Справа №504/451/18
1-кс/504/258/18
19.02.2018 року смт.Доброслав
Слідчий суддя Комінтернівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Комінтернівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в смт.Доброслав Одеської області клопотання прокурора Комінтернівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017161330000042 від 31.10.2017р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.203-2 КК України, -
В провадження судді Комінтернівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Комінтернівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про арешт майна, в якому остання просить винести ухвалу про арешт майна, вилученого в ході проведення санкціонованого обшуку в приміщенні грального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
системний блок ПК №YK5V039033
системний блок ПК №YK5V034613
системний блок ПК №YK5V026889
системний блок ПК №YK5V019661
системний блок ПК №YK5V029572
системний блок ПК №YK5V038229
системний блок ПК №YK5V026531
системний блок ПК №YK5V021442
системний блок ПК №YK5V022140
системний блок ПК №YK5V040100
системний блок ПК №YK5V023223
системний блок ПК №YK5V026327
системний блок ПК №YK5V032871
системний блок ПК №YK5V038602
системний блок ПК №YK5V016449
системний блок ПК №YK5V032429
системний блок ПК №YK5V026173
системний блок ПК №YKJW064963
системний блок ПК №YK5V023641
системний блок ПК №YK5V020416
DVR HIKVISION s\n 760736605 білого кольору
Предмет овальної форми білого кольору, який ззовні схожий на камеру відеоспостереження із аудіо фіксацією
Корінці з написом «розписка от «__» ____ 2017 у кількості 52 шт.
Блокнот оранжевого кольору із чорновими записами
Зошит з написом «Кассиры» із чорновими записами
Блокнот біло-червоного кольору із чорновими записами
Папка чорного кольору із копіями документів
Папка червоного кольору із копіями документів
Грошові кошти загальною сумою 10232 гривні, а саме:
- купюра номіналом 500грн. - 15 шт.: ВХ 8146306, ВЕ 7287905, УБ 3439246, ЛБ 2462262, ЗД 0178476, УБ 5406874, ЛИ 8537597, СБ 6973243, ГК 5610383, ВХ 3805972, ФБ 6724981, ВВ 2451543, ВИ 6824386, УЗ 6445373, ЗБ 7455743;
- купюра номіналом 200 грн. - 11 шт.: ЄД 1300220, КЗ 9265318, УБ 5314008, УЛ 0742821, КЛ 2077311, ВХ 3163752, ВЖ 2388450, ЗЕ 8373008, ЄЖ 9476495, КБ 3796098, ПД 6909591.
- купюра номіналом 100 грн. - 5 шт.: ЕЗ 8243997, МЛ 5498768, СД 5717707, СБ 7997778, ЗА 4921333.
- купюра номіналом 20 грн. - 1 шт.: СИ 3911976
- купюра номіналом 10 грн. - 1 шт.:НД 6928491
- купюра номіналом 2 грн. - 1 шт.:ТЗ 8296774.
системний блок ПК №YK5V027943
системний блок ПК №YK5V022755
системний блок ПК №CZC9341744
системний блок ПК №HUB7420HH7
копії документів: сертифікат відповідності, ліцензія № 446755, свідоцтво про держреєстрацію №029786, умови проведення ДГЛ «Золота підкова», виписка з ЄДРЮО, витяг з ЄДРЮО, лист до ТОВ «М.С.Л.»
копія паспорта громадянина України на ім'я ОСОБА_4
мобільний телефон «Bravis», чорного кольору
IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , із сім картою Київстар НОМЕР_3
системний блок ПК №YK5V034047
системний блок ПК №YK5V022988
системний блок ПК №YK5V039500
системний блок ПК №YK5V033298
системний блок ПК №YK5V031086
системний блок ПК №YK5V022362
системний блок ПК №YK5V029420
системний блок ПК №YK5V034078
Предмет овальної форми білого кольору, який ззовні схожий на камеру відеоспостереження із аудіо фіксацією HIKVISION
Предмет овальної форми білого кольору, який ззовні схожий на камеру відеоспостереження із аудіо фіксацією HIKVISION
заборонивши власнику та будь-якій особі, розпоряджатися будь-яким чином цим майном та використовувати його.
В судовому засіданні прокурор Комінтернівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 підтримала заявлене клопотання та просила слідчого суддю його задовольнити з підстав зазначених у ньому.
Оскільки власник вказаного майна органами досудового розслідування не встановлений, будь-які особи про наявність права власності на дане майно до теперішнього часу не заявляли, з метою забезпечення арешту майна, враховуючи положення ч.2 ст.172 КПК України, вирішено проводити судове засідання за участю присутніх сторін.
Розглянувши подане клопотання, вислухавши думку прокурора, вивчивши надані матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання виходячи з наступного.
В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Лиманського ВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017161330000042 від 31.10.2017р. за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється Комінтернівською місцевою прокуратурою Одеської області.
