Ухвала
Іменем України
Провадження №1кс/712/826/18
Справа №712/1803/18
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Черкаси 22 лютого 2018 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали кримінального провадження № 1201725101000617 від 06.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України,-
Слідчий Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчий слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні № 1201725101000617 від 06.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 17 червня 2017 року невідомими особами, а саме трьома жінками віком від 25 до 40 років в АДРЕСА_1 у заявника ОСОБА_5 вище вказані особи заволоділи грошовими коштами, які повинні були бути авансом за автомобіль марки «Рено Дастер» в розмірі 52 096,40 гривень. Вище вказані грошові кошти були перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_3 .
У подальшому було встановлено, що ОСОБА_5 15.06.2017 року знайшов на сайті «Авторіа» оголошення про розпродаж автомобілей та зателефонував по номеру, який був вказаний в оголошенні, а саме НОМЕР_4 . В ході розмови домовився про зустріч з приводу купівлі автомобіля марки «Рено Дастер». 17.06.2017 року ОСОБА_5 зі своєю дружиною прибули потягом до міста Одеса, де направились до офісу фірми, адреса якої була надана ОСОБА_5 в ході розмови, за адресою: АДРЕСА_1 . Прибувши до офісу приблизно о 08 годині 00 хвилин, ОСОБА_5 чекав разом з дружиною зустрічі аж до 12 години 00 хвилин. Далі ОСОБА_5 з дружиною зустріла дівчина зростом близько 175 сантиметрів, худорлявої статури з довгим волоссям русявого кольору, з якою вони прослідували до офісу. На офісі ОСОБА_5 провів близько 40 хвилин. В цей час ОСОБА_5 спілкувався про купівлю автомобіля «Рено Дастер» та оформлювдокументи про внески застави. Приблизно о 12 годині 40 хвилин ОСОБА_5 разом з дружиною направились до банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходився неподалік від офісу фірми на відстані близько 50 метрів. Зайшовши до банку ОСОБА_5 з дружиною підійшов до каси, відстояв чергу та підійшов до касира та здійснив обмін власних коштів, а саме 2000 доларів США на гривні, після чого додавши ще невелику суму здійснив платіж по реквізитах, які були надані мені на фірмі, а саме на рахунокТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_3 . Сума проплати складала 52096,40 гривень. Після цього ОСОБА_5 забрав чек про обмін валюти та квитанцію про проплату грошових коштів. Після цього ОСОБА_5 з дружиною повернулись до офісу, де представники фірми зняли у них копії квитанції та запропонували їм почекати. Прочекавши до 17 години 00 хвилин ОСОБА_5 разом з дружиною знову зайшли до офісу, де їх запевнили, що автомобіль їм доставлять до міста Черкаси на протязі 2 днів. Після даної події ОСОБА_5 разом з дружиною повернулись додому, а автомобіль їм не доставили та дані представники на дзвінки більше не відповідали.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 здійснив проплату грошових коштів в сумі 52096,40 через відділення № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 .
В зв'язку з вище викладеним та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім як подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, суд вважає, що вищевказані документи, мають істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею, та на підставі вищевикладеного, керуючись, ст. ст. 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Зобов'язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ) надати слідчому СВ Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 або за його дорученням, працівникам Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області, тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій, які перебувають у їх володінні та містять:
-оригінали документів особової(юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_2 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-роздруківки руху коштів з 01.04.2017р. по 19.02.2018 р. (включно) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому (електронному) носії по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_2 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства;
-відеозаписів та фотозображень камер відео спостереження чи інших засобів фіксації зображення, на яких відображено осіб, які відкривали рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_2 , а також здійснювали зняття готівкових коштів чи перерахування грошових коштів на інші рахунки з моменту відкриття даного рахунку та по 19.02.2018.
Крім цього надати можливість вилучити в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься вказана інформація.
Ухвала оскарженню не підлягає..
Слідчий суддя