Справа № 200/9941/17
Провадження №1-кс/200/5917/17
15 червня 2017 року м.Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання старшого слідчого ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 12017040030001382 від 19.05.17 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про проведення обшуку, -
Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.06.2015р. ФОП « ОСОБА_3 » під приводом укладання договору зберігання із ФОП « ОСОБА_4 », шахрайським шляхом заволоділа ювелірними виробами різного асортименту та виду на загальну суму 2.316.077 гривень, чим завдала матеріальних збитків ФОП « ОСОБА_4 » в особливо великих розмірах.
12.08.2002р. зареєстровано Фізичну особу-підприємця ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
01.06.2015р. між ФОП « ОСОБА_4 » та ФОП « ОСОБА_3 » укладено договір, згідно вимог якого ОСОБА_4 передає на зберігання ювелірні вироби із золота 585 проби зі вставками та без в асортименті ОСОБА_3 . Вказаний товар передано згідно накладних: №14/Б на загальну суму 205.200,00 грн., №14/В на загальну суму 1.739.180,00 грн., №15 на загальну суму 267.617,00 грн., №16 на загальну суму 104.080,00 грн., а всього на загальну суму 2.316.077,00 грн.
Згідно показань потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що: ФОП ОСОБА_3 орендує згідно договору торгівельну точку магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , де вона також здійснює реалізацію ювелірних виробів із золота, а також в сейфах, що знаходяться у вказаному магазині зберігає ювелірні вироби. 01.06.2015р. ОСОБА_4 передала ОСОБА_3 ювелірні вироби фактично згідно накладних та акту прийому-передачі, а також передала додатково виставкове обладнання 03.06.2015р. на загальну суму 4000 гривень. в курсі всіх розмов між ОСОБА_4 та ОСОБА_3 була мати ОСОБА_3 ОСОБА_5 . В подальшому ОСОБА_3 повідомила, що товар її мати ОСОБА_5 вивезла в м. Маріуполь, з якою метою не відомо, про це потрібно запитати у ОСОБА_5 . В період з 17 по 21.04.2017р. ОСОБА_4 в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_3 повідомила, що її мати ОСОБА_5 викрала її товар та зникла. Потім ОСОБА_3 повідомила, що мати вкрала товар та з нею і розбирайтесь. ОСОБА_4 неодноразово спілкувалась із ОСОБА_5 , на що вона повідомила, спочатку вона сказала, «що її товар в залозі, є договір про викуп вказаного товару, це ломбард, її товар в ломбарді в мішку окремо, товар придержать. ОСОБА_5 заклала в жовтні 2016р. автомобіль вона здала в ломбард її товар, а також товар інших постачальників, в січні-лютому 2017р. вона заклала весь товар. Також ОСОБА_5 повідомила, що весь її товар вона здала в ломбард «Наливайко і Ко», який знаходиться в підвалі магазину «Акація», касир-приймальник «Таня». Також ОСОБА_5 повідомила, що її донька ОСОБА_3 знала, що ОСОБА_5 бере товар ОСОБА_4 та здає до ломбарду або реалізує іншим способом, це було тривалий час. Також ОСОБА_3 має борги перед банком за кредит в сумі 20.000 доларів США за будинок по АДРЕСА_1 , про що є відповідне рішення суду. 28.04.2017р. ОСОБА_4 із письмовою вимогою звернулась до ОСОБА_3 про повернення товару, але відповіді від ОСОБА_3 не отримала, та товар їй не повернуто. ОСОБА_4 підозрює, що ОСОБА_3 ховає її товар десь у себе за місцем мешкання, за адресою: АДРЕСА_1 , або в ломбарді «Наливайко і Ко». Також ОСОБА_5 говорила, що квитанції про продаж товару до ломбарду «Наливайко і Ко» знаходяться у ОСОБА_3 .
Згідно рапорту ст. о/у УЗЕ в Дніпропетровській області ОСОБА_6 встановлено, що в магазині «Акація», за адресою: м. Дніпро, вул. Пастера, 2, знаходиться відділення ломбарду «Повне Товариство Ломбард Наливайко та Компанія» (ЄДРПОУ 33523495), куди ОСОБА_3 та ОСОБА_5 здавали ювелірні вироби із золота, що належали ОСОБА_4 . Окрім того, квитанції про закладені ювелірні вироби можуть зберігатись приміщенні магазину «Акація» квитанції та заставлене майно.
Згідно відомостей у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , належить ТОВ «Солідо Плюс» (ЄДРПОУ 38528739), форма власності колективна, частка 1, згідно договору купівлі-продажу ВТЕ№212284 від 26.07.2013р.
З метою виявлення, фіксації та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя вчинення кримінального правопорушення, просить надати дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою.
В судовому засіданні слідчій клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні тексту клопотання.
Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому доводів, оскільки є підстави вважати, що за вказаною адресоюзнаходяться речі, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Дозволити старшому слідчому СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , слідчим слідчої групи, провести обшук нежитловому приміщенні, де знаходиться відділення ломбарду «Повне Товариство Ломбард Наливайко та Компанія» (ЄДРПОУ 33523495), в магазині «Акація», за адресою: м. Дніпро (колишня назва - м. Дніпропетровськ), вул. Пастера, буд. 2, з метою виявлення та вилучення:
-оригіналів та копій договорів, квитанцій, актів приймання-здачі, фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів, у яких міститься інформація про ювелірні вироби, що належали ОСОБА_4 та були здані ОСОБА_3 , ОСОБА_5 ;
-зошитів, щоденників, записних книжок, аркушів паперу із рукописним текстом, чорновими записами, а також документів, які містять вільні взірці почерку;
-пристроїв та систем пристроїв, що є компонентами комп'ютера (жорстких дисків), ноутбуків, планшетів тощо;
-електронних носіїв інформації (USB флеш-накопичувачів, карт пам'яті, накопичувачів на магнітних дисках (стаціонарних на переносних тощо);
-мобільних телефонів, SIM-карток мобільних операторів;
-оригіналів та копій договорів по банківському обслуговуванню, відкриттю банківських рахунків із усіма додатками;
-грошових коштів у національній та іноземних валютах, пластикових карток, дорогоцінних металів тощо;
-ювелірних виробів із дорогоцінних металів із вставками та без;
-речей та документів, що мають значення для доказування вини у вчиненні кримінального правопорушення,а також знаряддя кримінального правопорушення або майна, здобутого у результаті його вчинення.
Строк дії ухвали до 15 липня 2017 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчій суддя ОСОБА_1