печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6693/18-к
16 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Заступник начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015110130004810 від 23.12.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 375, ч. 3 та ч. 4 ст. 358 КК України за фактами протиправного заволодіння невстановленою групою осіб майновими правами та майном низки юридичних осіб, серед яких ПП « ОСОБА_4 », шляхом підробки та використання завідомо підроблених документів, використання завідомо неправосудних рішень, а також вчинення оспорюваних дій, звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Орган досудового розслідування вказує, що 03.12.2007 між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було укладено договір купівлі-продажу 100% (ста відсотків) статутного капіталу ПП « ОСОБА_4 ». Вказаний договір було посвідчено приватним нотаріусом Чернігівського нотаріального округу ОСОБА_7 , реєстровий №1945.
На підставі вказаного договору 10.12.2007 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 проведена державна реєстрація змін до установчих документів, номер запису реєстраційної дії № НОМЕР_1 та зареєстровано Статут ПП « ОСОБА_4 » в новій редакції, згідно якого ОСОБА_6 являється єдиним учасником, що володіє 100% статутного капіталу Підприємства.
14.06.2011 державним реєстратором на підставі рішення власника ПП « ОСОБА_4 » про ліквідацію підприємства проведена реєстраційна дія за №1 064 110 0011 003344 - внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи.
Заочним рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від за позовом ОСОБА_8 до ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , треті особи: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ПП « ОСОБА_4 » про визнання договору купівлі-продажу від 03.12.2007 та скасування запису було задоволено позов повністю та визнано недійсним договір купівлі-продажу від 03.12.2007 100% статутного капіталу ПП « ОСОБА_4 », укладений між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , та скасовано запис від 10.12.2007 за №1 064 105 0003 003344 державного реєстратора реєстраційної палати при ІНФОРМАЦІЯ_4 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, змін до установчих документів, які пов'язані зі зміною власника ПП « ОСОБА_4 ».
В подальшому, ОСОБА_5 було прийнято рішення про припинення діяльності підприємства, а всі активи підприємства - об'єкт нерухомого майна - нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна 9346749), було відчужено згідно чотирьох договорів купівлі - продажу укладених від імені ПП « ОСОБА_4 » головою ліквідаційної комісії ОСОБА_9 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ) з фізичною особою ОСОБА_10 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ).
Також під час досудового розслідування встановлено, що вищевказані об'єкти нерухомого майна - нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 відчужені ОСОБА_10 відповідно до договорів дарування частини об'єктів нерухомості.
Відповідно договорів купівлі-продажу частини об'єктів нерухомого майна №№236, 239, 242, 245 від 03.03.2012 за адресою: АДРЕСА_1 , продаж зазначених частин об'єктів нерухомості вчиняється шляхом внесення покупцем на протязі десяти банківських днів грошових коштів на поточний рахунок продавця - ПП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ).
Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти за договорами купівлі-продажу частини об'єктів нерухомого майна №№ 236, 239, 242, 245 від 03.03.2012 на поточний рахунок ПП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не надходили.
Тобто, дарування всього придбаного нерухомого майна фізичною особою ОСОБА_11 через три дні після його купівлі іншим фізичним особам може стверджувати про фіктивність укладених від імені ПП « ОСОБА_4 » договорів купівлі - продажу нерухомого майна.
З метою збирання доказів у кримінальному провадженні, встановлення всіх осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, викриття ступеня участі та ролі всіх осіб у вчиненні даного кримінального правопорушення 01.02.2018 у кримінальному проваджені призначено судову почеркознавчу експертизу.
В ході досудового розслідування встановлено, що вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_5 знаходяться у матеріалах нотаріальної справи за договором купівлі-продажу 100% статутного капіталу у розмірі 200 грн. ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) від 03.12.2007, укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (нотаріальна справа за реєстровим номером №1945 від 03.12.2007).
На даний час, виникла необхідність отримати на тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за місцем його юридичного та фактичного знаходження за адресою: АДРЕСА_4 .
Прокурор в судове засідання не зявився, подав до суду заяву в якій вимоги викладені в клопотанні підтримав в повному обсязі та просив проводити розгляд провадження у його відстунітсь.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-
Надати заступнику начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_13 , прокурорам групи прокурорів, слідчому з особливо важливих справ п'ятого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України ОСОБА_14 , слідчим слідчої групи, а також працівникам оперативного підрозділу за їх дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за місцем його юридичного та фактичного знаходження за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: до матеріалів нотаріальної справи за договором купівлі-продажу 100% статутного капіталу у розмірі 200 грн. ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) від 03.12.2007, укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (нотаріальна справа за реєстровим номером №1945 від 03.12.2007), з правом вилучення в оригіналах усіх відповідних документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 - справа № 757/6693/18-к
Прим. 2 - прокурор ОСОБА_3 .
Копія - приватний нотаріус Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_12
Виконавець: ОСОБА_1 16.02.2018 р.