печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8737/18-к
16 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора відділу процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про арешт майна,-
16.02.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про арешт майна.
В обґрунтування клопотання зазначається наступне.
Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.
Під час досудового розслідування з'ясовано, що невстановлені особи за попередньою змовою із службовими особами органів Державної фіскальної служби України створили та придбали суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) серед яких ТОВ «Авю-компані» (ЄДРПОУ 40196470), ТОВ "ДАЛС ЛТД" (ЄДРПОУ 40930943), ТОВ "Укр лайт" (ЄДРПОУ 40425709), ТОВ "КВ-постач" (ЄДРПОУ: 40393667), ТОВ "БСВ-Трейд" (ЄДРПОУ 39961994), ТОВ "Олаф-опт" (39483909), ТОВ "Юрівік" (ЄДРПОУ 41206903), ТОВ «Юрівік» (ЄДРПОУ 41206903), ТОВ «Век Актив» (ЄДРПОУ 41526815), ТОВ «А-ТЕКЕЙ» (41293954), ТОВ «Укр-Монтаж» (ЄДРПОУ 41468146), ТОВ «Південь-Річмаркет» (ЄДРПОУ 38936899), ТОВ «НИКО 11» (ЄДРПОУ 41468130), ТОВ «Кепітал-ЛТД» (ЄДРПОУ 40926654), ТОВ «ВИП-ТРАНС» (ЄДРПОУ 38790224), ТОВ «ІНТЕР-ЛАЙТ» (ЄДРПОУ 39332009), ТОВ «УКР-ВІП-ОПТ» (ЄДРПОУ 39673056), ТОВ «ТУРБО-НІК» (ЄДРПОУ 38622922), ТОВ «РЕСТАРД» (ЄДРПОУ 36535807), ТОВ «ПРАЙМ-ТЕК» (ЄДРПОУ 39483778), ФОП ОСОБА_4 (ЄДРПО НОМЕР_1 ), ТОВ «Електромонтаж-Трейд» (ЄДРПОУ 32004632), ТОВ «Петраш-авто» (ЄДРПОУ 38622456), з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: здійснення безтоварних операцій з метою надання можливості підприємствам реального сектору економіки безпідставно зменшити суму податків яка підлягає до сплати.
15.02.2018 під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 29.01.2018, за місцем проживання начальника відділу адміністрування ПДВ управління податків та зборів з юридичних осіб ДПІ у Центральному районі головного управління ДФС України в Миколаївській області ОСОБА_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено грошові кошти у національній та іноземній валюті, а саме: долар США в сумі 6656 (шість тисяч шістсот п'ятдесят шість) доларів США, а саме: купюри номінальною вартістю 100 доларів США: MF 60679388 A; LL 86264851 G; MB 00907819 D; LF 45083087 K; LK 56178415 F; LK 94230181 A; LH 57880947 B; LD 32998624 A; MF 60072152 A; MB 78294807 G; MB 78294806 G; MB 78294805 G; MB 78294804 G; MB 78294803 G; MB 78294802 G; MB 78294801 G; LI 19228600 B; LI 19228530 B; MB 51374566 C; LC 32368159 A; LC 29295080 A; LF 91943488 K; LB 81221187 B; LB 85657155 U ; LB 07325025 A; LC 08744830 A; LB 15968625 L ; LE 09427207 D; LF 36912210 K ; LB 41546757 S; LB 41546758 S ; LB 41546759 S; LB 44542156 B ; MB 20489287 F; KB 64925348 E; KL 97173265 A; KB 69257313 K; HG 40545927 A; HB 38441301 Q; HB 38441344 Q; AB 03309997 I ; HB 42115379 L; HJ 47576559 A; KL 57071132 D; HC 49046962 A; AB 09711686 F; HK 27427253 C; HB 14832113 C; HF 33930492 B ; KI 28041552 A; KB 88173477 I; KB 03933189 C; KB 44892198 C; FB 11298811 C; KB 79831684 D; KH 26499847 A; KB 85782057A ; HF 74970222 E; KB 48477493 E ; HA 94565093 A; KB 54011335 K; KB 98769216K ; KL 74344272 B; KL 80385580 B; FF 03911447 B; Купюри номінальною вартістю 50 доларів США: EH 06663664 A; ME 37157591A. Купюра номінальною вартістю 20 доларів США: MD 80885607 D. Купюри номінальною вартістю 10 доларів США: JH 54215449 A; ML 75631549 A; JF 42313826 C. Купюра номінальною вартістю 5 доларів США: MK 09887698 *. Купюра номінальною вартістю 1 долар США: B 68907014 E.
