вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49600
E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63
01.03.2018м. ДніпроСправа № 904/9024/16
за заявою Фізичної особи-підприємця Панюкової Марини Іванівни, м.Київ
до Фізичної особи-підприємця Кутафіна Дмитра Володимировича, АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1
про визнання банкрутом
Представники:
від кредитора: не з'явився;
від боржника: не з'явився;
ТОВ "ТІКЕТС КОНСОЛІДАТОР": Наїдко Л.В. довір. від 22.11.2017 р.
Суддя Примак С.А.
27.10.16р. господарський суд виніс ухвалу, в якій порушив провадження у справі № 904/9024/16 за заявою Фізичної особи-підприємця Панюкової Марини Іванівни, м.Київ про банкрутство Фізичної особи-підприємця Кутафіна Дмитра Володимировича, АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, ввів мораторій на задоволення вимог кредиторів із наслідками, передбаченими ст.19 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", та призначив підготовче засідання суду на 03.11.16р. о 12:00 год.
03.11.16р. господарський суд Дніпропетровської області виніс постанову, в якій визнав грошові вимоги Фізичної особи-підприємця Панюкової Марини Іванівни, м.Київ до Фізичної особи-підприємця Кутафіна Дмитра Володимировича, АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 на суму 449 987,28грн., визнав Фізичну особу-підприємця Кутафіна Дмитра Володимировича, АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 банкрутом, відкрив ліквідаційну процедуру на 6 місяців до 03.05.2017р., ліквідатором призначено арбітражного керуючого Зибіна Антона Олександровича, свідоцтво НОМЕР_3 від 08.02.2013р. (АДРЕСА_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_2), якого зобов'язано у строк до 15.01.17р. подати до господарського суду Дніпропетровської області на затвердження реєстр вимог кредиторів. Судове засідання для розгляду реєстру вимог кредиторів призначено на 17.01.17р. о 10:40.
07.11.17р. на офіційному веб - сайті Вищого господарського суду, м. Київ розміщено повідомлення за № 37072 про порушення провадження у справі про банкрутство Фізичної особи-підприємця Кутафіна Дмитра Володимировича, АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 та призначення ліквідатора.
Ухвалою від 28.03.2017р. господарський суд затвердив реєстр вимог кредиторів.
11.05.2017р. до господарського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання за № б/н від 03.05.2017р. ліквідатора Зибіна А.О., в якому просить суд продовжити строк ліквідаційної процедури на 3 місяця.
У зв'язку з надходженням до господарського суду апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "ТІКЕТС КОНСОЛІДАТОР" на ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 28.03.17р. по грошовим вимогам № 904/9024/16, справа була направлена до Дніпропетровського апеляційного господарського суду.
21.06.2017р. до господарського суду повернулась справа № 904/9024/16 з постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 08.06.2017р., якою апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "ТІКЕТС КОНСОЛІДАТОР" залишено без задоволення, ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 28.03.2017 року по справі №904/9024/16 залишено без змін.
За час перебування справи № 904/9024/16 в Дніпропетровському апеляційному господарському суді, від ліквідатора надійшли наступні документи:
- 15.06.2017р. звіт ліквідатора за № б/н від 14.06.2017р. про проведену роботу за травень 2017р.;
- 16.06.2017р. додаткові документи за № б/н від 12.06.2017р.
30.06.17р. ухвалою господарського суду Дніпропетровської області призначено судове засідання на 18.07.2017р. об 11:00. Продовжено повноваження ліквідатора Зибіна Антона Олександровича, свідоцтво НОМЕР_3 від 08.02.2013р. по справі № 904/9024/16 про банкрутство Фізичної особи-підприємця Кутафіна Дмитра Володимировича, АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 до 18.07.2017р.
28.11.17р. постановою Вищого господарського суду Дніпропетровської області касаційну скаргу ТОВ "Тікетс Консолідатор" задоволено. Постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 08.06.17р. та ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 28.03.17р. по справі №904/9024/16 скасовано. Справу №904/9024/16 направлено на новий розгляд до господарського суду Дніпропетровської області.
12.12.17р. справа повернулась до господарського суду Дніпропетровської області.
Відповідно до автоматичного розподілу справ, справа №904/9024/16 передана на новий розгляд судді Примаку С.А. у зв'язку з скасуванням постанови Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 08.06.17р. та ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 28.03.17р. по справі №904/9024/16.
