печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8850/18-к
20 лютого 2018 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-
Прокурор першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження № 42017000000002612, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.4 ст.190, ч.ч.1,4 ст.358 КК України КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на майно.
Орган досудового розслідування вказує, що Фермерське господарство «Гранд» (код ЄДРПОУ 23237805, 08340, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Гнідин, вул. Нова, буд. 1) (далі - ФГ «Гранд») у 2004 році набуло право власності на земельну ділянку сільськогосподарського призначення загальною площею 18,55 га, в тому числі: сіножатей - 18,55 га, для ведення фермерського господарства, що розташована в адмінмежах Гнідинської сільської ради, Бориспільського району, Київської області за межами населеного пункту. Земельна ділянка була набута у власність ФГ «Гранд» на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки, укладеного 26.11.2004 року між продавцем - Бориспільською районною державною адміністрацією Київської області та покупцем - ФГ «Гранд», посвідченого приватним нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 за реєстровим № 6038.
Єдиним засновником, а також головою Фермерського господарства «Гранд» був ОСОБА_5 (паспорт НОМЕР_1 , виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві 16 вересня 2008 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), який ІНФОРМАЦІЯ_1 помер (актовий запис про смерть від ІНФОРМАЦІЯ_1 № 19125, свідоцтво про смерть серії НОМЕР_3 від 15.12.2016 р.).
Єдиним спадкоємцем за померлим ОСОБА_5 є його мати, ОСОБА_6 (паспорт НОМЕР_4 , виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в місті Києві 22 грудня 1998 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), що підтверджується довідкою, виданою приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 від 05.02.2018 року.
Однак, у лютому 2018 року ОСОБА_6 виявлено, що 24.01.2018 року право власності на земельну ділянку ФГ «Гранд» було перереєстровано на невідому їй юридичну особу - ТОВ «Фермерська компанія «Гранд КМ» (код ЄДРПОУ 41813529, 04060, м. Київ, вул. Вавілових, буд. 9). Вказана реєстрація права власності була здійснена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , номер запису про право власності 24508426, підстава внесення запису: рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер 39333686 від 24.01.2018 р.
Підставою для здійснення перереєстрації права власності на земельну ділянку за ТОВ «Фермерська компанія «Гранд КМ» став договір купівлі-продажу земельної ділянки від 24.01.2018 року, укладений між продавцем - ФГ «Гранд» та покупцем ТОВ «Фермерська компанія «Гранд КМ», посвідчений тим же приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за реєстровим № 49. При цьому, від імені ФГ «Гранд» договір підписано померлим у 2016 році ОСОБА_5 .
З відомостей ЄДРПОУ встановлено, що ТОВ «Фермерська компанія «Гранд КМ» було зареєстроване 15.12.2017 року, номер запису 1 074 102 0000 071865, тобто після смерті ОСОБА_5 .
Засновниками (учасниками) цього товариства є ОСОБА_9 , АДРЕСА_2 , розмір внеску до статутного фонду 500 грн.; ОСОБА_10 , АДРЕСА_3 , розмір внеску до статутного фонду 500 грн.
Керівником ТОВ «Фермерська компанія «Гранд КМ», який підписав договір купівлі-продажу земельної ділянки від 24.01.2018 року від імені цього товариства, є ОСОБА_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 .
На даний момент у слідства достатньо підстав вважати, що земельна ділянка сільськогосподарського призначення загальною площею 18,55 га, розташована за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, Гнідинська сільська рада, кадастровий номер земельної ділянки 3220882600:04:002:0330, яка належить ФГ «Гранд» (однак на даний час незаконно зареєстрована за ТОВ «Фермерська компанія «Гранд КМ»), в найкоротший строк може бути незаконно поділена та повторно відчужена, а виручені гроші не будуть повернуті законному власнику земельної ділянки.
В судове засідання прокурор не зявився, подав до суду заяву в якій вимоги викладені в клопотанні підтримав, просив проводити розгляд провадження у його відсутність.
Вивчивши додані до клопотання матеріали, слід дійти переконання про необхідність здійснення визначених слідчим заходів з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 3 частини другої цієї статті у випадку, передбаченому пунктом 1, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
У зв'язку з вищевикладеним, є необхідність в накладенні арешту на вищевказану земельну ділянку з метою уникнення повторного відчуження майна ФГ «Гранд» та уникнення настання інших наслідків, які можуть перешкоджати розслідуванню кримінального провадження, та з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного та керуючись вимогами ст.ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя,-
Накласти арешт на земельну ділянку сільськогосподарського призначення загальною площею 18,55 га, розташована за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, Гнідинська сільська рада, кадастровий номер земельної ділянки 3220882600:04:002:0330 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно № 1436829332208), а також заборонити Фермерському господарству «Гранд» (код ЄДРПОУ 23237805, місцезнаходження: 08340, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Гнідин, вул. Нова, буд. 1), Товариству з обмеженою відповідальністю «Фермерська компанія «Гранд КМ» (код ЄДРПОУ 41813529, місцезнаходження: 04060, м. Київ, вул. Вавілових, буд. 9), а також уповноваженим органам державної реєстрації прав на нерухоме майно, державним реєстраторам прав на нерухоме майно, у тому числі особам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, зокрема нотаріусам та іншим органам чи особам, які виконують функції державної реєстрації прав на нерухоме майно, вчиняти будь-які дії, реєстраційні дії, пов'язані з переходом прав власності (реєстрацію прав власності, інших речових прав, у тому числі реєстрацію правочинів щодо відчуження, передачі у володіння та користування третім особам, внесення до статутних капіталів юридичних осіб, передачі в іпотеку, будь-якого іншого обтяження та інше) на нерухоме майно: земельна ділянка сільськогосподарського призначення загальною площею 18,55 га, розташована за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, Гнідинська сільська рада, кадастровий номер земельної ділянки 3220882600:04:002:0330 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно № 1436829332208) та заборонити усім державним кадастровим реєстраторам, у тому числі державним кадастровим реєстраторам Відділу у Бориспільському районі Головного управління Держгеокадастру у Київській області вчиняти будь-які дії щодо земельної ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею 18,55 га, розташованої за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, Гнідинська сільська рада, кадастровий номер земельної ділянки 3220882600:04:002:0330, у тому числі дії, спрямовані на поділ, об'єднання, внесення будь-яких змін до відомостей про вказану земельну ділянку у Державному земельному кадастрі, скасування державної реєстрації вказаної земельної ділянки у Державному земельному кадастрі.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня отримання копії ухвали.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Слідчий суддя ОСОБА_1