А також, виявлено та вилучено: предмети схожі на купюри в національній валюті України номіналом 500 гривень у кількості 94 (дев'яноста чотири) штуки на загальну суму 47 000 (сорок сім тисяч) гривень; предмети схожі на купюри в національній валюті України номіналом 200 гривень у кількості 35 (тридцять п'ять) штук на загальну суму 7 000 (сім тисяч) гривень; предмети схожі на купюри в національній валюті України номіналом 100 гривень у кількості 125 (сто двадцять п'ять) штук на загальну суму 12 500 (дванадцять тисяч п'ятсот) гривень, а всього на загальну суму 66 500 (шістдесят шість тисяч п'ятсот) гривень.
Зазначені грошові кошти 16.02.2018 у відповідності до вимог ст. 98 КПК України визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.
Прокурор в клопотанні просив накласти арешт на вилучені під час проведення обшуку грошові кошти, які можуть бути доказами під час судового розгляду, а також могли бути використані як засоби вчинення кримінального правопорушення і зберегти на собі його сліди, можуть бути доказами факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в ході судового розгляду.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.
Від прокурора надійшла заява про розгляд справи у його відсутність.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.1. Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про накладення арешту підлягає задоволенню, оскільки з метою забезпечення дієвості досудового розслідування кримінального провадження № 22017101110000201 необхідно накласти арешт на майно відповідно до вказаного у клопотанні слідчого переліку з огляду на те, що наявні обґрунтовані підстави вважати, що дані речі та документи мають значення для встановлення обставин під час досудового розслідування.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 107, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, грошові кошти у національній та іноземній валюті, а саме: долар США в сумі 6656 (шість тисяч шістсот п'ятдесят шість) доларів США, а саме: купюри номінальною вартістю 100 доларів США: MF 60679388 A; LL 86264851 G; MB 00907819 D; LF 45083087 K; LK 56178415 F; LK 94230181 A; LH 57880947 B; LD 32998624 A; MF 60072152 A; MB 78294807 G; MB 78294806 G; MB 78294805 G; MB 78294804 G; MB 78294803 G; MB 78294802 G; MB 78294801 G; LI 19228600 B; LI 19228530 B; MB 51374566 C; LC 32368159 A; LC 29295080 A; LF 91943488 K; LB 81221187 B; LB 85657155 U ; LB 07325025 A; LC 08744830 A; LB 15968625 L ; LE 09427207 D; LF 36912210 K ; LB 41546757 S; LB 41546758 S ; LB 41546759 S; LB 44542156 B ; MB 20489287 F; KB 64925348 E; KL 97173265 A; KB 69257313 K; HG 40545927 A; HB 38441301 Q; HB 38441344 Q; AB 03309997 I ; HB 42115379 L; HJ 47576559 A; KL 57071132 D; HC 49046962 A; AB 09711686 F; HK 27427253 C; HB 14832113 C; HF 33930492 B ; KI 28041552 A; KB 88173477 I; KB 03933189 C; KB 44892198 C; FB 11298811 C; KB 79831684 D; KH 26499847 A; KB 85782057A ; HF 74970222 E; KB 48477493 E ; HA 94565093 A; KB 54011335 K; KB 98769216K ; KL 74344272 B; KL 80385580 B; FF 03911447 B; Купюри номінальною вартістю 50 доларів США: EH 06663664 A; ME 37157591A. Купюра номінальною вартістю 20 доларів США: MD 80885607 D. Купюри номінальною вартістю 10 доларів США: JH 54215449 A; ML 75631549 A; JF 42313826 C. Купюра номінальною вартістю 5 доларів США: MK 09887698 *. Купюра номінальною вартістю 1 долар США: B 68907014 E. А також, виявлено та вилучено: предмети схожі на купюри в національній валюті України номіналом 500 гривень у кількості 94 (дев'яноста чотири) штуки на загальну суму 47 000 (сорок сім тисяч) гривень; предмети схожі на купюри в національній валюті України номіналом 200 гривень у кількості 35 (тридцять п'ять) штук на загальну суму 7 000 (сім тисяч) гривень; предмети схожі на купюри в національній валюті України номіналом 100 гривень у кількості 125 (сто двадцять п'ять) штук на загальну суму 12 500 (дванадцять тисяч п'ятсот) гривень, а всього на загальну суму 66 500 (шістдесят шість тисяч п'ятсот) гривень, які було вилучено 15.02.2018 за місцем проживання начальника відділу адміністрування ПДВ управління податків та зборів з юридичних осіб ДПІ у Центральному районі головного управління ДФС України в Миколаївській області ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1