Справа № 761/5517/18
Провадження № 1-кс/761/3872/2018
21 лютого 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12018100100001327 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 лютого 2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
Старший слідчий СВ ВП № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 м. Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018100100001327 внесеному до ЄРДР 05 лютого 2018 року по факту привласнення майна, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що співробітник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , використовуючи своє службове становище, з метою привласнення майна підприємства, яке займається оптовим продажом товарів, формував фіктивні видаткові накладні на замовлення нібито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товару у компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після передачі фіктивної видаткової накладної склад, працівниками складу формувались замовлення, які ОСОБА_5 отримував особисто або використовуючи послуги компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відправляючи адресатам фізичним особам, які не мають жодного відношення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Під час досудового розслідування виникла необхідність в отримання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, з мотивів наведених у ньому, та просив його задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,), в судове засідання не з'явилась.
Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.
Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення копій та оригіналів, а саме:
- відеозаписів зроблених камерами спостереження у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), в яких був отриманий товар по експрес-накладних 20400070580627, 20400071593585, 20400072111727, 20400072113682, 20400072285029, 20400072608462, 20400073207450, 20400072772118, 20400073205879, 20400073374742, 20400073375495, 20400073531774, 20400073533394, 20400073654561, 20400073654941, 20400074408885, 20400074687373, 20400074681091, 20400074820138, 20400075046351, 20400075189475, 20400075180646, 20400075325812, 20400075454524, 20400075577741, 20400075793569, 20400075934362, 20400076070540,20400076062842,20400076196258, 20400076313039в період часу починаючи за 20 хв., до моменту отримання та закінчуючи за 20 хв., після отримання по кожній із експрес накладних. Вразі відсутності на відділеннях відеозапису надати наявні матеріали фотозйомки в такий же період часу.
- оригінали експрес-накладних 20400070580627, 20400071593585, 20400072111727, 20400072113682, 20400072285029, 20400072608462, 20400073207450, 20400072772118, 20400073205879, 20400073374742, 20400073375495, 20400073531774, 20400073533394, 20400073654561, 20400073654941, 20400074408885, 20400074687373, 20400074681091, 20400074820138, 20400075046351, 20400075189475, 20400075180646, 20400075325812, 20400075454524, 20400075577741, 20400075793569, 20400075934362, 20400076070540,20400076062842,20400076196258, 20400076313039, з відміткою, підписом особи отримувача;
- повні анкетні дані, адреси, копії документів, наявні в базі даних абонентські номери мобільних операторів про осіб, які отримували товарно матеріальні цінності за експрес-накладними 20400070580627, 20400071593585, 20400072111727, 20400072113682, 20400072285029, 20400072608462, 20400073207450, 20400072772118, 20400073205879, 20400073374742, 20400073375495, 20400073531774, 20400073533394, 20400073654561, 20400073654941, 20400074408885, 20400074687373, 20400074681091, 20400074820138, 20400075046351, 20400075189475, 20400075180646, 20400075325812, 20400075454524, 20400075577741, 20400075793569, 20400075934362, 20400076070540,20400076062842,20400076196258, 20400076313039;
- Історію відправлень та отримань поштових посилок за період часу з 00:00 годин 01.11.2017 по 00:00 годин 10.02.2018 року за наступними абонентськими номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 які використовувались, як відправником так і отримувачем, із зазначенням дати, часу, міста та номеру відділення, опис (вміст) відправлення.
В разі, якщо вказані абонентські номери (номер) виступали відправником - повідомити повні анкетні дані, адреси та абонентські номери отримувачів із зазначенням дати, часу, міста, номеру відділення, опис (вміст) відправлення. Якщо абонентські номери (номер) виступали отримувачем - повідомити повні анкетні дані, адреси та абонентські номери відправників із зазначенням дати, часу, міста, номеру відділення, опис (вміст) відправлення.
Надати інформацію в друкованому та/або електронному вигляді, про наявність електронних кабінетів наступних абонентів, які можуть виступати, як отримувачами та і відправниками: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_12 .
Надати інформацію в друкованому та/або електронному вигляді про проведені операції, зазначеними абонентами, використовуючи електронний кабінет по зміні призначення відправлення та зміні отримувачів, а також повідомити ІР адреси з яких здійснювався вхід до електронних кабінетів по кожному із зазначених абонентів.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя