Справа № 404/7340/17
Номер провадження 1-кс/404/367/18
02 березня 2018 року Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні 12017120020007760, з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України,
Слідчий, за погодженням з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури, звернувся до слідчого судді з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей та документів, - відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Головного відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Вилучення документів обумовлено необхідністю здобути докази у кримінальному провадженні за фактом незаконного здійснення переказу грошових коштів без відома власника банківської картки, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування, неможливо.
За правилами ч.4 ст.107 КПК України фіксування технічними засобами кримінального провадження в судовому засідання не здійснювалось в зв'язку з заявою слідчого про розгляд клопотання без його участі.
За правилами ч.2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.
На підтвердження заявлених вимог слідчий долучив протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 , яка вказала, що має у своєму користуванні банківську карту, відкриту в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в період з 13.05.2017 по 13.06.2017 року, коли вона повідомила працівнику банку номер своєї карти, з її карти були зняті грошові кошти (а.к.4-5); результатами отриманих відомостей про рух грошових коштів по картці, відкритій на ім'я ОСОБА_5 , картка НОМЕР_1 , встановлено, що 22.05.2017 через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з даної карти здійснено операцію з переказу коштів в сумі 6 600 гривень на картку отримувача ОСОБА_6 , картка НОМЕР_2 (а.к.7).
Згідно п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
На вимогу ч.1, 2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) та здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов'язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи те, що в судовому засіданні доведені підстави вважати, що ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може містити відомості по картковому рахунку, який був безпосередньо відкритий у вказаній установі, що в результаті надасть можливість органу досудового розслідування встановити особу, яка могла вчинити вказане кримінальне правопорушення, вважаю клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 99, 131, 132, 159-166, 309 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Головного відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- відомостей про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 за період з 22.05.2017 по 05.07.2017.
- відомості про відкриття рахунку по картці, відкритій на ім'я ОСОБА_6 , картка НОМЕР_2 .
Встановити строк дії цієї ухвали по 02.04.2018 року, включно.
Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є підставою для застосування положень ст.166 КПК України, - проведення обшуку (примусове вилучення).
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя Кіровського
районного суду
м.Кіровограда ОСОБА_1