04.08.2017р. до Комінтернівської місцевої прокуратури Одеської області надійшов рапорт посадової особи Южного МРВ УСБУ в Одеській області про те, що на території м.Южне Одеської області по проспекту Миру невстановлені особи здійснюють діяльність, пов'язану з гральним бізнесом.
31.10.2017р. відомості за рапортом посадової особи Южного МРВ УСБУ в Одеській області внесені до ЄРДР № 42017161330000042.
В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017161330000042 від 31.10.2017р. допитано свідка ОСОБА_5 , який показав, що в грудні 2017 року розпочав діяти гральний заклад «Лото/ «Лоторея. Золота підкова», за адресою: Одеська область, м.Южне, проспект Миру буд. 19/2., який він неодноразово відвідував та де отримував послуги азартних ігор.
14.02.2018 року в ході проведення санкціонованого обшуку в приміщенні грального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено:
системний блок ПК №YK5V039033
системний блок ПК №YK5V034613
системний блок ПК №YK5V026889
системний блок ПК №YK5V019661
системний блок ПК №YK5V029572
системний блок ПК №YK5V038229
системний блок ПК №YK5V026531
системний блок ПК №YK5V021442
системний блок ПК №YK5V022140
системний блок ПК №YK5V040100
системний блок ПК №YK5V023223
системний блок ПК №YK5V026327
системний блок ПК №YK5V032871
системний блок ПК №YK5V038602
системний блок ПК №YK5V016449
системний блок ПК №YK5V032429
системний блок ПК №YK5V026173
системний блок ПК №YKJW064963
системний блок ПК №YK5V023641
системний блок ПК №YK5V020416
DVR HIKVISION s\n 760736605 білого кольору
Предмет овальної форми білого кольору, який ззовні схожий на камеру відеоспостереження із аудіо фіксацією
Корінці з написом «розписка от «__» ____ 2017 у кількості 52 шт.
Блокнот оранжевого кольору із чорновими записами
Зошит з написом «Кассиры» із чорновими записами
Блокнот біло-червоного кольору із чорновими записами
Папка чорного кольору із копіями документів
Папка червоного кольору із копіями документів
Грошові кошти загальною сумою 10232 гривні, а саме:
- купюра номіналом 500грн. - 15 шт.: ВХ 8146306, ВЕ 7287905, УБ 3439246, ЛБ 2462262, ЗД 0178476, УБ 5406874, ЛИ 8537597, СБ 6973243, ГК 5610383, ВХ 3805972, ФБ 6724981, ВВ 2451543, ВИ 6824386, УЗ 6445373, ЗБ 7455743;
- купюра номіналом 200 грн. - 11 шт.: ЄД 1300220, КЗ 9265318, УБ 5314008, УЛ 0742821, КЛ 2077311, ВХ 3163752, ВЖ 2388450, ЗЕ 8373008, ЄЖ 9476495, КБ 3796098, ПД 6909591.
- купюра номіналом 100 грн. - 5 шт.: ЕЗ 8243997, МЛ 5498768, СД 5717707, СБ 7997778, ЗА 4921333.
- купюра номіналом 20 грн. - 1 шт.: СИ 3911976
- купюра номіналом 10 грн. - 1 шт.:НД 6928491
- купюра номіналом 2 грн. - 1 шт.:ТЗ 8296774.
системний блок ПК №YK5V027943
системний блок ПК №YK5V022755
системний блок ПК №CZC9341744
системний блок ПК №HUB7420HH7
копії документів: сертифікат відповідності, ліцензія № 446755, свідоцтво про держреєстрацію № НОМЕР_4 , умови проведення ДГЛ «Золота підкова», виписка з ЄДРЮО, витяг з ЄДРЮО, лист до ТОВ «М.С.Л.»
копія паспорта громадянина України на ім'я ОСОБА_4
мобільний телефон «Bravis», чорного кольору
IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , із сім картою Київстар НОМЕР_3
системний блок ПК №YK5V034047
системний блок ПК №YK5V022988
системний блок ПК №YK5V039500
системний блок ПК №YK5V033298
системний блок ПК №YK5V031086
системний блок ПК №YK5V022362
системний блок ПК №YK5V029420
системний блок ПК №YK5V034078
Предмет овальної форми білого кольору, який ззовні схожий на камеру відеоспостереження із аудіо фіксацією HIKVISION
Предмет овальної форми білого кольору, який ззовні схожий на камеру відеоспостереження із аудіо фіксацією HIKVISION.
Необхідність накладення арешту прокурор обґрунтовує тим, що комп'ютерна техніка та інші речі й документи є знаряддям вчинення злочину, оскільки саме за допомогою вказаних предметів надаються послуги азартних ігор. Крім того, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню слід провести експертизи комп'ютерної техніки і програмних продуктів. Тому для запобігання зникнення майна, його пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, для досягнення дієвості кримінального провадження, з метою проведення судових експертиз, отримання інформації та записів носіїв, є необхідність у арешті майна вилученого в ході обшуку в приміщенні грального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.7 ч.2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч.ч.1,2 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Статтями 167, 168 КПК України визначено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч.2 ст.167 КПК України майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
За приписами ч.2 ст.170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.
