та Кабінету Міністрів України, які мають відношення до виконання його функціональних обов'язків; Положення про районний відділ Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області; нормативно-правові акти, які регулюють відносини з питань, що належать до компетенції Відділу; основи діловодства; правилами ділового етикету; основні принципи роботи з комп'ютерною технікою та відповідними програмними засобами; законодавство з питань охорони праці, правила техніки безпеки та пожежної безпеки, гігієни праці.
Згідно, п. 2.1.3 посадової інструкції головного спеціаліста Олександрівського відділу державної виконавчої служби м. Запоріжжя Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області до завдань та обов'язків ОСОБА_7 віднесено здійснення підготовки розрахункових документів про перерахування коштів з рахунку для обліку депозитних сум та рахунку для обліку авансових внесків.
Згідно розпорядження начальника Олександрівського відділу державної виконавчої служби міста Запоріжжя Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області від 04.01.2016 № 5 ОСОБА_7 є відповідальною особою за ведення спеціального реєстраційного рахунку з обліку депозитних сум, за ведення книги за кожним рахунком, визначена як відповідальна особа, яка здійснює підготовку розрахункових документів (платіжних доручень) про перерахування коштів, підписує їх та надає керівнику відділу для затвердження, а також ведення необхідних нарядів банківських документів та розпоряджень державних виконавців.
Реалізуючи єдиний умисел ОСОБА_7 перебуваючи на посаді головного спеціаліста Олександрівського відділу державної виконавчої служби м. Запоріжжя Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування особами, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою особистого збагачення, будучи службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими обов'язками по здійсненню повноважень щодо підготовки платіжних документів для перерахування грошових коштів з реєстраційних рахунків відділу, достовірно знаючи про відсутність перебування на виконанні у відділі виконавчих листів та проваджень про стягнення грошових коштів на користь стягувача ОСОБА_8 , не отримуючи від державних виконавців відповідно до Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 №512/5 письмових розпоряджень, для перерахування коштів, 01.06.2016 в період з 10 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв. знаходячись в службовому кабінеті № 2 Олександрівського відділу державної виконавчої служби м. Запоріжжя Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області, що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Залізнична, 9 А, склала та внесла до офіційного документа, а саме платіжного доручення № 4282 від 01.06.2016 у графу «Призначення платежу» завідомо неправдиві відомості про наявність на примусовому виконанні виконавчого документу про стягнення коштів на користь ОСОБА_8 , згідно виконавчого документу № 2-2214/10 від 20.02.2012, виданого Жовтневим районним судом м. Запоріжжя, для перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 в сумі 26054,90 грн.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_7 діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування особами, будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, в супереч інтересам служби, з метою особистого збагачення, 01.06.2016 в період з 12 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв. знаходячись в службовому кабінеті № 2 Олександрівського відділу державної виконавчої служби м. Запоріжжя Головного
територіального управління юстиції у Запорізькій області, що розташований за адресою: м.Запоріжжя, вул. Залізнична, 9 А, надала завідомо неправдивий офіційний документ а саме платіжне доручення № 4282 від 01.06.2016, яке завірила особистим підписом начальнику відділу для підпису та скріплення печаткою, в той час коли на виконанні Олександрівського відділу державної виконавчої служби м. Запоріжжя Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області ніколи не перебував виконавчий документ під № 2-2214/10 від 20.02.2012.
Бажаючи довести свій злочин до кінця, направлений на розтрату майна, а саме грошових коштів Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції, ОСОБА_7 06.06.2016 у невстановлений досудовим розслідуванням час, видала завідомо підроблений документ - платіжне доручення № 4282 від 01.06.2016, шляхом надання його до Управління державної казначейської служби в Жовтневому районі м.Запоріжжя, що розташоване за адресою м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 7, на підставі якого, 07.06.2016 управлінням казначейської служби на р/р № 5168755519965699, перераховані грошові кошти на загальну суму 26054,90 грн., тим самим розтратила грошові кошти відділу на вказану суму.
Відповідно до висновку судового експерта Запорізького науково-дослідного - експертно-криміналістичного центру МВС України № 10-143 від 01.12.2017 документально підтверджується перерахування Олександрівським ВДВС на р/р № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_8 , грошових коштів у сумі 26054,90 грн.