26.12.17р. ухвалою господарського суду Дніпропетровської області прийнято справу №904/9024/16 про банкрутство Фізичної особи-підприємця Кутафіна Дмитра Володимировича, АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 до провадження судді Примака С.А. Продовжено термін ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора до 06.02.18р. Справу призначено до розгляду в засіданні на 06.02.2018р. о 11:40год. Зобов'язано ліквідатора надати до суду письмові пояснення з урахуванням постанови ВГСУ від 28.11.17р.
06.02.18р. до господарського суду Дніпропетровської області від ТОВ "ТІКЕТС КОНСОЛІДАТОР" надійшло клопотання про залучення третьої особи.
06.02.18р. до господарського суду Дніпропетровської області від ТОВ "ТІКЕТС КОНСОЛІДАТОР" надійшло клопотання про витребування документів.
06.02.18р. до господарського суду Дніпропетровської області від ТОВ "ТІКЕТС КОНСОЛІДАТОР" надійшло клопотання про залучення спеціаліста.
06.02.18р. до господарського суду Дніпропетровської області від ТОВ "ТІКЕТС КОНСОЛІДАТОР" надійшло клопотання про витребування документів.
06.02.18 р. ухвалою господарського суду продовжено термін ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора до 01.03.18р. Призначено розгляд клопотання про залучення третьої особи на 01.03.18р. Призначено розгляд клопотання про витребування документів на 01.03.18р. Призначено розгляд клопотання про залучення спеціаліста на 01.03.18р. Призначено розгляд клопотання про витребування документів на 01.03.18р. Зобов'язано ліквідатора надати до суду письмові пояснення з урахуванням постанови ВГСУ від 28.11.17р.
Розглянувши у судовому засіданні клопотання ТОВ "ТІКЕТС КОНСОЛІДАТОР" про витребування документів від 06.02.18 р., господарський суд встановив наступне.
У вказаних клопотаннях ТОВ "ТІКЕТС КОНСОЛІДАТОР" зазначає, що в обгрунтування кредиторських вимог ТОВ "ТІКЕТС КОНСОЛІДАТОР" посилається на те, що ФОП Кутафін Д.В. оформив авіавиток для оплати якого було сформовано код авторизації. Після цього боржник відмінив його оплату. В подальшому, ним було використано вказаний код авторизації для оформлення (купівлі) декількох авіаквитків без їх фактичної оплати банком шляхом ручного введення цього коду в системі бронювання GDS Amadeus.
Як зазначає ТОВ "ТІКЕТС КОНСОЛІДАТОР", ФОП Кутафіним Д.В. було зазначено недостовірну інформацію щодо отримання коду авторизації від банку та внаслідок несанкціонованих дій з інформацією, що обробляється в системі бронювання GDS Amadeus було оформлено (куплено) авіаквитків без їх фактичної оплати.
У зв'язку з неотриманням грошових коштів ТОВ "ТІКЕТС КОНСОЛІДАТОР" зверталася з вимогами претензіями до авіакомпаній, однак відповіді не отримали.
Нормами ст. 81 ГПК України передбачено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.
У клопотанні повинно бути зазначено:
1) який доказ витребовується;
2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати;
3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа;
4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу;
5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.
Враховуючи наведене вище, господарський суд вважає за необхідне задовольнити клопотання ТОВ "ТІКЕТС КОНСОЛІДАТОР" про витребування документів.
Керуючись ст. ст. 81, 119, 232, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -
Продовжити термін ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора до 01.05.18р.
Відкласти розгляд клопотання про залучення третьої особи на 12.04.18р. на 11:00.
Відкласти розгляд клопотання про залучення спеціаліста на 12.04.18р. на 11:00.
Зобов'язати ліквідатора надати до суду до 12.04.18 р. письмові пояснення з урахуванням постанови ВГСУ від 28.11.17р.
Задовольнити клопотання ТОВ "ТІКЕТС КОНСОЛІДАТОР" від 06.02.18 р. про витребування документів.
Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю «ТІКЕТС.ЮЕЙ» (79039, м. Львів, вулиця Шевченка, будинок 111 А) надати інформацію щодо проїзних(перевізних) документів № 006-5848087608 (претензія (АDМ) № 6000602328 від 10.04.2015 року), № 006-5848087611 (претензія (АDМ) № 6000602329 від 10.04.2015 року), № 006-8190240665 (претензія (АDМ) № 6000602330 від 16.04.2015 року), № 006-8190240666 (претензія (АDМ) № 6000602331 від 16.04.2015 року), №006-8190240667 (претензія (АDМ) №6000602332 від 16.04.2015 року), № 006-8190240647 (претензія (АDМ) № 6000602333 від 16.04.2015 року), №006-8190240648-49 (претензія (АDМ) № 6000602334 від 16.04.2015 року), № 006-8190240664 (претензія (АDМ) № 6000602335 від 16.04.2015 року), № 006-8190240678-79 (претензія (АDМ) № 6000602336 від 16.04.2015 року), № 006-8190240680-81 (претензія (АDМ) № 6000602337 від 16.04.2015 року), № 006-8190314587 (претензія (АDМ) №6000602352 від 04.06.2015 року), № 057-5848087686 (претензія (АDМ) № 605700153 від 19.03.2015 року), № 057-5848087687 (претензія (АDМ) № 605700154 від 20.03.2015 року), №057-5848087688 (претензія (АDМ) № 605700155 від 20.03.2015 року), № 057-5848087689 (претензія (АDМ) № 605700156 від 20.03.2015 року), № 057-5848087690 (претензія (АDМ) №605700157 від 20.03.2015 року), № 057-5848087691 (претензія (АDМ) № 605700158 від 20.03.2015 року), № 057-5848087692 (претензія (АDМ) № 605700159 від 20.03.2015 року), №057-5848087693 (претензія (АDМ) № 605700160 від 20.03.2015 року), № 057-5848087694 (претензія (АDМ) № 605700161 від 20.03.2015 року), № 057-5848087695 (претензія (АDМ) №605700162 від 20.03.2015 року), № 057-5848087696 (претензія (АDМ) № 605700163 від 20.03.2015 року), № 057-5848087697 (претензія (АDМ) № 605700164 від 20.03.2015 року), №220-8190240682 (претензія (АDМ) № 6022008215 від 14.05.2015 року), № 220-8190240695-96 (претензія (АDМ) № 6022008243 від 06.06.2015 року), № 235-8190314592 (претензія (АDМ) № 6023500372 від 08.07.2015 року), № 724-8190314650 (претензія (АDМ) №672400101 від 02.07.2015 року), № 724-8190314651 (претензія (АDМ) № 672400102 від 02.07.2015 року), № 607-8190314585-86 (претензія (АDМ) № 660700044 від 11.08.2015 року),№ 176-5848000359 (претензія (АDМ) № 6017600150 від 23.07.2015 року), № 176-8190240659 (претензія (АDМ) № 6017600162 від 29.10.2015 року), а саме:
• Чи отримувало ТОВ «ТІКЕТС.ЮЕЙ» вказані претензії (Agency Debit Memo) від авіакомпаній?
• Чи направляло ТОВ «ТІКЕТС.ЮЕЙ» вказані претензії (Agency Debit Memo) щодо оплати проїзних документів ТОВ «ТІКЕТ КОНСОЛІДАТОР»?
• Чи були перераховані грошові кошти, визначені у вказаних вище претензіях (Agency Debit Memo), від ТОВ «ТІКЕТС КОНСОЛІДАТОР» на ТОВ «ТІКЕТС.ЮЕЙ» з метою їх погашення? Якщо так, то вказати в якому розмірі.
• Чи були перераховані грошові кошти, визначені у вказаних вище претензіях (Agency Debit Memo), від ТОВ «ТІКЕТС.ЮЕЙ» на авіакомпанії з метою їх погашення? Якщо так, то вказати в якому розмірі.
Задовольнити клопотання ТОВ "ТІКЕТС КОНСОЛІДАТОР" від 06.02.18 р. про витребування документів.
Зобов'язати представництво авіакомпаній КОМПАНІ НАСЬОНАЛЬ ЕР ФРАНС в Україні (01030, м. Київ, вул. Івана Франка, буд. 34/33) надати інформацію щодо наступних проїзних (перевізних) документів: № 057-5848087686, № 057-5848087687, № 057-5848087688, № 057-5848087689, № 057-5848087690, № 057-5848087691, № 057-5848087692, № 057-5848087693, № 057-5848087694, № 057-5848087695, № 057-5848087696, № 057-5848087697, а саме:
- Чи були оформлені вказані проїзні (перевізні) документи?