Зокрема, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч.ч.4, 5 ст.170 КПК, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатись таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню. При цьому не допускається заборона використання житлового приміщення, в якому на законних підставах проживають будь-які особи.
Згідно п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України накладення арешту на майно допускається з метою збереження речових доказів, відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку передбаченому п.1 ч.2 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, що зазначені в ст. 98 КПК України.
Відповідно до ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Слідчий суддя приймає до уваги, що у судовому засіданні прокурором доведена необхідність арешту вказаного майна, тому для запобігання зникнення майна, його пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, для досягнення дієвості кримінального провадження, з метою проведення судових експертиз, отримання інформації та записів носіїв, вважає за доцільне клопотання прокурора задовольнити та накласти арешт на майно, вказане у клопотанні.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст.98, 131, 132, 170-173, 309, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора Комінтернівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення санкціонованого обшуку в приміщенні грального закладу «« ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
системний блок ПК №YK5V039033
системний блок ПК №YK5V034613
системний блок ПК №YK5V026889
системний блок ПК №YK5V019661
системний блок ПК №YK5V029572
системний блок ПК №YK5V038229
системний блок ПК №YK5V026531
системний блок ПК №YK5V021442
системний блок ПК №YK5V022140
системний блок ПК №YK5V040100
системний блок ПК №YK5V023223
системний блок ПК №YK5V026327
системний блок ПК №YK5V032871
системний блок ПК №YK5V038602
системний блок ПК №YK5V016449
системний блок ПК №YK5V032429
системний блок ПК №YK5V026173
системний блок ПК №YKJW064963
системний блок ПК №YK5V023641
системний блок ПК №YK5V020416
DVR HIKVISION s\n 760736605 білого кольору
Предмет овальної форми білого кольору, який ззовні схожий на камеру відеоспостереження із аудіо фіксацією
Корінці з написом «розписка от «__» ____ 2017 у кількості 52 шт.
Блокнот оранжевого кольору із чорновими записами
Зошит з написом «Кассиры» із чорновими записами
Блокнот біло-червоного кольору із чорновими записами
Папка чорного кольору із копіями документів
Папка червоного кольору із копіями документів
Грошові кошти загальною сумою 10232 гривні, а саме:
- купюра номіналом 500грн. - 15 шт.: ВХ 8146306, ВЕ 7287905, УБ 3439246, ЛБ 2462262, ЗД 0178476, УБ 5406874, ЛИ 8537597, СБ 6973243, ГК 5610383, ВХ 3805972, ФБ 6724981, ВВ 2451543, ВИ 6824386, УЗ 6445373, ЗБ 7455743;
- купюра номіналом 200 грн. - 11 шт.: ЄД 1300220, КЗ 9265318, УБ 5314008, УЛ 0742821, КЛ 2077311, ВХ 3163752, ВЖ 2388450, ЗЕ 8373008, ЄЖ 9476495, КБ 3796098, ПД 6909591.
- купюра номіналом 100 грн. - 5 шт.: ЕЗ 8243997, МЛ 5498768, СД 5717707, СБ 7997778, ЗА 4921333.
- купюра номіналом 20 грн. - 1 шт.: СИ 3911976
- купюра номіналом 10 грн. - 1 шт.:НД 6928491
- купюра номіналом 2 грн. - 1 шт.:ТЗ 8296774.
системний блок ПК №YK5V027943
системний блок ПК №YK5V022755
системний блок ПК №CZC9341744
системний блок ПК №HUB7420HH7
копії документів: сертифікат відповідності, ліцензія № 446755, свідоцтво про держреєстрацію №029786, умови проведення ДГЛ «Золота підкова», виписка з ЄДРЮО, витяг з ЄДРЮО, лист до ТОВ «М.С.Л.»
копія паспорта громадянина України на ім'я ОСОБА_4
мобільний телефон «Bravis», чорного кольору
IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , із сім картою Київстар НОМЕР_3
системний блок ПК №YK5V034047
системний блок ПК №YK5V022988
системний блок ПК №YK5V039500
системний блок ПК №YK5V033298
системний блок ПК №YK5V031086
системний блок ПК №YK5V022362
системний блок ПК №YK5V029420
системний блок ПК №YK5V034078
Предмет овальної форми білого кольору, який ззовні схожий на камеру відеоспостереження із аудіо фіксацією HIKVISION
Предмет овальної форми білого кольору, який ззовні схожий на камеру відеоспостереження із аудіо фіксацією HIKVISION
Заборонити будь-яким особам розпоряджатися будь-яким чином цим майном та використовувати його до остаточного рішення по кримінальному провадженню.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Копію ухвали негайно після її постановлення вручити прокурору.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку до апеляційного суду Одеської області протягом 5 (п'яти) днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1