Провадження №1-кс/760/3115/18
Справа 760/4740/18
20 лютого 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Солом'янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100090013954 від 29.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
слідчий звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до довідки №3009000170 від 22.10.2014 про взяття на облік ОСОБА_5 , переміщеної з тимчасово окупованої території; довідки № 3009000169 від 22.10.2014 про взяття на облік ОСОБА_6 , переміщеної з тимчасово окупованої території; заяви за № 114 від 22.10.2014 про призначення щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі оплату житлово-комунальних від імені ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у відповідності до яких вони підтвердили відсутність у своєму володінні та у володіння будь якого з членів сім'ї житлового приміщення, розташованого в регіонах інших ніж тимчасово окупована територія України, райони проведення АТО та відсутність депозитів у розмірі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, що засвідчено особистим підписом ОСОБА_5 ; заяви ОСОБА_6 від 22.10.2014, заяви за вх. № 617/03-20 від 26.12.2014 від імені ОСОБА_5 ; заяви від 25.12.2014 від імені ОСОБА_5 ; заяви за від 25.12.2014 про призначення щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України від ОСОБА_5 ; заяви від 22.03.2017 від імені ОСОБА_5 про те, що змін не відбулося.
Слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управлінням Солом'янського УП ГУ НП в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100090013954 від 29.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Як вбачається із матеріалів клопотання, 02.10.2017 до Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, надійшло звернення ОСОБА_7 стосовно вчинення кримінального правопорушення, а саме введення в оману та зловживання довірою співробітників ІНФОРМАЦІЯ_1 з боку гр. гр. ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , внаслідок чого останніми набуто статусу внутрішньо-переміщених осіб з тимчасово-окупованої території а також нараховувалась і виплачувалась щомісячна адресна допомога для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг за рахунок державних коштів.
З матеріалів звернення стало відомо, що на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 , як внутрішньо переміщені особи зареєстровані ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_1 ), проживає: АДРЕСА_2 (зареєстрований:
АДРЕСА_3 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_2 ), проживає: АДРЕСА_2 (зареєстрована: АДРЕСА_4 ), та їх неповнолітні діти ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
В подальшому, реєстраційну справу щодо визнання вказаних осіб внутрішньо-переміщеними особами передано до ІНФОРМАЦІЯ_1 у зв'язку зі зміною місця проживання.
Згідно з «Порядком надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг» (далі: Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 505, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та його цивільна дружина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з 25.12.2014 по 20.03.2017 отримували зазначену щомісячну грошову допомогу.
Відповідно до п. 6 та п. 11 Порядку грошова допомога не призначається, коли будь-хто з членів сім'ї утримувача допомоги має у власності житлове приміщення, розташоване в регіонах, інших ніж тимчасово окупована територія України, райони проведення антитерористичної операції та населенні пункти, що розташовані на лінії зіткнення, проживали на тимчасово-окупованій території до моменту її окупації, відсутність депозитів у розмірі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.
Уповноважений представник сім'ї, якому призначено грошову допомогу, зобов'язаний повідомляти уповноваженому органу про зміну обставин, які впливають на призначення грошової допомоги, протягом трьох днів з дня настання таких обставин.
Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що під час подання фізичними особами для нарахування та отримання соціальних виплат встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 проживали на території міста Києва до 2014 року-фактичного настання окупації за місцем їх реєстрації.
У зв'язку з тим, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 не повідомили про факт проживання в місті Києві станом до 2014 року, виникла переплата допомоги на проживання за період з 22.10.2014 по 20.03.2017-фактичного часу нарахування їм щомісячної адресної допомоги.
З ІНФОРМАЦІЯ_1 отримано копії реєстраційної справи внутрішньо-переміщених осіб ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
Разом із копіями матеріалів реєстраційної справи внутрішньо-переміщених осіб ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , надано копію довідки № 3009000170 від 22.10.2014 про взяття на облік ОСОБА_5 , переміщеної з тимчасово окупованої території, копію довідки № 3009000169 від 22.10.2014 про взяття на облік ОСОБА_5 , переміщеного з тимчасово окупованої території, заяви за № 114 від 22.10.2014 про призначення щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі оплату житлово-комунальних послуг в яких зазначено ОСОБА_5 , у відповідності до яких вони підтвердили відсутність у своєму володінні та у володіння будь якого з членів сім'ї житлового приміщення, розташованого в регіонах інших ніж тимчасово окупована територія України, райони проведення АТО та відсутність депозитів у розмірі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, що засвідчено особистим підписом ОСОБА_5 , копію заяви ОСОБА_6 від 22.10.2014, копію заяви за вх. № 617/03-20 від 26.12.2014 від імені ОСОБА_5 , копію заяви від 25.12.2014 від імені ОСОБА_5 , копію заяви за від 25.12.2014 про призначення щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України від ОСОБА_5 , копію заяви від 22.03.2017 від імені ОСОБА_5 про те, що змін не відбулося.
Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що під час перевірки достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування та отримання соціальних виплат, встановлено наявність депозитних рахунків у гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_2 ), паспорт: НОМЕР_3 ), відкритих на час нарахування щомісячної адресної допомоги для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг за рахунок державних коштів.
У зв'язку з тим, що ОСОБА_5 не повідомила про наявність у неї депозитних рахунків, тому у неї виникла переплата матеріальної допомоги за період з 22.10.2014 по 20.03.2017-фактичного часу нарахування їм щомісячної адресної допомоги.
09.02.2018 призначено проведення почеркознавчої експертизи відповідності почерку і підписів в документах ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1
З метою повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування кримінального провадження, з'ясування про причетність особи до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні та наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до оригіналів документів, перелічених вище, поданих та підписаних гр. гр. ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , до ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі яких їх визнано внутрішньо-переміщеними особами з тимчасово окупованої території та призначено і виплачено щомісячну адресну допомогу для покриття витрат на проживання, в тому числі оплату житлово-комунальних послуг.
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, слідчий просить надати відомості, які містяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до довідки №3009000170 від 22.10.2014 про взяття на облік ОСОБА_5 , з наданням можливості їх вилучення з метою проведення почеркознавчої експертизи у даному кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити комерційну таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання задовольнити.
Надати слідчому Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та уповноваженій особі оперативного підрозділу, за дорученням слідчого, у порядку ст. 40 КПК України тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до довідки №3009000170 від 22.10.2014 про взяття на облік ОСОБА_5 , переміщеної з тимчасово окупованої території; довідки № 3009000169 від 22.10.2014 про взяття на облік ОСОБА_6 , переміщеної з тимчасово окупованої території; заяви за № 114 від 22.10.2014 про призначення щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі оплату житлово-комунальних від імені ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у відповідності до яких вони підтвердили відсутність у своєму володінні та у володіння будь якого з членів сім'ї житлового приміщення, розташованого в регіонах інших ніж тимчасово окупована територія України, райони проведення АТО та відсутність депозитів у розмірі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, що засвідчено особистим підписом ОСОБА_5 ; заяви ОСОБА_6 від 22.10.2014, заяви за вх. № 617/03-20 від 26.12.2014 від імені ОСОБА_5 ; заяви від 25.12.2014 від імені ОСОБА_5 ; заяви за від 25.12.2014 про призначення щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України від ОСОБА_5 ; заяви від 22.03.2017 від імені ОСОБА_5 про те, що змін не відбулося.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1