57300, Миколаївська область, м.Снігурівка, вул.імені генерала ОСОБА_1 , 69
20 лютого 2018 року м. Снігурівка
Справа № 485/242/18
Провадження № 1-кс/485/52/18
Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_2 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_3 ,
слідчого СВ Снігурівського ВП ГУНП ОСОБА_4 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні №12017150310000673 від 15.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю,
Клопотання надійшло до суду 19 лютого 2018 року.
У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглянуто у відсутність представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який за належності повідомлення про час та місце судового засідання, не з'явився і про поважність причин неприбуття не сповістив.
Слідчий СВ Снігурівського ВП ГУНП ОСОБА_6 клопотання підтримала, уточнила в частині повної назви володільця інформацією, та просила про задоволення клопотання.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази у даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, яка обґрунтувала необхідність отримання заявленої інформації по банківському рахунку необхідністю встановлення особи, яка вчинила таємне викрадення чужого майна (крадіжка), дійшов до таких висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: відомості про рух коштів по банківський картці № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_7 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування чи переведення грошових коштів, номер банківської картки, на яку було здійснено переведення грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, фото особи під час зняття готівки з банківської картки за період часу з 22 серпня 2016 року до 30 вересня 2017 року.
Відомості про кримінальне правопорушення до ЄРДР внесено 15 листопада 2017 року згідно із заявою ОСОБА_7 про те, що невідомою особою у період часу з 22.08.2016 р. по 30.09.2017 р. з його кредитної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без його відома, знято грошові кошти на загальну суму 8601,00грн. Особа, яка вчинила злочин не встановлена.
Під час досудового розслідування, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищезазначених документів.
Підставою вважати, що документи із зазначеною інформацією перебувають у володінні особи вказаної у клопотанні є витяг операцій по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 07.11.2017 р. та пояснення ОСОБА_7 . Згідно з якими він повідомив, що має у користуванні кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкриту у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У вересні 2017 року дізнався, що з кредитної картки витрачалися кошти однаковими сумами, а всього 8601,00грн., які були підписані згідно з витягом операцій ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку як «Покупка товару». Він ніякий товар не купував, номер кредитної картки та пін-код нікому не повідомляв.
Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ, відповідно до ст.161 КПК, тобто листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв'язку з наданням правової допомоги, або об'єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.
Стороною кримінального провадження, що подала клопотання, доведено, що інформація та документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі філії " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Публічного акціонерного товариства Комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
В сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні запитувані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого злочину і особи, яка вчинила крадіжку. Дотепер така особа не встановлена. Використання як доказів відомостей, що є в документах, які містять охоронювану законом таємницю, є можливим, на підтвердження події кримінального правопорушення, про вчинення конкретною особою протиправних дій і можуть вплинути на рішення щодо її винуватості.
Ці документи є єдиним та достовірним носієм інформації щодо обставин, які необхідно довести у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не є можливим.
Керуючись ст.ст.132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя
постановив:
- клопотання слідчого СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні №12017150310000673 від 15.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю - задовольнити.
- надати слідчому СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі, таких що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні (користуванні) Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі філії " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Публічного акціонерного товариства Комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), що стосуються відомостей про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_7 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування чи переведення грошових коштів, номер банківської картки, на яку було здійснено переведення грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, фото особи під час зняття готівки з банківської картки за період часу з 22 серпня 2016 року до 30 вересня 2017 року.
Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 .
Строк дії ухвали - тридцять днів.
Згідно з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_2