печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8284/18-к
Примірник №__
23 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, -
До провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018100060000011, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2018, за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_1 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
В судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з'явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.
Слідчий вказує, що з матеріалів вбачається, що В матеріалах кримінального провадження є акт №160/26-15-14-07-01-10/31408756 від 20.10.2017 «Про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2015 по 18.05.2017 на предмет своєчасності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених Податковим кодексом України податків і зборів, у тому числі, при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ( НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ( НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ( НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ( НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ( НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ( НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ( НОМЕР_14 )».
Крім того, встановлено, що керівник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_1 ) - ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_15 ), являється службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_16 ).
Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів які містять банківську таємницю, а саме інформації щодо руху коштів по розрахункових рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_16 ).
Таким чином, з метою встановлення осіб, які здійснювали підготовку та складення документів, щодо взаємовідносин ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_16 ) з іншими підприємствами з ознаками «фіктивності», на даний момент виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів відкриття та використання банківських рахунків вищезазначеного підприємства, які відкриті в БАНК НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ (МФО НОМЕР_17 ) та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_18 ), що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом'якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.
Водночас, слідчим у клопотанні доведено, що без проведення тимчасового доступу до зазначеної документів, неможливо провести слідчі та процесуальні дії, які необхідні для повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та встановлення всіх осіб причетних до вчинення злочину.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, оскільки, матеріалами клопотання об'єктивно обґрунтовано обставин, які б свідчили про наявність підстав для надання тимчасового доступу.
Керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , оперуповноваженим ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх копій), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_17 ) та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_18 ), які стосуються відкриття, обслуговування, закриття банківських рахунків:
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_1 ):
-№ НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 (українська гривня) в банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_17 );
-№ НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 (українська гривня) в банківській установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_18 ).
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_16 ):
-№ НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 (українська гривня) в банківській установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_18 ).
за період з дня відкриття по день оголошення ухвали, а саме:
?платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;
? заявок на видачу готівкових коштів;
?рух коштів в електронному вигляді;
?інформацію про залишок грошових коштів на рахунках (в тому числі арештованих) із зазначенням часу, дати та суми залишку грошових коштів на рахунку, та негайно надати відомості особі, яка оголошує ухвалу про залишок грошових коштів на рахунку.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1- в матеріалах судового провадження № 757/8284/18-к
Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1