іменем України
Справа № 285/587/18
провадження № 1-кс/0285/187/18
20 лютого 2018 року м. Новоград-Волинський
Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду,
клопотання слідчого СВ Новоград-Волинського відділу поліції ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3
погоджене прокурором Новоград-Волинської місцевої прокуратури,
про тимчасовий доступ до речей і документів
по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017060090001594 від 18.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -
Слідчий 16.02.2018 року звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення копій на електронні та паперові носії інформації, які містять інформацію про власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з зазначенням копії паспорту, заяви, ідентифікаційного номера платника податків власника картки, руху коштів по ньому, з датою та часом проведених операцій (платежів, перерахунків та надходжень коштів), їх призначення, фото та відеозаписи зняття коштів, номери мобільних телефонів, закріплених за даним картковим рахунком, у період часу з 01.06.2017 року по 31.08.2017 року.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що в період часу з 17.07.2017 року по 19.07.2017 року, невстановлена особа, під приводом продажу трактора по оголошенню на сайті «ОЛХ» в Інтернет-мережі, шляхом обману незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які останній перерахував на банківські рахунки відкриті на ім'я: ОСОБА_5 , в сумі 10 000 грн., ОСОБА_6 , в сумі 6 000 грн., та ОСОБА_7 , в сумі 4 500 грн., тим самим завдавши собі матеріального збитку на вказану суму.
В ході досудового розслідування встановлено, що вказаний картковий рахунок належить ОСОБА_8 , внаслідок чого виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до нього.
Інформація, до якої слідчий просить надати доступ, може бути використана як доказ по справі та допоможе встановити осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, правова кваліфікація якого ч.3 ст. 190 КК України.
Представник УкрСиббанку у судове засідання не прибув, судовий виклик відповідно до ч.1 ст.135 КПК України здійснено електронною поштою.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.
За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, в тому числі, за рішенням суду.
Із наданих суду матеріалів кримінального провадження, яке внесено 18.09.2017 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, вбачається, що відносно ОСОБА_4 вчинені шахрайські дії.
Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та в ньому обґрунтовано доведено, що інформація, яка міститься в речах та документах, що перебувають у володінні банку, в сукупності з іншими доказами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, надасть змогу визначити та ідентифікувати коло осіб, причетних до його скоєння і мати доказове значення у справі.
Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання слідчого.
Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.
Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що в повній мірі було доведено слідчим та встановлено під час розгляду даного клопотання.
З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, - слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати працівникам Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , а також старшому інспектору ВПК в Житомирській області Поліського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 ,
тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення на електронні та паперові носії інформації, а саме:
про власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з зазначенням копії паспорту, заяви, ідентифікаційного номера платника податків власника картки, руху коштів по ньому, з датою та часом проведених операцій (платежів, перерахунків та надходжень коштів), їх призначення, фото та відеозаписи зняття коштів, номери мобільних телефонів, закріплених за даним картковим рахунком,
у період часу з 01.06.2017 року по 31.08.2017 року,
та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в тому числі у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Житомир, за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня її винесення до 20 березня 2018 року.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1