Справа № 200/9903/17
Провадження №1-кс/200/5890/17
15 червня 2017 року м.Дніпро
,Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні того ж суду у м. Дніпрі клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 12017040000000778 від 06.06.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів , -
У період 2016 року невстановлені особи шахрайським способом та шляхом підробки і використання завідомо підробних документів переоформили не належне їм нерухоме майно, а саме: квартиру АДРЕСА_1 , квартиру АДРЕСА_2 , квартиру АДРЕСА_3 , квартиру АДРЕСА_4 , квартиру АДРЕСА_5 , квартира АДРЕСА_6 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) директором якого є ОСОБА_3 .
Під час допиту ОСОБА_3 пояснив, що до реєстрації, покупці, банкрутству та фінансово - господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) немає ніякого відношення. Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває у стані припинення за судовим рішенням про визнання цієї юридичної особи банкрутом (господарський суд Запорізької області, рішення від 24.10.2016 року у справі №908/2594/16). Кредиторами по справі виступили підприємства, а саме: ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) директором та засновником якого є ОСОБА_4 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) директором та засновником якого є ОСОБА_5 які пояснили, що до банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та фінансово - господарської діяльності зазначених підприємств вони не мають ніякого відношення. Слідством встановлено, що після продажу квартир, частина грошових коштів була перерахована на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 від критий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) засновником/директором/бухгалтером якого є ОСОБА_6 .
Допитаний ОСОБА_6 пояснив, що до фінансово - господарської діяльності в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) немає ніякого відношення. Згідно даних ГУ ДФС у Дніпропетровській області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) відкрито рахунок № НОМЕР_4 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_6 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять інформацію, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_7 , або за місцем юридичної реєстрації банківської установи, а саме: довідки-інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з наданням повних даних про контрагентів і призначення платежів; документів на відкриття банківського особистого рахунку, договорів по банківському обслуговуванню, (копія паспорту, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші); IP-адрес пристроїв за допомогою, яких здійснювались входи до онлайн - банкінгу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_6 із використанням вказаного рахунку.
На даний час, для встановлення фактичних обставин справи у досудового слідства виникла необхідність отримання документів, які містять інформацію охоронювану законом, яка може бути використана при доведені факту вчинення кримінального правопорушення, причетних осіб, та ін., враховуючи, що отримати вказану у клопотанні інформацію іншим способом не виявляється можливим, слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із відповідним клопотанням.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні тексту клопотання, наполягав на його задоволені.
За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.
Розглянувши клопотання та дослідивши на дані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Зобов'язати керівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_2 або слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю їх вилучення), по рахунку № НОМЕР_4 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) а саме:
-відомостей про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) із зазначенням часу (дат, годин, хвилин,) проведення платежів, повних анкетних даних про осіб, на яких оформлено банківський рахунок, розшифровкою контрагентів (їх кодів та рахунків), призначення платежів, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахунку № НОМЕР_4 з моменту відкриття до моменту надання вказаної ухвали;
-обліково - реєстраційну справу, заяву на відкриття / закриття / рахунку № НОМЕР_4 , карток з зразками підпису та відбитку печатки, договори на розрахункове - касове обслуговування, договори на обслуговування по системі „Клієнт - Банк”, актів прийому - передачі програмного продукту, копій документів осіб засновників, посадових осіб підприємства, довіреностей на право управління рахунком та розпорядження грошовими коштами які знаходяться на ньому;
платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання грошових коштів з вказаного рахунку/рахунків/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та т.ін., у т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів (у т.ч. готівкою), з моменту їх відкриття й до часу пред'явлення ухвали до виконання.
Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.
Строк дії ухвали до 15.07.2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчій суддя ОСОБА_1