Справа № 471/82/18-к
Провадження №1-кс/471/4/18
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ "16" лютого 2018 р.
Слідчий суддя Братського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Братського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018150170000006 від 04.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
До Братського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СВ Братського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Своє клопотання слідчий мотивує тим, що 04.01.2018 року із заявою звернувся громадянин ОСОБА_4 про те, що 28.12.2017 року невідома особа шляхом обману шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом виграшу авто "Хундай" заволоділа його грошовими коштами у розмірі 47 000 грн.
04.01.2018 року відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12018150170000006за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Враховуючи, що встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення можливе лише шляхом доступу до банківського рахунку (транзитних карток) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та ознайомлення з рухом коштів по вказаному рахунку, зробити копії та тимчасово вилучити (здійснити виїмку), з метою перевірки законності використання коштів, які надходили на картковий рахунок. Крім цього, необхідно отримати доступ та вилучити платіжні доручення по транзитним картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , тому слідчий просить задовольнити дане клопотання.
У судове засідання з'явився слідчий СВ Братського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області та підтримав дане клопотання.
У судове засідання не з'явився представник Миколаївського обласного упраління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", про дату, час та місце судового засідання був повідомлений належним чином.
Згідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Учасники процесу клопотань про фіксування судового засідання технічними засобами не заявляли.
Вислухавши думку слідчого, ознайомившись із наданими матеріалами, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
27.12.2017 року о 07:04 ранку потерпілому за його номером телефону НОМЕР_4 прийшло повідомлення з номеру тел.: НОМЕР_5 , в котрій було написано наступне: «Вітаємо ви виграли приз - Авто « ІНФОРМАЦІЯ_2 »! Інформація за тел.: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , та на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Того ж дня потерпілий за адресою сайту через інтернет мережу ІНФОРМАЦІЯ_3 та перевірив правдивість даного повідомлення, інформація про виграш на перший погляд здалася йому правдивою. Після чого, ОСОБА_4 зв'язався за вказаним номером НОМЕР_8 та йому відповіла жінка на ім'я ОСОБА_5 та розповіла йому про умови отримання автомобіля та його грошовий еквівалент, для чого потрібно було оплатити податкові збори на номер картки, яку останньому диктували в усній формі у телефонній розмові. Так під цим приводом він неодноразово перераховував гроші на картки, розраховуючись за різні умови для отримання виграшу, після чого ОСОБА_4 повинен був отримати 500 000 гривень, які йому повинні були скинути на банківську картку.
З 28.12.2017 по 29.12.2017 року ОСОБА_4 з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 , за допомогою терміналу ІНФОРМАЦІЯ_4 переказав кошти за номерами карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (а.с. 6-8).
29.12.2017 року ОСОБА_4 з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переказав кошти за номером картки: № НОМЕР_1 .
04.01.2018 року ОСОБА_4 із заявою звернувся до Братського ВП ГУНП в Миколаївській області про те, що 28.12.2017 року невідома особа шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом виграшу авто " ІНФОРМАЦІЯ_2 " заволоділа його грошовими коштами у розмірі 47 000 грн.
04.01.2018 року відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12018150170000006за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Згідно інформації філії Миколаївського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 05.02.2018 року, наведені номери карткових рахунків є номерами платіжних карток клієнтів, які дійсно оформлювали карткові рахунки і обслуговуються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження (слідчий) у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Суд вважає, що для повного та всебічного розслідування кримінальної провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу до інформації про банківські рахунки (транзитні картки) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та рух коштів по вказаних рахунках з метою перевірки законності використання коштів, які надходили на карткові рахунки, що перебувають у володінні Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого Братського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області - задовольнити.
Надати начальнику СВ Братського ВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому Братського ВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому Братського ВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику СКП Братського ВП ГУНП в Миколаївській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ОСК Братського ВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документації, що перебуває у володінні Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також вилучення наступних документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме:
- реєстр всіх банківських операцій (транзакцій), які відбулися з банківською карткою № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , в період часу з 00 годин 00 хвилин 28.12.2017 року по теперішній час;
- інформацію щодо власників банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , їх повні анкетні данні, адреси та контактній телефон, надати копію юридичної справи клієнтів. Рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;
- відомості про те, на який номера телефону надходить смс-повідомлення про зарахування коштів на рахунки банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;
- інформацію чи прив'язані до рахунків банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 банківські картки для зняття грошових коштів, якщо так надати, в яких відділеннях банку, банкоматах використовували банківські картки;
- фото-/відеоматеріали на електроному носії, щодо осіб, котрі здійснювали зняття коштів з рахунків банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , із зазначенням місця зняття грошових коштів.
Строк дії ухвали - п'ятнадцять днів з дня винесення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1 ,