Справа №712/ 2297/18
Провадження № 1-кс/712/1017/18
про відмову в накладенні арешту
м. Черкаси 06 березня 2018 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 42017250010000165 від 30.04.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на нерухоме майно, -
Слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся до Соснівського районного суду м. Черкаси із погодженим прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотанням про накладення арешту на нерухоме майно.
Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2007-2008 років ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші особи уклали договори дольової участі на будівництво підземного гаражу за адресою АДРЕСА_1 , за умовами якого сплатили ОСОБА_9 грошові кошти в якості оплати на будівництво. Проте остання гараж не збудувала, при цьому отримані від заявників грошові кошти привласнила та використала на власні потреби.
30 квітня 2013 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42013250010000165 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України.
8 серпня 2013 року до Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_10 , 1952 р.н., про те, що 29.08.2007 р. він уклав з директором ПП «Вербена - ТП» ОСОБА_9 договір дольової участі у будівництві підземного гаражу № НОМЕР_1 , що за адресою: м. Черкаси, вул. Г. Дніпра, 53/1, сплативши на рахунок ПП «Вербена -ТП» грошові кошти в сумі 76 700 грн. В подальшому ПП «Вербена -ТП» в особі ОСОБА_9 зазначене незакінчене будівництво продало ТОВ «Корпорація Райагробуд», що призвело до завдання матеріального збитку на вищевказану суму.
8 серпня 2013 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013250010002641 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.
9 серпня 2013 року до Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_11 , 1963 р.н., про те, що 03.07.2008 р. він уклав з директором ПП «Вербена - ТП» ОСОБА_12 договір дольової участі у будівництві підземного гаражу № НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , сплативши власниці ПП «Вербена -ТП» ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 69 000 грн.. В подальшому заявник дізнався, що ще в 2007 році ПП «Вербена -ТП» в особі ОСОБА_9 продало зазначене будівництво ТОВ «Корпорація Райагробуд». Внаслідок вищевказаних обставин заявнику було завдано матеріального збитку.
9 серпня 2013 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013250010002642 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.
8 серпня 2013 року до Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_13 , 1956 р.н., про те, що 27.08.2007 р. він уклав з директором ПП «Вербена - ТП» ОСОБА_9 договір дольової участі у будівництві підземного гаражу № НОМЕР_3 , що за адресою: м. Черкаси, вул. Г. Дніпро, 53/1, сплативши на рахунок ПП «Вербена -ТП» грошові кошти в сумі 76500 грн. В подальшому ПП «Вербена -ТП» в особі ОСОБА_9 зазначене незакінчене будівництво продало ТОВ «Корпорація Райагробуд». В наслідок вищевказаних обставин заявнику було завдано матеріального збитку на вищевказану суму.
9 серпня 2013 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 12013250010002643 за ознаками кримінального правопорушення за ч.1 ст. 190 КК України.
12 серпня 2013 року до Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_14 , 1962 р.н., про те, що 28.06.2005 р. він уклав з директором ПП «Вербена - ТП» ОСОБА_9 договір дольової участі у будівництві підземного гаражу № НОМЕР_4 , що за адресою: м. Черкаси, вул. Г. Дніпро, 53/1, сплативши на рахунок ПП «Вербена -ТП» грошові кошти в сумі 38 955 грн. В подальшому ПП «Вербена -ТП» в особі ОСОБА_9 зазначене незакінчене будівництво продало ТОВ «Корпорація Райагробуд». В наслідок вищевказаних обставин заявнику було завдано матеріального збитку на вищевказану суму.
13 серпня 2013 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013250010002680 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.
3 вересня 2013 року прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_15 кримінальні провадження №42013250010000165, №12013250050002641, №12013250050002642, №12013250050002643 та №12013250050002680 об'єднані та присвоєно єдиний № 42013250010000165.
До Придніпровського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області надійшли матеріали кримінальної справи № 0210900150 по факту шахрайський дій, вчинених засновником та керівником ПП «Вербена - ТП» ОСОБА_9 відносно ТОВ «Гонсалвеш Вашконелош Інтернаціонал Україна» під час будівництва та реалізації підземних гаражів за адресою м. Черкаси, вул. Г.Дніпра, 53/1, в результаті чого вказаному товариству завдано матеріальних збитків.
18 березня 2015 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015250050000954 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України.
Кримінальні провадження №42013250010000165 та №12015250050000954 об'єднані в одне провадження та присвоєно єдиний № 42013250010000165.
Під час досудового розслідування 23 січня 2014 року ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_16 на незавершене будівництво, яке є предметом злочину у вказаному кримінальному провадженні, що розташоване за адресою АДРЕСА_1 та яке на праві приватної власності належить приватному підприємству «Ліпона» (код ЄДРПОУ 35220752), накладено арешт.
Проте в зазначеній ухвалі не вказано перелік дій щодо даного об'єкту нерухомості, які підлягають забороні чи обмеженню.
13 жовтня 2017 року до органу досудового розслідування надійшло звернення потерпілих у вказаному провадженні ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_17 ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , відповідно до якого посадовими особами ПП «Ліпона» проводяться підготовчі заходи щодо зміни цільового призначення земельної ділянки, відведеної для будівництва підземних гаражів за адресою АДРЕСА_1 , та розпочато виготовлення проекту землеустрою щодо відведення цієї ділянки на будівництво та обслуговування жилого будинку, в результаті чого існують підстави вважати, що такі дії можуть призвести до пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування чи передачі даного нерухомого майна.
З метою недопущення можливості вчинення щодо вказаного нерухомого майна протиправних дій та його подальшого збереження, в ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на незавершене будівництво, розташоване за адресою АДРЕСА_1 , із визначенням дій, які підлягають забороні чи обмеженню.
В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання про накладення арешту на нерухоме майно та просили задовольнити заявлені вимоги.
Заслухавши пояснення прокурора, слідчого дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Так, слідчим суддею встановлено, що протягом 2007-2008 років ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 уклали договори дольової участі на будівництво підземного гаражу за адресою АДРЕСА_1 . Згідно умов якого дольовики сплатили ОСОБА_9 , в якості оплати на будівництво грошові кошти. Однак остання гараж не збудувала, при цьому отримані від заявника грошові кошти привласнила та використала на власні потреби.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №42013250010000165 за ч.4 ст. 190 КК України.
Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.
Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.
В ході розгляду матеріалів клопотання встановлено, що ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_20 від 23.01.2014 року (справа № 712/402/14-к, провадження № 1-кс/712/199/14) накладено арешт на незавершене будівництво, яке є предметом злочину у вказаному кримінальному провадженні, що розташоване за адресою м. Черкаси, вул. Героїв Дніпра, 53/1 та яке на праві приватної власності належить приватному підприємству «Ліпона» (код ЄДРПОУ 35220752). Вказана ухвала вступила в законну силу та не скасована.
Відтак, враховуючи те, що у вказаному кримінальному провадженні № 42017250010000165 вже накладено арешт на незавершене будівництво, яке є предметом злочину у вказаному кримінальному провадженні, що розташоване за адресою м. Черкаси, вул. Героїв Дніпра, 53/1, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на нерухоме майно.
Керуючись ст.ст. 110, 131, 170-173 КПК України слідчий суддя, -
В задоволенні клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на нерухоме майно в рамках кримінального провадження № 42017250010000165 - відмовити
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1