Реалізуючи єдиний умисел ОСОБА_7 перебуваючи на посаді головного спеціаліста Олександрівського відділу державної виконавчої служби м. Запоріжжя Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування особами, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою особистого збагачення, будучи службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими обов'язками по здійсненню повноважень щодо підготовки платіжних документів для перерахування грошових коштів з реєстраційних рахунків відділу, достовірно знаючи про відсутність перебування на виконанні у відділі виконавчих листів та проваджень про стягнення грошових коштів на користь стягувача ОСОБА_8 , не отримуючи від державних виконавців відповідно до Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 № 512/5 письмових розпоряджень, для перерахування коштів, 25.08.2016 в період з 10 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв. знаходячись в службовому кабінеті № 2 Олександрівського відділу державної виконавчої служби м. Запоріжжя Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області, що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Залізнична, 9 А, склала та внесла до офіційного документа, а саме платіжного доручення № 8011 від 25.08.2016 у графу «Призначення платежу» завідомо неправдиві відомості про наявність на примусовому виконанні виконавчого документу про стягнення коштів на користь ОСОБА_8 , згідно виконавчого документу № 2-2214/10 від 20.02.2012, виданого Жовтневим районним судом м.Запоріжжя, для перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 в сумі 10324,97 грн.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_7 діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування особами, будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, в супереч інтересам служби, з метою особистого збагачення, 25.08.2016 в період з 12 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв. знаходячись в службовому кабінеті № 2 Олександрівського відділу державної виконавчої служби м. Запоріжжя Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області, що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Залізнична, 9 А, надала завідомо неправдивий офіційний документ а саме платіжне доручення № 8011 від 25.08.2016, яке завірила особистим підписом начальнику відділу для підпису та скріплення печаткою, в той час коли на виконанні Олександрівського відділу державної виконавчої служби м. Запоріжжя Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області ніколи не перебував виконавчий документ під № 2-2214/10 від 20.02.2012.
Бажаючи довести свій злочин до кінця, направлений на розтрату майна, а саме грошових коштів Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції, ОСОБА_7 30.08.2016 у невстановлений досудовим розслідуванням час, видала завідомо підроблений документ - платіжне доручення № 8011 від 25.08.2016, шляхом надання його до Управління державної казначейської служби в Жовтневому районі м.Запоріжжя, що розташоване за адресою м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 7, на підставі якого, 31.08.2016 управлінням казначейської служби на р/р № 5168755519965699, перераховані грошові кошти на загальну суму 10324,97 грн., тим самим розтратила грошові кошти відділу на вказану суму.
Відповідно до висновку судового експерта Запорізького науково-дослідного - експертно-криміналістичного центру МВС України № 10-143 від 01.12.2017 документально підтверджується перерахування Олександрівським ВДВС на р/р № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_8 , грошових коштів у сумі 10324,97 грн.
Реалізуючи єдиний умисел ОСОБА_7 перебуваючи на посаді головного спеціаліста Олександрівського відділу державної виконавчої служби м. Запоріжжя Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування особами, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою особистого збагачення, будучи службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими обов'язками по здійсненню повноважень щодо підготовки платіжних документів для перерахування грошових коштів з реєстраційних рахунків відділу, достовірно знаючи про відсутність перебування на виконанні у відділі виконавчих листів та проваджень про стягнення грошових коштів на користь стягувача ОСОБА_8 , не отримуючи від державних виконавців відповідно до Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 №512/5 письмових розпоряджень, для перерахування коштів, 03.10.2016 в період з 10 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв. знаходячись в службовому кабінеті № 2 Олександрівського відділу державної виконавчої служби м. Запоріжжя Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області, що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Залізнична, 9 А, склала та внесла до офіційного документа, а саме платіжного доручення № 9363 від 03.10.2016 у графу «Призначення платежу» завідомо неправдиві відомості про наявність на примусовому виконанні виконавчого документу про стягнення коштів на користь ОСОБА_8 , згідно виконавчого документу № 2-2214/10 від 30.03.2014, виданого Жовтневим районним судом м.Запоріжжя, для перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 в сумі 14694,17 грн.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_7 діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування особами, будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, в супереч інтересам служби, з метою особистого збагачення, 03.10.2016 в період з 12 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв. знаходячись в службовому кабінеті № 2 Олександрівського відділу державної виконавчої служби м. Запоріжжя Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області, що розташований за адресою:м.Запоріжжя, вул. Залізнична, 9 А, надала завідомо неправдивий офіційний документ а саме платіжне доручення № 9363 від 03.10.2016, яке завірила особистим підписом начальнику відділу для підпису та скріплення печаткою, в той час коли на виконанні Олександрівського відділу державної виконавчої служби м. Запоріжжя Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області ніколи не перебував виконавчий документ під № 2-2214/10 від 30.03.2014.
Бажаючи довести свій злочин до кінця, направлений на розтрату майна, а саме грошових коштів Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції, ОСОБА_7 06.10.2016 у невстановлений досудовим розслідуванням час, видала завідомо підроблений документ - платіжне доручення № 9363 від 03.10.2016, шляхом надання його до Управління державної казначейської служби в Жовтневому районі м.Запоріжжя, що розташоване за адресою м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 7, на підставі
якого, 06.10.2016 управлінням казначейської служби на р/р № 5168755519965699, перераховані грошові кошти на загальну суму 14694,17 грн., тим самим розтратила грошові кошти відділу на вказану суму.
Відповідно до висновку судового експерта Запорізького науково-дослідного - експертно-криміналістичного центру МВС України № 10-143 від 01.12.2017 документально підтверджується перерахування Олександрівським ВДВС на р/р № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_8 , грошових коштів у сумі 14694,17 грн.
Реалізуючи єдиний умисел ОСОБА_7 перебуваючи на посаді головного спеціаліста Олександрівського відділу державної виконавчої служби м. Запоріжжя Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування особами, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою особистого збагачення, будучи службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими обов'язками по здійсненню повноважень щодо підготовки платіжних документів для перерахування грошових коштів з реєстраційних рахунків відділу, достовірно знаючи про відсутність перебування на виконанні у відділі виконавчих листів та проваджень про стягнення грошових коштів на користь стягувача ОСОБА_8 , не отримуючи від державних виконавців відповідно до Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 № 512/5 письмових розпоряджень, для перерахування коштів, 09.11.2016 в період з 10 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв. знаходячись в службовому кабінеті № 2 Олександрівського відділу державної виконавчої служби м. Запоріжжя Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області, що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Залізнична, 9 А, склала та внесла до офіційного документа, а саме платіжного доручення № 10870 від 09.11.2016 у графу «Призначення платежу» завідомо неправдиві відомості про наявність на примусовому виконанні виконавчого документу про стягнення коштів на користь ОСОБА_8 , згідно виконавчого документу № 2-3992/2010 від 30.03.2014, виданого Жовтневим районним судом м. Запоріжжя, для перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 в сумі 45296,37 грн.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_7 діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування особами, будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, в супереч інтересам служби, з метою особистого збагачення, 09.11.2016 в період з 12 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв. знаходячись в службовому кабінеті № 2 Олександрівського відділу державної виконавчої служби м. Запоріжжя Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області, що розташований за адресою: м.Запоріжжя, вул. Залізнична, 9 А, надала завідомо неправдивий офіційний документ а саме платіжне доручення № 10870 від 09.11.2016, яке завірила особистим підписом начальнику відділу для підпису та скріплення печаткою, в той час коли на виконанні Олександрівського відділу державної виконавчої служби м. Запоріжжя Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області перебуває виконавчий документ під № 2-3992/2010, однак від 28.10.2010, який виданий Орджонікідзевським районним судом м. Запоріжжя на користь ОСОБА_10 , а не на користь ОСОБА_8 , як зазначено у платіжному дорученні №10870 від 09.11.2016.
