Справа № 395/205/18
Провадження № 1-кс/395/46/2018
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ про тимчасовий доступ до речей (документів), які містять охоронювану законом таємницю
03 березня 2018 року м.Новомиргород
Слідчий суддя Новомиргородського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Новомиргородського відділу Знам'янської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 12017120220000133 від 06 березня 2017 року слідчим СВ Новомиргородського ВП Маловисківського відділу ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_4 і погоджене начальником Новомиргородського відділу Знам'янської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_5 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей (документів), які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали,
06.03.2017 року до Новомиргородського ВГІ Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що 03.03.2017 року невідома особа шляхом обману за допомогою сайту ОЛХ та мережі інтернет заволоділа її грошовими коштами в сумі 2035 грн., які вона перерахувала на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
За вказаним фактом 06.03.2017 року СВ Новомиргородського ВП Маловисківського відділу ГУНП України в Кіровоградській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017120220000133 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Заслухавши думку прокурора Новомиргородського відділу Знам'янської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 , яка підтримала клопотання, вивчивши клопотання з додатками, а також інші документи, які надані учасниками судового розгляду, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.03.2017 року ОСОБА_6 на сайті OLX знайшла оголошення про продаж перукарського крісла та візочка продавцем якого значився ОСОБА_7 , мобільний телефон НОМЕР_2 , до якого ОСОБА_6 зателефонувала та домовилась про купівлю вищевказаного товару за 2035 грн., які ОСОБА_7 після перерахування грошових коштів зобов'язувався переслати ОСОБА_6 на адресу за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_2 , на дане ОСОБА_6 погодилася. Близько 11 год. 05 хв. ОСОБА_6 за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі свого мобільного телефону перерахувала грошові кошти в сумі 1040 грн. 21. коп. на картковий рахунок № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_8 та зателефонувала ОСОБА_7 на вищевказаний телефон та повідомила про те, що гроші ОСОБА_6 йому перерахувала, після чого ОСОБА_7 повідомив, що вже знаходиться на Новій Пошті та оформляє посилку і йому потрібно перерахувати іншу частину грошей на що ОСОБА_6 також погодилася та перерахувала 1 005 грн. 03 коп. за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на той самий картковий рахунок, але ОСОБА_7 по даний час товар замовлений ОСОБА_6 так і не переслав і на зв'язок не виходить.
В матеріалах кримінального провадження наявна копія чеків ПАТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” про відправлення грошових коштів на рахунок № НОМЕР_1 від 03.03.2017 року, згідно яких було перераховано кошти в загальній сумі 2 035 грн.
В ході досудового розслідування, для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткового рахунку № НОМЕР_3 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримані на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 у період з 03.03.2017 по 19.02.2018 року.
Враховуючи суспільну небезпеку діяння та тяжкість вчиненого правопорушення, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості про осіб, причетних до даного кримінального правопорушення в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 п.5, 163, 164 КПК України, -
Задовольнити клопотання слідчого.
Надати слідчому СВ Новомиргородського ВП Маловисківського відділу ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_4 та оперуповноваженому сектору КП Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку НОМЕР_3 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за кримінальним провадженням № 12017120220000133 від 06.03.2017 року.
Зобов'язати ПАТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” надати копії наступних документів:
- документи про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ;
- відомості чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_3 до системи
дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 03.03.2017 року по 19.02.2018 року;
- документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 у період з 03.03.2017 по 19.02.2018 року;
- зобов'язати ПАТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” надати на електронному носії фото відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось заняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 період з 03.03.2017 по 19.02.2018 року.
Строк дії ухвали - 30 днів, тобто з 03 березня 2018 року по 01 квітня 2018 року включно.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: підпис
Згідно з оригіналом:
Слідчий суддя ОСОБА_1