Справа № 760/4663/18-к
1-кс-3073/18
23 лютого 2018 року м. Київ
Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі детектива ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого детектива Національного бюро Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 про арешт майна,
19 лютого 2018 року до Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого детектива Національного бюро Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 про арешт майна.
Клопотання обґрунтовується тим, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52016000000000411 від 04.11.2016 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що обіймаючи посаду Одеського міського голови, ОСОБА_5 за попереднього змовою із заступником Одеського міського голови ОСОБА_6 , директором департаменту комунальної власності Одеської міської ради ОСОБА_7 , заступником директора департаменту комунальної власності Одеської міської ради ОСОБА_8 , головою постійної комісії Одеської міської ради з питань комунальної власності ОСОБА_9 , всупереч інтересам територіальної громади м. Одеси щодо економного та ефективного розпорядження комунальним майном (коштами місцевого бюджету), діючи в інтересах та за попередньою змовою із не встановленими досудовим розслідуванням особами, які здійснюють фактичний контроль за фінансово-господарською діяльністю суб'єктів господарювання: ЗАТ «UAB Naster», ТОВ «VALTON GROUP LP» та ТОВ «Девелопмент Еліт» (далі - не встановлені досудовим розслідуванням особи), директором ТОВ «Девелопмент Еліт» ОСОБА_10 , представником ТОВ «VALTON GROUP LP» ОСОБА_11 та суб'єктом оціночної діяльності ОСОБА_12 у період з липня по грудень 2016 року в м. Одесі, зловживаючи своїм службовим становищем та наділеними владними повноваженнями, з використанням засобів вчинення злочину у вигляді нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Косовська, 2-Д (далі - Приміщення), та підробленого документа «Отчет по определению рыночной стоимости объекта оценки: нежилого помещения общей площадью 14394,5 кв.м., расположенного по адресу: г. Одесса, ул. Косовская, 2-Д» (далі - Звіт про оцінку), складеного ОСОБА_12 від імені ПП «Брокбізнесконсалт», шляхом придбання у комунальну власність територіальної громади м. Одеси за завідомо завищеною ціною вказаних приміщень умисно, з корисливих мотивів заволоділи коштами місцевого бюджету м. Одеси у розмірі 185 000 000 грн., який у шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та є особливо великим розміром.
Вказані дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
З урахуванням здобутих у ході досудового розслідування доказів та їх оцінки в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, ОСОБА_5 14.02.2018 затримано в порядку ст. 208 КПК України та цього ж дня йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
При вивченні особи підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , установлено, що у його власності перебуває наступне майно, а саме:
-квартира загальною площею 131,8 м.кв. (реєстраційний номер - 17206286), розташована за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджено інформаційною довідкою з реєстру речових прав не нерухоме майна № 107887363 від 18.12.2017 ;
-? земельної ділянки кадастровий номер - 5110136900:19:001:0011, загальною площею 0.0681 га, розташована за адресою: м. Одеса, вул. Шклярука, 13, що підтверджено інформаційною довідкою з Державного земельного кадастру від 18.12.2017;
-грошові кошти, що розміщені на рахунку в ПАТ «Акціонерний банк «Південний» (код ЄДРПОУ 20953697);
-грошові кошти, що розміщені на рахунку в ПАТ «Марфін Банк» (код ЄДРПОУ 21650966);
-акції ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» (код ЄДРПОУ 001522852) у кількості 292 754 штук номінальною вартістю 79 044 грн.
У судовому засіданні детектив підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.
Заслухавши думку учасників судового розгляду дослідивши матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного.
Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
У ч. 2 ст. 172 КПК України визначено, що клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Частинами 2, 5 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та у випадку доведеності його вини санкція статті 191 передбачає, зокрема, додаткове покарання у виді конфіскації майна.
Обставини можливого вчинення кримінального правопорушення є предметом досудового розслідування, що на даний час ще триває, тому в такому випадку вбачається за можливе накласти арешт на майно, що належить підозрюваному на праві власності - квартира загальною площею 131,8 м.кв. (реєстраційний номер - 17206286), розташована за адресою: АДРЕСА_1 ; ? земельної ділянки кадастровий номер - 5110136900:19:001:0011, загальною площею 0.0681 га, розташована за адресою: м. Одеса, вул. Шклярука, 13; на грошові кошти, що розміщені на рахунках відкритих на його ім'я: в ПАТ «Акціонерний банк «Південний» (код ЄДРПОУ 20953697); в ПАТ «Марфін Банк» (код ЄДРПОУ 21650966); та акції ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» (код ЄДРПОУ 001522852) у кількості 292 754 штук номінальною вартістю 79 044 грн.
З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 131, 132, 167, 170-173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на об'єкти нерухомого майна, які належать підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме:
-квартира загальною площею 131,8 м.кв. (реєстраційний номер - 17206286), розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;
-? земельної ділянки кадастровий номер - 5110136900:19:001:0011, загальною площею 0.0681 га, розташована за адресою: АДРЕСА_2 .
Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться у власності підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 і розміщені на рахунках відкритих на його ім'я:
-в ПАТ «Акціонерний банк «Південний» (код ЄДРПОУ 20953697);
-в ПАТ «Марфін Банк» (код ЄДРПОУ 21650966).
Накласти арешт на майно, що знаходяться у власності підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме акції ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» (код ЄДРПОУ 001522852) у кількості 292 754 штук номінальною вартістю 79 044 грн. із забороною будь-яким особам розпоряджатись зазначеним майном, тобто відчужувати його у будь-який спосіб. Заборонити ПАТ «Національний депозитарій України (код ЄДРПОУ 30370711) та депозитним установам, що здійснюють облік прав власності на цінні папери вищезазаначеного емітента, що належить зазначеному власнику, у депозитраній ссистемі України, здійснювати облікові операції щодо внесення змін до системи депозитарного обліку щодо цінних паперів зазначеного емітента.
Арешт на майно накласти на строк проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 52016000000000411 від 02 листопада 2016 року.
Ухвала про накладення арешту виконується негайно в порядку, встановленому для виконання судових рішень.
Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом 5 (п'яти) днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1