Справа № 761/3349/18
Провадження № 1-кс/761/2483/2018
07 лютого 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 32016100110000130 від 27 квітня 2016 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.212, ч.3 ст. 212 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у Харківській обласній дирекції АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",
Начальник четвертого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , згідно якого просить надати начальнику четвертого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення їх виїмки), що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме: копій речей та документів клієнта - ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні Харківській обласній дирекції АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та які свідчать про обіг коштів по поточному рахунку, відкриття, використання та закриття поточного рахунку № НОМЕР_3 , який має значення для досудового розслідування.
Клопотання мотивує тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016100110000130 від 27.04.2016 року, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч.3 ст.212 КК України.
Відповідно витягу з інформаційно-аналітичної бази даних ДФС України встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ) має поточний рахунок № НОМЕР_3 , який відкрито в Харківській обласній дирекції АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ).
У зв'язку з тим, що у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять банківську таємницю неможливо, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Харківській обласній дирекції АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, з мотивів наведених у ньому, та просив його задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник Харківської обласної дирекції АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), в судове засідання не з'явилася, про час та місце слухання клопотання повідомлена належним чином.
Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, суд приходить до висновку про наявність підстав для відмови в його задоволенні, виходячи із наступного.
Відповідно до положень ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом, при цьому для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зважаючи на те, що у витязі ЄРДР по кримінальному провадженню №32016100110000130 від 27.04.2016 посадові особи ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ) не фігурують, як особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, а відтак слідчим не доведено, що відомості, які містяться у речах і документах, до яких планується отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя вважає, що правових підстав для задоволення клопотання немає.
За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,
У задоволенні клопотання начальника четвертого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у Харківській обласній дирекції АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя