печерський районний суд міста києва
Справа № 757/69426/17-к
01 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю «Торгова група «Донторг» про скасування арешту майна,
Адвокат ОСОБА_4 , яка діє в інтересах ТОВ «Торгова група «Донторг», звернулася до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 42017101060000150 від 20.07.2017 року.
В обґрунтування клопотання зазначає, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.11.2017 року було задоволено клопотання у кримінальному провадженні № 42017101060000150 від 20.07.2017 року та накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на банківські рахунки в тому числі ТОВ «Торгова група «Донторг» (код ЄДРПОУ 41391849), № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які відкриті в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627).
Вказує, що ухвала слідчого судді є незаконною, оскільки директор ТОВ «Торгова група «Донторг» ОСОБА_5 у даному кримінальному провадженні не має статусу підозрюваного, обвинуваченого або особою, щодо якої може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, вважає, що вказані грошові кошти не є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину. Також зазначає, що вказаний арешт грошових коштів позбавляє можливості товариству здійснювати свою господарську діяльність.
В судове засідання особа, яка подала клопотання - адвокат ОСОБА_4 не з'явилася, про день, місце і час розгляду клопотання повідомлена належним чином, про поважність причин неявки до суду не повідомила, будь-яких заяв щодо неможливості розгляду клопотання за її відсутності до суду не надала та враховуючи вимоги ч. 2 ст. 174 КПК України слідчим суддею визнано можливим проводити розгляд клопотання за відсутності адвоката ОСОБА_4 .
Слідчий в судове засідання не з'явився, про день, місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій також зазначив, що проти задоволення клопотання заперечує, та те, що арешт слідчим суддею накладено на грошові кошти, які визнані речовим доказом, а згідно протоколу допиту ОСОБА_5 він не причетний до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Торгова група «Донторг».
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Слідчий суддя, дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання дійшов наступних висновків.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Таким чином, виходячи з наведених положень ст. 174 КПК України, питання про скасування арешту розглядається слідчим суддею за відповідним зверненням осіб, визначених частиною першої цієї статті.
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного 20 липня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 42017101060000150, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 212 КК України.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.11.2017 року задоволено клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_6 та накладено арешт на грошові кошти серед інших суб'єктів господарської діяльності, накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на банківські рахунки в тому числі ТОВ «Торгова група «Донторг» (код ЄДРПОУ 41391849), № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які відкриті в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627).
Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадженні слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою, гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб; умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Натомість, при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України, слідчий суддя не надає оцінку дотриманню вимог закону при постановленні ухвали від 14.11.2017 року про арешт майна та її законності, що є виключною прерогативою суду апеляційної інстанції, а лише оцінює доводи клопотання в частині обґрунтованості підстав для скасування раніше накладеного арешту.
Зокрема, згідно із ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Грошові кошти, які перебувають на рахунках ТОВ «Торгова група «Донторг» визнані речовим доказом у даному кримінальному проваджені і слідчим суддею, з огляду на дані досудового розслідування в кримінальному провадженні, було встановлено наявність достатніх правових підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.
Як встановлено п. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Виходячи з викладеного, враховуючи те, що досудове розслідування у кримінальному провадженні наразі триває, дані протоколу допиту свідка ОСОБА_5 , згідно яких він не причетний до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Торгова група «Донторг», процесуальну поведінку адвоката ОСОБА_4 , яка в судове засідання не з'явилася та клопотання не підтримала, слідчий суддя, приходить до висновку, що доводи клопотання про скасування арешту не містять належного обґрунтування, яке б надало слідчому судді підстави дійти висновку, що необхідність накладення арешту на грошові кошти, на теперішній час відпала або арешт накладено необґрунтовано, а тому відмовляє в задоволенні поданого клопотання.
За таких обставин, керуючись ст. 170, 174, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,
В задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю «Торгова група «Донторг» про скасування арешту майна - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1