Справа № 344/2208/18
Провадження № 1-кс/344/943/18
20 лютого 2018 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУ НП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 12017090000000496 від 12.09.2017 року, -
Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилався на те, що У період з грудня 2016 року по лютий 2017 року невстановлені слідством особи, з корисливих мотивів, шахрайським способом придбали право на земельні ділянки з кадастровими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , що у власності гр. ОСОБА_5 , що підтверджується наявними в останньої державними актами.
Вказані дії невстановлених слідством осіб призвели до спричинення майнової шкоди гр. ОСОБА_5 у великих розмірах.
Враховуючи те, що земельні ділянки з кадастровими номерами 2611092001220020162, НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 є предметом кримінального злочину та набуті злочинним шляхом тобто отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, 14 вересня 2017 року їх визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та на підставі ухвали слідчого судді, накладено арешт.
Досудовим розслідуванням установлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_6 , 1987 р.н., який зареєстрований в АДРЕСА_1 . У відповідності до матеріалів кримінального провадження ОСОБА_6 з метою вчинення шахрайських дій, вступив у злочинну співучасть ізмешканцем Одеської області ОСОБА_7 , 1978 р.н. та діючи ніби то він імені ОСОБА_5 на підставі довіреності № 301 від 25.11.2016 наданої у приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_8 , надав07.12.2016 ОСОБА_7 довіреність на право вчинення правочинів від імені ОСОБА_5 щодо наявної у її власності земельної ділянки з кадастровим номером 2611092001220020164.
У подальшому, ОСОБА_7 , перебуваючи у співучасті з ОСОБА_6 та іншими особами, вчиненняє дій від імені ОСОБА_5 у державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 по перереєстрації права власності на земельні ділянки з кадастровими номерами 2611092001220020162, 2611092001220020163 та 2611092001220020164 у зв'язку із ніби то втратою оригіналів державних актів на вказані земельні ділянки, маючи у наявності тільки довіреність на право вчинення правочинів щодо земельної ділянки з кадастровим номером 2611092001220020164.
В ході слідства установлено, що оригінали вказаних Держактів не втрачені та перебуває у володінні ОСОБА_5 , жодних дій по продажу земельних ділянок, які перебувають у її власності нею не вчинялися та будь яких довіреностей на у вказаний період нею не видавалися.
На даний час виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до всіх наявних оригіналів документів на підставі яких здійснювалося надання ОСОБА_6 довіреності № 301 від 25.11.2016 року у приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_8 , а також довіреності № № 301 від 25.11.2016 року та їх вилучення.
Надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться в приватного нотаріуса ОСОБА_8 , через проведення ряду необхідних слідчих дій, а також для забезпечення проведення почеркознавчої експертизи, наддасть можливість встановити відомості, необхідні для встановлення факту вчинення шахрайських дій щодо ОСОБА_5 , які призвели до спричинення майнової шкоди у великих розмірах.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.
Розгляд клопотання просив здійснювати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі, оскільки існує реальна загроза їх зміни або приховування.
Так, згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Тому вважаю за доцільне розглянути клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В ч. 1 ст. 160 КПК України вказано, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.
В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, які також необхідні для проведення почеркознавчої експертизи (постанова слідчого від 07.02.2018р.), а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.
Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема до оригіналів документів, на підставі яких здійснювалося надання ОСОБА_6 довіреності № 301 від 25.11.2016 року, а також довіреності № № 301 від 25.11.2016 року, - з можливістю їх вилучення на час проведення почеркознавчої експертизи.
Роз'яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 19 березня 2018 року включно та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_1