Бажаючи довести свій злочин до кінця, направлений на розтрату майна, а саме грошових коштів Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції, ОСОБА_7 15.11.2016 у невстановлений досудовим розслідуванням час, видала завідомо підроблений документ - платіжне доручення № 10870 від 09.11.2016, шляхом надання його до Управління державної казначейської служби в Жовтневому районі м. Запоріжжя, що розташоване за адресою м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 7, на підставі якого, 15.11.2016 управлінням казначейської служби на р/р № 5168755519965699, перераховані грошові кошти на загальну суму 45296,37 грн., тим самим розтратила грошові кошти відділу на вказану суму.
Відповідно до висновку судового експерта Запорізького науково-дослідного -
експертно-криміналістичного центру МВС України № 10-143 від 01.12.2017 документально підтверджується перерахування Олександрівським ВДВС на р/р № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_8 , грошових коштів у сумі 45296,37 грн.
Реалізуючи єдиний умисел ОСОБА_7 перебуваючи на посаді головного спеціаліста Олександрівського відділу державної виконавчої служби м. Запоріжжя Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування особами, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою особистого збагачення, будучи службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими обов'язками по здійсненню повноважень щодо підготовки платіжних документів для перерахування грошових коштів з реєстраційних рахунків відділу, достовірно знаючи про відсутність перебування на виконанні у відділі виконавчих листів та проваджень про стягнення грошових коштів на користь стягувача ОСОБА_8 , не отримуючи від державних виконавців відповідно до Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 №512/5 письмових розпоряджень, для перерахування коштів, 15.12.2016 в період з 10 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв. знаходячись в службовому кабінеті № 2 Олександрівського відділу державної виконавчої служби м. Запоріжжя Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області, що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Залізнична, 9 А, склала та внесла до офіційного документа, а саме платіжного доручення № 16305 від 15.12.2016 у графу «Призначення платежу» завідомо неправдиві відомості про наявність на примусовому виконанні виконавчого документу про стягнення коштів на користь ОСОБА_8 , згідно виконавчого документу № 2-3992/2010 від 30.03.2014, виданого Жовтневим районним судом м. Запоріжжя, для перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 в сумі 40567,39 грн.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_7 діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування особами, будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, в супереч інтересам служби, з метою особистого збагачення, 15.12.2016 в період з 12 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв. знаходячись в службовому кабінеті № 2 Олександрівського відділу державної виконавчої служби м. Запоріжжя Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області, що розташований за адресою: м.Запоріжжя, вул. Залізнична, 9 А, надала завідомо неправдивий офіційний документ а саме платіжне доручення № 16305 від 15.12.2016, яке завірила особистим підписом начальнику відділу для підпису та скріплення печаткою, в той час коли на виконанні Олександрівського відділу державної виконавчої служби м. Запоріжжя Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області перебуває виконавчий документ під № 2-3992/2010, однак від 28.10.2010, який виданий Орджонікідзевським районним судом м. Запоріжжя на користь ОСОБА_10 , а не на користь ОСОБА_8 , як зазначено у платіжному дорученні №16305 від 15.12.2016.
Бажаючи довести свій злочин до кінця, направлений на розтрату майна, а саме грошових коштів Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції, ОСОБА_7 20.12.2016 у невстановлений досудовим розслідуванням час, видала завідомо підроблений документ - платіжне доручення № 16305 від 15.12.2016, шляхом надання його до Управління державної казначейської служби в Жовтневому районі м. Запоріжжя, що розташоване за адресою м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 7, на підставі якого, 21.12.2016 управлінням казначейської служби на р/р № 5168755519965699, перераховані грошові кошти на загальну суму 40567,39 грн., тим самим розтратила грошові кошти відділу на вказану суму.
Відповідно до висновку судового експерта Запорізького науково-дослідного - експертно-криміналістичного центру МВС України № 10-143 від 01.12.2017 документально підтверджується перерахування Олександрівським ВДВС на р/р № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_8 , грошових коштів у сумі 40567,39 грн.
Реалізуючи єдиний умисел ОСОБА_7 перебуваючи на посаді головного спеціаліста
Олександрівського відділу державної виконавчої служби м. Запоріжжя Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування особами, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою особистого збагачення, будучи службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими обов'язками по здійсненню повноважень щодо підготовки платіжних документів для перерахування грошових коштів з реєстраційних рахунків відділу, достовірно знаючи про відсутність перебування на виконанні у відділі виконавчих листів та проваджень про стягнення грошових коштів на користь стягувача ОСОБА_11 , не отримуючи від державних виконавців відповідно до Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 №512/5 письмових розпоряджень, для перерахування коштів, 22.12.2016 в період з 10 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв. знаходячись в службовому кабінеті № 2 Олександрівського відділу державної виконавчої служби м. Запоріжжя Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області, що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Залізнична, 9 А, склала та внесла до офіційного документа, а саме платіжного доручення № 16623 від 22.12.2016 у графу «Призначення платежу» завідомо неправдиві відомості про наявність на примусовому виконанні виконавчого документу про стягнення коштів на користь ОСОБА_11 , згідно виконавчого документу № 2н/331/641/15 від 30.07.2015, виданого Жовтневим районним судом м. Запоріжжя, для перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 в сумі 87410,83 грн.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_7 діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування особами, будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, в супереч інтересам служби, з метою особистого збагачення, 22.12.2016 в період з 12 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв. знаходячись в службовому кабінеті № 2 Олександрівського відділу державної виконавчої служби м. Запоріжжя Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області, що розташований за адресою: м.Запоріжжя, вул. Залізнична, 9 А, надала завідомо неправдивий офіційний документ а саме платіжне доручення № 16623 від 22.12.2016, яке завірила особистим підписом начальнику відділу для підпису та скріплення печаткою, в той час коли на виконанні Олександрівського відділу державної виконавчої служби м. Запоріжжя Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області ніколи не перебував виконавчий документ під № 2н/331/641/15 від 30.07.2015.
Бажаючи довести свій злочин до кінця, направлений на розтрату майна, а саме грошових коштів Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції, ОСОБА_7 26.12.2016 у невстановлений досудовим розслідуванням час, видала завідомо підроблений документ - платіжне доручення № 16623 від 22.12.2016, шляхом надання його до Управління державної казначейської служби в Жовтневому районі м. Запоріжжя, що розташоване за адресою м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 7, на підставі якого, 27.12.2016 управлінням казначейської служби на р/р № 5168755352180299, перераховані грошові кошти на загальну суму 87410,83 грн., тим самим розтратила грошові кошти відділу на вказану суму.
Відповідно до висновку судового експерта Запорізького науково-дослідного - експертно-криміналістичного центру МВС України № 10-143 від 01.12.2017 документально підтверджується перерахування Олександрівським ВДВС на р/р № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_11 , грошових коштів у сумі 87410,83 грн.
Реалізуючи єдиний умисел ОСОБА_7 перебуваючи на посаді головного спеціаліста Олександрівського відділу державної виконавчої служби м. Запоріжжя Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування особами, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою особистого збагачення, будучи службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими обов'язками по здійсненню повноважень щодо підготовки платіжних
документів для перерахування грошових коштів з реєстраційних рахунків відділу, достовірно знаючи про відсутність перебування на виконанні у відділі виконавчих листів та проваджень про стягнення грошових коштів на користь стягувача ОСОБА_11 , не отримуючи від державних виконавців відповідно до Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 №512/5 письмових розпоряджень, для перерахування коштів, 22.12.2016 в період з 10 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв. знаходячись в службовому кабінеті № 2 Олександрівського відділу державної виконавчої служби м. Запоріжжя Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області, що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Залізнична, 9 А, склала та внесла до офіційного документа, а саме платіжного доручення № 16817 від 22.12.2016 у графу «Призначення платежу» завідомо неправдиві відомості про наявність на примусовому виконанні виконавчого документу про стягнення коштів на користь ОСОБА_11 , згідно виконавчого документу № 2н/331/641/15 від 30.07.2015, виданого Жовтневим районним судом м. Запоріжжя, для перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 в сумі 88410,82 грн.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_7 діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування особами, будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, в супереч інтересам служби, з метою особистого збагачення, 22.12.2016 в період з 12 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв. знаходячись в службовому кабінеті № 2 Олександрівського відділу державної виконавчої служби м. Запоріжжя Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області, що розташований за адресою: м.Запоріжжя, вул. Залізнична, 9 А, надала завідомо неправдивий офіційний документ а саме платіжне доручення № 16817 від 22.12.2016, яке завірила особистим підписом начальнику відділу для підпису та скріплення печаткою, в той час коли на виконанні Олександрівського відділу державної виконавчої служби м. Запоріжжя Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області ніколи не перебував виконавчий документ під № 2н/331/641/15 від 30.07.2015.
Бажаючи довести свій злочин до кінця, направлений на розтрату майна, а саме грошових коштів Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції, ОСОБА_7 26.12.2016 у невстановлений досудовим розслідуванням час, видала завідомо підроблений документ - платіжне доручення № 16817 від 22.12.2016, шляхом надання його до Управління державної казначейської служби в Жовтневому районі м. Запоріжжя, що розташоване за адресою м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 7, на підставі якого, 27.12.2016 управлінням казначейської служби на р/р № 5168755352180299, перераховані грошові кошти на загальну суму 88410,82 грн., тим самим розтратила грошові кошти відділу на вказану суму.
Відповідно до висновку судового експерта Запорізького науково-дослідного - експертно-криміналістичного центру МВС України № 10-143 від 01.12.2017 документально підтверджується перерахування Олександрівським ВДВС на р/р № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_11 , грошових коштів у сумі 88410,82 грн.
Реалізувавши свій злочинний умисел направлений на розтрату майна, а саме грошових коштів Олександрівського відділу державної виконавчої служби м. Запоріжжя Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області, ОСОБА_7 розтратила грошові кошти відділу на загальну суму 368114,54 гривень.
Таким чином, довівши свій єдиний злочинний умисел направлений на розтрату майна, а саме грошових коштів Олександрівського відділу державної виконавчої служби м.Запоріжжя Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області, ОСОБА_7 за період 2013, 2015 та 2016 років розтратила грошові кошти відділу на загальну суму 430768,87 гривень.
Досудовим розслідуванням встановлено достатню кількість доказів для повідомлення ОСОБА_7 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, яке кваліфікується як розтрата чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб та ч. 1 ст. 366
України, яке кваліфікується як складання, внесення до офіційного документа завідомо неправдивих відомостей, а також видача службовою особою завідомо неправдивого офіційного документа (службове підроблення).
27.02.2018 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо ОСОБА_7 , останній на праві приватної власності належать:
1.На праві часткової власності - ? квартири АДРЕСА_1 .
Оскільки Олександрівським відділом державної виконавчої служби м. Запоріжжя Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області під час досудового розслідування заявлено цивільний позов, існує необхідність накласти арешт на майно підозрюваної ОСОБА_7 для забезпечення цивільного позову, слідчий звернувся до слідчого судді з зазначеним клопотанням.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, доходить наступних висновків.
З матеріалів клопотання вбачається, що СВ Олександрівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016080020003852, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.11.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
Так, згідно ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;
4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини четвертої статті 170 цього Кодексу.
Вказана норма також узгоджується зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватись відповідно до закону, а отже суб'єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.
Згідно вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
За змістом ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Частина 3 ст. 170 КПК України передбачає, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно вимог ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Тобто, за змістом вказаних положень закону арешт може бути накладено слідчим суддею на майно, яке є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.
При вирішенні питання про накладення арешту на майно, слідчий суддя, відповідно до положень ч. 2 ст. 173 КПК України, враховує:
1) правову підставу для арешту майна;
2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу);
4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою;
5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
З матеріалів, доданих до клопотання, вбачається, що стороною кримінального провадження, відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, доведено наявність правових підстав для накладення арешту на майно, яке відповідає критеріям, визначеним в ст. 98 КПК України, може бути використане для забезпечення цивільних позовів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_5 , погоджене із прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_6 , про арешт майна по кримінальному провадженню № 12016080020003852, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.11.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст.366 КК України, - задовольнити.
Накласти арешт на майно підозрюваної ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: №14862828 від 24.05.2006 року, а саме:
- ? квартири АДРЕСА_1 .
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1