печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8391/18-к
Примірник № ___
23 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -
До провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка знаходиться в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначає, що слідчими управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040220000368 від 01.04.15.
Прокурор в судове засідання не з'явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Разом з тим, до суду від прокурора надійшла заява в якій він просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з'явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.
Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Прокурор вказує, що з матеріалів вбачається, що основними акціонерами та службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », протягом 2010-2014 років, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою з службовими особами низки юридичних осіб в складі злочинної організації розтрачено грошові кошти на користь третіх осіб, в особливо великих розмірах.
Попередня правова кваліфікація вчиненого - ч. 5 ст. 191 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України віднесено до категорії особливо тяжких кримінальних правопорушень.
Стороною обвинувачення досліджується факт причетності до вчиненого низки юридичних осіб, які отримували у вказаних банківських установах кредитні кошти та перераховували через низку операцій на адреси юридичних осіб нерезидентів.
При цьому, один з позичальників - ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » забезпечив заставу 8 позичальників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») на загальну суму 1184839,7 тис. грн., а також декільком юридичним особам, які отримували та не повернули кредити в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Предметом застави стали відходи збагачення залізних руд в кількості 32296787,30 тон, що належать ТзОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ”, право власності на які у ТзОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” виникло внаслідок придбання його згідно договору купівлі-продажу від 20.12.2010 року, укладеного із ТзОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_13 ”.
В свою чергу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » придбало вказані відходи у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » згідно договору купівлі-продажу №1 від 20.12.2010 р. , а ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » придбало їх у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за договором №1382/34 від 14.12.2010 року.
Причому, аналізом рахунків ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » встановлено, що останнє не розраховувалось з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за придбаний товар.
Одночасно із цим, як зазначає в клопотання сторона обвинувачення, в ході досудового розслідування з'ясовано, що товари в обороті надані ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме відходи збагачення залізних руд в кількості 32 296 787, 30 тон, які територіально знаходяться в межах балок «Тернова» та «Розбери», останнім не можуть належати.
Так, відповідно до інформації ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » відходи збагачення залізних руд, які зберігаються в балці «Розбери» біля села Мар'янівка П'ятихатського району Дніпропетровської області в кількості 20 019 852 тони, належать ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та обліковані по фінансовій звітності товариства балансовою вартістю 12 279 244, 06 грн.
Крім цього, відходи збагачення залізних руд, які розташовані в межах балки «Тернова», яка розташована в м. Жовті Води Дніпропетровської області, вироблені шахтами « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та « ІНФОРМАЦІЯ_18 » і до 28.09.2011 знаходились у віддані ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 », а пізніше - у віддані ІНФОРМАЦІЯ_19 . Згідно листа ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » №06-02/2061 від 19.04.2017 згідно з документами первинного бухгалтерського обліку на балансі підприємства відходи, складовані у хвостосховищі балки «Тернова» не знаходяться. Документи, які б свідчили про перехід права власності на вказані відходи від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » до ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або інших суб'єктів господарювання на підприємстві відсутні.
Наведені обставини, на думку сторони обвинувачення, виключають можливість придбання у 2010 році права на ці відходи у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » внаслідок купівлі-продажу їх у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », і, в свою чергу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».
Для перевірки отриманої в ході досудового розслідування інформації, а також спростування чи підтвердження факту укладення вищенаведених договорів, а, отже, і надання майна в заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в сторони обвинувачення виникла потреба в наданні дозволу на здійснення тимчасового доступу до документів, що відображають рух коштів в електронному та паперовому вигляді за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час або до їх закриття (із зазначенням ідентифікаційних даних контрагентів, яким перераховувались чи від яких отримувались грошові кошти, осіб, якими знімались кошти, призначень платежів, сум грошових коштів) по рахунках ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 (валюта рахунку - українська гривня, код валюти 980), № НОМЕР_4 (валюта рахунку - українська гривня, код валюти 980), № НОМЕР_5 (валюта рахунку - українська гривня, код валюти 980).
Зазначені документи необхідні органу досудового розслідування, оскільки лише дослідивши рахунки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », можливо підтвердити чи спростували факт здійснення розрахунків з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » по вказаних в клопотанні договорах купівлі-продажу.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді, які перебувають у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса банківської установи: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до документів, що відображають рух коштів за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час або до їх закриття (із зазначенням ідентифікаційних даних контрагентів, яким перераховувались чи від яких отримувались грошові кошти, осіб, якими знімались кошти, призначень платежів, сум грошових коштів) по рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_7 (валюта рахунку - українська гривня, код валюти 980).
Документи, тимчасовий доступ до яких сторона обвинувачення просить надати, містять охоронювану законом банківську таємницю. При цьому, вказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому вони мають значення речових доказів. Водночас сторона обвинувачення зазначає, що іншими способами довести обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, ніж за допомогою згаданих вище документів, неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309, 562 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 та іншим слідчим групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження № 12015040220000368 від 01.04.2015, прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні - прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_6 , прокурору Рахівського відділу Тячівської місцевої прокуратури Закарпатської області ОСОБА_7 , прокурору Сторожинецької місцевої прокуратури Чернівецької області ОСОБА_8 , прокурору Одеської місцевої прокуратури № 3 Одеської області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса банківської установи: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ) та містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій у електронному та паперовому вигляді, щодо документів, що відображають рух коштів за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час або до їх закриття (із зазначенням ідентифікаційних даних контрагентів, яким перераховувались чи від яких отримувались грошові кошти, осіб, якими знімались кошти, призначень платежів, сум грошових коштів) по рахунках ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_7 (валюта рахунку - українська гривня, код валюти 980).
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1- в матеріалах судового провадження № 757/8391/18-к
Примірник 2 - наданий прокурору ОСОБА_7
Слідчий суддя ОСОБА_1