- Чи були надані послуги за вказаними проїзними (перевізними) документами?
- Чи була отримана оплата за проїзні документи від Кутафіна Дмитра Володимировича? Якщо ні, то яка причина неотримання коштів за зазначені проїзні документи?
- Чи виставляла Авіакомпанія, претензію в системі бронювання Amadeus Amadeus Remote Ticketing Solution (UA) щодо не оплати вищезазначених проїзних документів?
- Ким та в який спосіб були оплачені вищезазначені проїзні документи?
- Надати належним чином завірені копії претензій, а також належним чином засвідчені
копії документів, що підтверджують отримання оплати за вищезазначені документи із
зазначенням платника.
Зобов'язати представництво авіакомпаній Delta AIR LINES INC. в Україні (01004, м. Київ, вул. Червоноармійська, будинок № 9/2, офіс 4) надати інформацію щодо наступних проїзних (перевізних) документів: № 006-5848087608, № 006-5848087611, № 006-8190240665, № 006-8190240666, № 006-8190240667, № 006-8190240647, № 006-8190240648-49, № 006-8190240664, № 006-8190240678-79, № 006-8190240680-81, № 006-8190314587, а саме:
- Чи були оформлені вказані проїзні (перевізні) документи?
- Чи були надані послуги за вказаними проїзними (перевізними) документами?
- Чи була отримана оплата за проїзні документи від Кутафіна Дмитра Володимировича? Якщо ні, то яка причина неотримання коштів за зазначені проїзні документи?
- Чи виставляла Авіакомпанія, претензію в системі бронювання Amadeus Amadeus Remote Ticketing Solution (UA) щодо не оплати вищезазначених проїзних документів?
- Ким та в який спосіб були оплачені вищезазначені проїзні документи?
- Надати належним чином завірені копії претензій, а також належним чином засвідчені
копії документів, що підтверджують отримання оплати за вищезазначені документи із зазначенням платника.
Зобов'язати представництво авіакомпаній SWISS INTERNATIONAL в Україні (04070, м. Київ, вул. Боричів Тік, будинок № 33/6 А), інформацію щодо наступних проїзних (перевізних) документів: № 724-8190314650, № 724-8190314651, а саме:
- Чи були оформлені вказані проїзні (перевізні) документи?
- Чи були надані послуги за вказаними проїзними (перевізними) документами?
- Чи була отримана оплата за проїзні документи від Кутафіна Дмитра Володимировича?
Якщо ні, то яка причина неотримання коштів за зазначені проїзні документи?
- Чи виставляла Авіакомпанія, претензію в системі бронювання Amadeus Amadeus Remote Ticketing Solution (UA) щодо не оплати вищезазначених проїзних документів?
- Ким та в який спосіб були оплачені вищезазначені проїзні документи?
- Надати належним чином завірені копії претензій, а також належним чином засвідчені
копії документів, що підтверджують отримання оплати за вищезазначені документи із
зазначенням платника.
Зобов'язати представництво авіакомпаній Етіхад Ейрвейс (ETIHAD AIRWAYS) в Україні (01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 9/2, оф. 24) надати інформацію щодо проїзного (перевізного) документу № 607-8190314585-86, а саме:
- Чи були оформлені вказані проїзні (перевізні) документи?
- Чи були надані послуги за вказаними проїзними (перевізними) документами?
- Чи була отримана оплата за проїзні документи від Кутафіна Дмитра Володимировича?
Якщо ні, то яка причина неотримання коштів за зазначені проїзні документи?
- Чи виставляла Авіакомпанія, претензію в системі бронювання Amadeus Amadeus Remote Ticketing Solution (UA) щодо не оплати вищезазначених проїзних документів?
- Ким та в який спосіб були оплачені вищезазначені проїзні документи?
- Надати належним чином завірені копії претензій, а також належним чином засвідчені
копії документів, що підтверджують отримання оплати за вищезазначені документи із зазначенням платника.
Зобов'язати представництво авіакомпаній Дейтче Люфтганза (DEUTSCHE LUFTHANSA) в Україні (04070, м. Київ, вул. Боричів Тік, будинок № 33/6 А) надати інформацію щодо проїзних(перевізних) документів № 220-8190240682, № 220-8190240695-96, а саме:
- Чи були оформлені вказані проїзні (перевізні) документи?
