Справа № 395/1400/17
Провадження № 1-кс/395/48/2018
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ про тимчасовий доступ до речей (документів), які містять охоронювану законом таємницю
03 березня 2018 року м.Новомиргород
Слідчий суддя Новомиргородського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Новомиргородського відділу Знам'янської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 12017120220000623 від 06 листопада 2017 року слідчим СВ Новомиргородського ВП Маловисківського відділу ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_4 і погоджене начальником Новомиргородського відділу Знам'янської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_5 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей (документів), які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали,
06.11.2017 року до Новомиргородського ВП надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що 05.11.2017 року близько 18:00 год. невідома особа, шляхом обману заволоділа її грошовими коштами, що знаходилося на картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належали ОСОБА_7 , завдавши останній матеріального збитку, на суму 12 933 грн.
За вказаним фактом 06.11.2017 року СВ Новомиргородського ВП Маловисківського відділу ГУНП України в Кіровоградській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017120220000623 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Заслухавши думку прокурора Новомиргородського відділу Знам'янської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 , яка підтримала клопотання, вивчивши клопотання з додатками, а також інші документи, які надані учасниками судового розгляду, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.11.2017 року о 16:54 год. на мобільний ОСОБА_6 зателефонувала невідома жінка з невідомого номеру НОМЕР_1 та представилася співробітником філіалу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вищевказана дівчина повідомила ОСОБА_6 про те, що з її карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 було здійснено 2 невдалі спроби ввести пін-код та внаслідок чого картку заблокувало та про що система одразу ж повідомила службу безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після розмови з дівчиною, яка представилася співробітником філіалу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вона запропонувала ОСОБА_6 проїхати до найближчого банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Близько 17:30 год. ОСОБА_6 приїхала до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по вул. Поповкіна, м. Новомиргород та який розташований біля відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Приїхавши на місце ОСОБА_6 одразу ж зателефонувала та ж сама дівчина з того ж самого номеру НОМЕР_1 та запропонувала останній, як альтернативу повному блокуванню картки, змінити пін-код провівши деякі операції. Після чого ОСОБА_6 вставила свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_2 до банкомату та виконала вказівку дівчини. Увівши пін-код з банкомату вийшов чек з номерами пін-кодів. Розмовляючи весь цей час з так званим співробітником філіалу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » остання запропонувала продиктувати їй з того чеку, на якому було надруковано паролі, числа під № 5 - 919098, № 12 - 932593, та № 18 - 818398 на, що ОСОБА_6 погодилася. Продиктувавши вищевказані номера остання повідомила ОСОБА_6 , що все добре, картка працює в нормальному режимі та щоб 06.11.2017 року ОСОБА_6 звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для того щоб змінити пароль на картці з № НОМЕР_2 . Звернувшись до менеджера ОСОБА_6 повідомили про те, що на картковому рахунку № НОМЕР_2 наявний залишок 67 грн. та 05.11.2017 року ввечері з того ж карткового рахунку було знято 12 933 грн. В матеріалах кримінального провадження наявна копія відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про перерахунок коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , що належить потерпілій ОСОБА_6 на картковий рахунок № НОМЕР_3 від 05.11.2017 року, згідно якого було перераховано грошові кошти в сумі 12 933 грн., а також виписка по вказаному картковому рахунку потерпілої.
В ході досудового розслідування, для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткового рахунку № НОМЕР_3 , який знаходиться у володіння ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 у період з 05.11.2017 по 22.02.2018 року.
Враховуючи суспільну небезпеку діяння та тяжкість вчиненого правопорушення, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості про осіб, причетних до даного кримінального правопорушення в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 п.5, 163, 164 КПК України, -
Задовольнити клопотання слідчого.
Надати слідчому СВ Новомиргородського ВП Маловисківського відділу ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_4 та оперуповноваженому сектору КП Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку НОМЕР_3 , який знаходиться у володінні ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за кримінальним провадженням № 12017120220000623 від 06.11.2017 р.
Зобов'язати ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” надати копії наступних документів:
- документи про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ;
- відомості чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 05.11.2017 р. по 22.02.2018 р.;
- документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 у період з 05.02.2017 р. по 22.02.2018 р.;
- зобов'язати ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 у період з 05.11.2017 р. по 22.02.2018 р.
Строк дії ухвали - 30 днів, тобто з 03 березня 2018 року по 01 квітня 2018 року включно.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: підпис
Згідно з оригіналом:
Слідчий суддя ОСОБА_1