Справа № 200/10745/17
Провадження №1-кс/200/6390/17
30 червня 2017 року м.Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого СУ ГНУП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12017040000000588 від 22.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
Досудовим розслідуванням встановлено, що У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016040670000096 від 13.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2012 році придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обладнання, яке використовувалося для керування рухом потягів на залізниці на загальну суму 405 157 481 гривень. В той же час, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало вказане обладнання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ціною 391 774 865 гривень. Однак, обладнання, яке використовувалося для керування рухом потягів на залізниці імпортовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ціною 27 149 166 гривень. Підставою суттєвого завищення вартості вказаного обладнання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стали видатки на залучення до виконання субпідрядних робіт суб'єктів господарюванням з ознаками фіктивності, а саме Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 . Відповідно до постанови Правління Національного банку України від 04.12.2014 №781 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_8 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_9 ) прийнято рішення від 05.12.2014 р. №142 «Про початок процедури ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку», згідно з яким було розпочато процедуру ліквідації ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Уповноваженою особою на ліквідацію призначено ОСОБА_3 . Таким чином, з метою документування злочинної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », «НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », встановлення службових осіб, які є причетними до вчинення кримінального правопорушення, а також додаткового кола осіб, які мають відношення до кримінального правопорушення, встановлення суми грошових коштів сплачених за обладнання та привласненої суми грошових коштів, а також з метою проведення судово-економічної експертизи виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, вказаних у клопотанні. Оскільки отримати вказані документи іншим способом не виявляється можливим, слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та надав пояснення аналогічні клопотанню.
Клопотання розглянуто у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України
Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Зобов"язати керівника Центрального регіонального відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ., надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 та оперуповноваженому в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ, до документів з можливістю вилучення копій належним чином завірених, а саме: юридичної справи по розрахункових рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 ; інформації щодо руху грошових коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 в якій зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів за період за період з січня 2012 року по 02 листопада 2012 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали до 30.07.2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчій суддя ОСОБА_1