- Чи були надані послуги за вказаними проїзними (перевізними) документами?
- Чи була отримана оплата за проїзні документи від Кутафіна Дмитра Володимировича?
Якщо ні, то яка причина неотримання коштів за зазначені проїзні документи?
- Чи виставляла Авіакомпанія, претензію в системі бронювання Amadeus Amadeus Remote Ticketing Solution (UA) щодо не оплати вищезазначених проїзних документів?
- Ким та в який спосіб були оплачені вищезазначені проїзні документи?
- Надати належним чином завірені копії претензій, а також належним чином засвідчені
копії документів, що підтверджують отримання оплати за вищезазначені документи із зазначенням платника.
Зобов'язати представництво авіакомпаній Туркіш Ейрлайнс (TURKISH AIRLINES) в Україні (01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 83) надати інформацію щодо проїзних(перевізних) документів № 235-8190314592, а саме:
- Чи були оформлені вказані проїзні (перевізні) документи?
- Чи були надані послуги за вказаними проїзними (перевізними) документами?
- Чи була отримана оплата за проїзні документи від Кутафіна Дмитра Володимировича? Якщо ні, то яка причина неотримання коштів за зазначені проїзні документи?
- Чи виставляла Авіакомпанія, претензію в системі бронювання Amadeus Amadeus Remote Ticketing Solution (UA) щодо не оплати вищезазначених проїзних документів?
- Ким та в який спосіб були оплачені вищезазначені проїзні документи?
- Надати належним чином завірені копії претензій, а також належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують отримання оплати за вищезазначені документи із зазначенням платника.
Зобов'язати представництво авіакомпаній EMIRATES AIRLINES в Україні (01030, м.Київ, вул. Б.Хмельницького, будинок № 17/52-А) надати інформацію щодо проїзних(перевізних) документів № 176-5848000359,№ 176-8190240659, а саме:
- Чи були оформлені вказані проїзні (перевізні) документи?
- Чи були надані послуги за вказаними проїзними (перевізними) документами?
- Чи була отримана оплата за проїзні документи від Кутафіна Дмитра Володимировича? Якщо ні, то яка причина неотримання коштів за зазначені проїзні документи?
- Чи виставляла Авіакомпанія, претензію в системі бронювання Amadeus Amadeus Remote Ticketing Solution (UA) щодо не оплати вищезазначених проїзних документів?
- Ким та в який спосіб були оплачені вищезазначені проїзні документи?
- Надати належним чином завірені копії претензій, а також належним чином засвідчені
копії документів, що підтверджують отримання оплати за вищезазначені документи із зазначенням платника.
Зобов'язати представництво Іноземного підприємства «Амадеус Україна» (04070, м.Київ, вулиця Спаська, будинок 30) надати інформацію щодо проїзних(перевізних) документів № 057-5848087686, № 057-5848087687, № 057-5848087688, № 057-5848087689, №057-5848087690, №057-5848087691, № 057-5848087692, № 057-5848087693, № 057-5848087694, № 057-5848087695,№ 057-5848087696, № 057-5848087697, № 006-5848087608, № 006-5848087611, № 006-8190240665, № 006-8190240666, № 006-8190240667, № 006-8190240647, № 006-8190240648-49, № 006-8190240664, № 006-8190240678-79, № 006-8190240680-81, № 006-8190314587, № 724-8190314650, № 724-8190314651, № 607-8190314585-86, № 220-8190240682, № 220-8190240695-96, № 235-8190314592, № 176-5848000359,№ 176-8190240659, а саме:
- Чи були оформлені проїзні (перевізні) документи?
- Чи відбувалося повернення проїзних (перевізних) документів?
- Чи виставлялися авіакомпаніями, претензії в системі бронювання Amadeus Amadeus Remote Ticketing Solution (UA) щодо не оплати проїзних документів?
Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Дніпропетровської області за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка (Куйбишева), 1а, каб. 3-410.
Явку ліквідатора, представників ФОП Панюкової М. І., ФОП Кутафіна Д.В., ПАТ "Приват Банк", ТОВ "Тікетс Консолідатор" у судове засідання визнати обов'язковою.
Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення.
Суддя С.А. Примак