Справа № 161/2836/18
Провадження № 1-кс/161/1694/18
м. Луцьк 03 березня 2018 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про розкриття банківської таємниці та накладення арешту на рахунки, що належить ОСОБА_5 , що знаходяться у володінні ПАТ «КРЕДОБАНК», -
Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням, яке погоджене прокурором прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про розкриття банківської таємниці та накладення арешту на рахунки, що належить ОСОБА_5 , що знаходяться у володінні ПАТ «КРЕДОБАНК», в рамках кримінального провадження № 4201603000000213 від 14.09.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.190 ч.4 КК України. Просить клопотання задовольнити, з підстав викладених в ньому.
В судове засідання не прибули прокурор та слідчий, однак подали письмову заяву в якій просять слухати дане клопотання у їх відсутності, а також просять клопотання задовольнити.
Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Враховуючи ті обставини, що на рахунках, які належать ОСОБА_5 , що знаходяться у володінні ПАТ «КРЕДОБАНК» можуть знаходитись грошові кошти, які здобуті злочинним шляхом, тому з метою повного, всебічного та об'єктивного з'ясування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що дане клопотання, слід задовольнити.
Керуючись ст.ст.170-173, 175 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Розкрити банківську таємницю і зобов'язати банківську установу надати старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 відомості про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, та здійснені ним угоди, про банківські рахунки, банківські вклади, банківські скриньки і їх вмістиме як фізичної особи так і суб'єкта підприємницької діяльності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Володимир-Волинський Волинської області, не зареєстрованого, фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України серії і номер НОМЕР_1 виданий 05.07.1996 Володимир-Волинським МВ УМВС України у Волинській області, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , володільцем яких є ПАТ «КРЕДОБАНК», МФО 325365 код ЄДРПОУ 09807862, адреса: 79026 м. Львів, вул. Сахарова, 78.
Накласти арешт на банківські рахунки, банківські вклади, банківські скриньки і їх вмістиме як фізичної особи так і суб'єкта підприємницької діяльності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Володимир-Волинський Волинської області, не зареєстрованого, фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України серії і номер НОМЕР_1 виданий 05.07.1996 Володимир-Волинським МВ УМВС України у Волинській області, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , відкритих у ПАТ «КРЕДОБАНК», МФО 325365 код ЄДРПОУ 09807862, адреса: 79026 м. Львів, вул. Сахарова, 78 та зобов'язати банківську установу надати письмову інформацію старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про виконання ухвали суду.
Ухвала суду може бути оскаржена до Апеляційного суду Волинської області протягом п'яти днів, з моменту проголошення зазначеної ухвали.
Слідчий суддя: